Невін Шетті, колишній старший керівник стартапу Fabric, був засуджений до двох років ув’язнення за схему шахрайства з переказами на суму 35 мільйонів доларів, пов’язану з високоризиковою криптовалютною азартною грою.
Таємний побічний бізнес
Колишній фінансовий директор (CFO), який намагався перетворити казну свого роботодавця на особисту криптовалютну «врожайну ферму», отримав вирок у федеральному в’язниці. Невін Шетті, 42-річний колишній CFO компанії Fabric із Сієтла, був засуджений 5 березня до двох років ув’язнення за переказами, після того як таємно перерахував 35 мільйонів доларів у децентралізовану фінансову схему (DeFi), яка зазнала краху менш ніж за місяць.
Згідно з прес-релізом Офісу прокурора США, Шетті допоміг розробити сувору, консервативну інвестиційну політику для сотень мільйонів доларів венчурного капіталу компанії. Однак на початку 2022 року Шетті запустив побічний бізнес під назвою HighTower Treasury. Прокурори стверджують, що план Шетті був класичним криптоарбітражем.
Після переказу 35 000 100 доларів казни Fabric у HighTower, Шетті перерахував ці кошти у протоколи кредитування DeFi — зокрема у екосистему Terra/Luna, яка на той час пропонувала річні відсоткові доходи 20% і більше. Шетті планував платити Fabric скромний 6% «безпечний» дохід, а решту 14% залишати собі та своєму партнеру.
За перші 30 днів схема, здавалося, працювала, генеруючи приблизно 133 000 доларів особистого прибутку. Однак у травні 2022 року азартна гра перетворилася на кошмар, коли TerraUSD (UST) стабільна монета втратила прив’язку, спричинивши знищення на 40 мільярдів доларів. За кілька днів казна Fabric, якою керував Шетті, знизилася до майже нуля.
«Втрата мала значний і серйозний вплив на компанію», — сказала суддя Тана Лін під час винесення вироку. «Ваші дії спричинили повний хаос у життях тих 60 людей (яких звільнили)… Ви майже довели компанію до банкрутства… Ви грали з грошима, які не були вашими.»
Фінансовий провал, спричинений невдалою крипто-ставкою, змусив Fabric звільнити 60 співробітників, що підкреслює прокуратура як «незворотний збиток», спричинений жадобою Шетті.
Незважаючи на аргументи захисту, що Шетті просто здійснював «неавторизовані інвестиції», а не вчиняв шахрайство, присяжні визнали, що його «мережа брехні» — включаючи приховування переказів від ради директорів та інших керівників — становить кримінальну діяльність.
«Він обрав протоколи високорівневого DeFi-кредитування, які обіцяли 20% доходу», — сказав перший заступник прокурора США Чарльз Ніл Флойд. «Його брехня не обдурила присяжних.»
Справа Шетті є однією з найзначущих кримінальних засуджень, пов’язаних із неправильним управлінням корпоративною казною та волатильним сектором DeFi на сьогоднішній день.
FAQ ❓
- За що був засуджений Невін Шетті? Його засудили до двох років ув’язнення за переказами, після неправомірного привласнення 35 мільйонів доларів у роботодавця.
- Як Шетті намагався отримати прибуток із коштів компанії? Він перерахував гроші у особисту схему врожайного фермерства криптовалют через побічний бізнес під назвою HighTower Treasury.
- Який був результат інвестиційної стратегії Шетті? Стратегія зруйнувалася, коли TerraUSD втратила прив’язку, що призвело до майже повної втрати інвестованих коштів.
- Який вплив мали дії Шетті на компанію? Fabric був змушений звільнити 60 співробітників через фінансовий хаос, спричинений шахрайською діяльністю Шетті.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! CEO Circle: Ми обов’язково дочекаємося наказу суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Джеремі Аллері заявив, що якщо немає судового розпорядження або вимоги правоохоронних органів, то компанія не буде добровільно заморожувати адреси гаманців. Навіть у разі звинувачень у відмиванні коштів з боку хакерів та суспільної критики, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права в своїй діяльності.
