Коротко
- Чоловік із Вашингтона засуджений до двох років ув’язнення за перерозподіл 35 мільйонів доларів компанійських коштів на DeFi-платформу, яку він сам керував.
- Невін Шетті був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за таємне переміщення коштів до HighTower Treasury.
- Після краху Terra вартість коштів впала майже до нуля, що спричинило звільнення 60 працівників його роботодавця.
Чоловік із Вашингтона отримав вирок у вигляді двох років ув’язнення після того, як він перерозподілив 35 мільйонів доларів із колишнього роботодавця на свою DeFi-платформу — і майже все втратив.
Невін Шетті, 42 роки, був визнаний винним у шахрайстві з переказами минулого листопада за привласнення та зловживання коштами приватної софтверної компанії, в якій він працював.
Шетті, який розробив «консервативну» політику інвестицій компанії, таємно перевів 35 мільйонів доларів компанійських коштів на свій побічний бізнес HighTower Treasury, після того, як у квітні 2022 року йому повідомили, що його роль фінансового директора закінчиться через проблеми з продуктивністю. Ці кошти були інвестовані у високоризикові DeFi-кредитні протоколи, що обіцяли доходи понад 20%.
За заявою Мін’юсту, Шетті планував виплатити своєму роботодавцю «відносно невелику, фіксовану суму», а решту прибутку залишити для HighTower. Спочатку схема була успішною, і в перший місяць вона принесла Шетті та його партнерам по бізнесу близько 133 000 доларів.
Все пішло не так у травні 2022 року, після краху Terra та наступної крипто-зими, коли вартість інвестицій Шетті у криптовалюту знизилася з 35 мільйонів доларів до майже нуля.
Після зізнання колегам на роботі, Шетті був звільнений із компанії, яка, за словами судді Тани Лін, зазнала «значних і серйозних наслідків» через його крадіжку, додавши, що його дії «майже знищили компанію».
Два роки ув’язнення для Шетті значно менше ніж дев’ять років, які просила прокуратура, яка наполягала на «жорсткому покаранні» для відображення «мережі брехні» та впливу на компанію, яка була змушена звільнити 60 працівників через «масивні втрати», спричинені його шахрайством.
Шетті зобов’язаний сплатити 35 000 100 доларів і перебуватиме під наглядом протягом трьох років після звільнення з в’язниці. Суддя Лін також наклала спеціальну умову, яка забороняє йому обіймати посади керівника або директора компанії без попереднього дозволу пробаційної служби.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Управління фінансового нагляду Великої Британії вперше вжило заходів проти незаконних однорангових криптовалютних угод
Дії першої хвилі правозастосування FCA у співпраці з HMRC та Південно-Західною регіональною організованою злочинністю — під час рейду в Лондоні в кількох місцях, які, ймовірно, є незареєстрованими майданчиками для торгівлі криптовалютами P2P, видали заборонні приписи та включили справу до кримінального розслідування. Експерти зазначають, що такі незареєстровані платформи є незаконними, мають високі ризики, а наглядові органи посилюватимуть наглядні прогалини відповідно до законодавства, зокрема протидії відмиванню грошей. Велика Британія поступово вибудовує регуляторну рамку для криптовалют; очікується, що її буде повністю впроваджено до 2027 року, а в 2026 році відкриють канал подання заявок на реєстрацію. Інвесторам слід обережно оцінювати ризики.
ChainNewsAbmedia20хв. тому
Міністерство юстиції США запускає процес компенсацій для жертв шахрайства OneCoin: доступно понад $40M відшкодованих активів
Повідомлення Gate News, 22 квітня — Міністерство юстиції США оголосило про запуск процесу компенсацій для жертв криптовалютної афери OneCoin: тепер для розподілу доступно понад $40 млн у відшкодованих активах.
Схема, яку з 2014 по 2019 рік вели Руja Ігнатова та Карл Себастьян Грінвуд, ошукала інвесторів по всьому світу на понад млрд.