Джеремі Аллері окреслив межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі стрімких змін на світовому ринку криптовалют виконавчий директор Circle — Джеремі Аллері — на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливого для ринку питання «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle має технічні можливості для замороження певних адрес гаманців, однак якщо немає судового розпорядження або офіційної вказівки від правоохоронних органів, то компанія не
CryptoCity1год тому
Критикують за те, що заморожування USDC відбувається надто повільно! Генеральний директор Circle: Ми обов’язково чекатимемо на наказ суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle CEO Jeremy Allaire зазначив, що, якщо компанія не отримала судовий наказ або вимогу від правоохоронних органів, вона не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть стикаючись із спорами щодо відмивання коштів хакерами та суспільними звинуваченнями з боку спільноти, Circle продовжує наполягати на дотриманні принципів верховенства права у своїй роботі.
Jeremy Allaire встановлює межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі бурхливих подій на світовому ринку криптовалют CEO стабільної монети Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найчутливішої для ринку теми «замороження активів». Він зазначив, що Circle, хоча й має технічні засоби для замороження певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не отримає судовий наказ або офіційні вказівки від правоохоронних підрозділів, компанія не
CryptoCity4год тому
Зловмисник, який використовує вразливість у з’єднаному Polkadot, переказує $269K у Tornado Cash
15 квітня Arkham повідомила, що зловмисник, який скористався вразливістю Bridged Polkadot, перевів приблизно $269,000 вкрадених коштів у Tornado Cash, ускладнивши відстеження активів.
GateNews5год тому
Чи є шанс обійти правила Комісії з фінансового нагляду щодо купівлі криптовалюти за допомогою платіжної картки? OdinTin пропонує сервіс купівлі криптовалюти через американські дебетові картки Wallet Pro
Сервіси OwlPay і Wallet Pro, які запустила компанія Odin Ding, використовують технології стейблкоїнів для здійснення B2B транскордонних платежів і співпрацюють із міжнародними платіжними гігантами, демонструючи свої амбіції щодо розширення в сфері фінтеху. Виконуючи операції за межами країни, Odin Ding обходить регуляторні обмеження на Тайвані, пропонуючи швидкі угоди з віртуальними активами, а також, зважаючи на щойно ухвалений Закон про віртуальні активи, у майбутньому стане зразком для інших іноземних компаній, які виходитимуть на ринок Тайваню.
CryptoCity5год тому
Zerion Hot Wallet втрачає $100K у атакі соціальної інженерії, керованій ШІ, з боку хакерів, пов’язаних із Північною Кореєю
Zerion підтвердила недавню спробу соціальної інженерії, керовану ШІ, здійснену хакерами з Північної Кореї, що призвела до втрати $100,000 із корпоративних гарячих гаманців. Кошти користувачів залишаються в безпеці, і компанія вжила запобіжних заходів. Це сталося після ще однієї масштабної атаки на Drift Protocol.
GateNews6год тому
Звинувачують у заморожуванні: швидкість USDC занадто повільна! Генеральний директор Circle: ми точно чекатимемо на розпорядження суду, щоб заморозити; відмовляємося заморожувати самостійно
Circle виконавчий директор Jeremy Allaire заявив, що якщо тільки не буде отримано розпорядження суду або вимогу правоохоронних органів, компанія не буде самостійно заморожувати адреси гаманців. Навіть на тлі суперечок щодо відмивання коштів хакерами та атак у соцмережах, Circle все одно наполягає на дотриманні принципів верховенства права в своїй роботі.
Jeremy Allaire окреслив межі примусового виконання Circle
-----------------------------
На тлі глобального ринку криптовалют, що вирізняється турбулентністю, виконавчий директор емітента стейблкоїнів Circle Jeremy Allaire на пресконференції в Сеулі, Південна Корея, висловив чітку позицію щодо найбільш чутливої для ринку теми «заморожування активів». Він зазначив, що хоча Circle і має технічні можливості для заморожування певних адрес гаманців, однак до того часу, поки не буде отримано розпорядження суду або офіційні вказівки від правоохоронних органів, компанія не
CryptoCity7год тому