GateNews4год тому
Британський FCA проводить скоординовані рейди на незаконні сайти P2P-криптоторгівлі в Лондоні
FCA здійснює рейди на вісім об’єктів у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою P2P-торгівлею криптовалютою, і виносить приписи про припинення порушень. Докази вказують на перевірки щодо відмивання грошей і фінансування тероризму; жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA; дії регулятора сигналізують про жорсткіший наступ у сфері ПВК/AML.
Анотація: FCA разом із податковими органами та поліцією провела раптові обшуки на восьми локаціях у Лондоні, пов’язаних із незареєстрованою одноранговою (peer-to-peer) криптоторгівлею, і видала приписи про припинення порушень. Операція лежить в основі поточних перевірок щодо відмивання грошей і фінансування терористів. Жодна P2P-платформа не зареєстрована в FCA у Великій Британії. Аналітики розглядають цю дію як перехід від заяв до примусового застосування, що сигналізує про можливі ширші зачистки відповідно до правил ПВК/AML та фінансового просування для криптовалют, які залишаються інвестиціями з підвищеним ризиком.
GateNews4год тому
AI16Z, ELIZAOS: авторів позивають через звинувачення у шахрайстві на $2,6 млрд; обвал токенів на 99,9% від піку
Федеральний колективний позов звинувачує AI16Z/ELIZAOS у криптовому шахрайстві на $2,6 млрд через фейкові твердження про ШІ та оманливий маркетинг, стверджуючи внутрішні преференції та інсценовану автономну систему; вимагає відшкодування збитків за законами про захист прав споживачів.
Анотація: Цей звіт охоплює федеральний колективний позов у SDNY, поданий 21 квітня, що звинувачує AI16Z та його перейменування ELIZAOS у криптовому шахрайстві на $2,6 млрд із використанням фейкових заяв про ШІ та оманливого маркетингу. У справі стверджується про змодельований зв’язок із Andreessen Horowitz та про неавтономну систему. У ній описано пікову оцінку на початку 2025 року, обвал на 99,9% та приблизно 4 000 гаманців, що зазнали збитків, при цьому інсайдери отримували близько 40% нових токенів. Позивачі вимагають відшкодування збитків і справедливого (еквітного) захисту за законами Нью-Йорка та Каліфорнії про захист прав споживачів. Регулятори в Кореї та великі біржі попереджали або призупиняли пов’язану торгівлю.
GateNews5год тому
Північнокорейська група Lazarus розгортає шкідливий застосунок Mach-O Man для викрадення облікових даних криптогаманців у користувачів macOS
Lazarus випускає Mach-O Man для macOS, щоб викрадати дані зв’язки ключів і облікові дані гаманця, націлюючись на крипто-виконавців через спливаючі вікна ClickFix та скомпрометовані зустрічі в Telegram.
Анотація: У статті повідомляється, що пов’язаний із Lazarus шкідливий застосунок Mach-O Man націлюється на macOS, щоб ексфільтрувати дані зв’язки ключів, облікові дані браузера та сеанси входу для доступу до криптовалютних гаманців і облікових записів бірж. Поширення ґрунтується на соціальній інженерії ClickFix та скомпрометованих облікових записах Telegram, які спрямовують жертв на підробні посилання на зустрічі. Матеріал пов’язує операцію з хаком Kelp DAO від 20 квітня та ідентифікує TraderTraitor як організацію, що афілійована з Lazarus, відзначаючи переміщення rsETH між блокчейнами за стандартом OFT платформи LayerZero.
GateNews6год тому
Генеральний директор Ripple Гарлінгхаус: 75% упевненості в юридичному врегулюванні до кінця квітня
Генеральний директор Ripple Гарлінгхаус заявив, що існує приблизно 75% імовірності остаточного врегулювання до кінця квітня, що свідчить про прогрес у тривалій справі та її ширші наслідки для регулювання цифрових активів.
GateNews7год тому
