Gate News повідомляє, що 6 березня певна криптобіржа опублікувала заяву у відповідь на запит сенатора США Річарда Блюменталя від 24 лютого щодо питань боротьби з відмиванням грошей. У заяві платформа зазначила, що частина запиту базується на недостовірних, безпідставних та наклепницьких звинуваченнях, що були висловлені у недавніх медіа-репортажах, і що компанія має суву та постійно вдосконалювану систему контролю відповідності та санкцій.
Платформа заявила, що запровадила жорсткі процедури KYC та відповідності, які чітко забороняють користувачам, що знаходяться або проживають в Ірані, використовувати платформу. Щодо двох структур — Hexa Whale та Blessed Trust, які згадуються у листі, платформа повідомила, що після співпраці з правоохоронними органами було розпочато внутрішнє розслідування, і ці структури були виведені з платформи у серпні 2025 року та січні 2026 року відповідно. За їхніми даними, жоден акаунт не здійснював транзакцій безпосередньо з іранськими структурами.
За даними, за останні роки платформа інвестувала понад кілька сотень мільйонів доларів у створення інфраструктури для відповідності вимогам, і наразі глобальна команда з питань відповідності налічує понад 1500 співробітників. У 2025 році було оброблено понад 71 000 запитів правоохоронних органів, а за останні три роки платформа допомогла заморозити або повернути понад 752 мільйони доларів, з яких близько 579 мільйонів доларів — у справах урядових структур США.
Дані аналізу блокчейну показують, що з січня 2024 року до липня 2025 року частка транзакцій з підозрілими нелегальними гаманцями знизилася з 0,284% до 0,009%, що становить майже 97% зниження; ризикова експозиція криптовалютних бірж, пов’язаних з Іраном, за два роки зменшилася на 97,3%. Платформа заявила, що й надалі посилюватиме систему відповідності та співпрацю з правоохоронними органами.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Пакистан відкриває банківську систему для ліцензованих криптокомпаній, скасовуючи заборону 2018 року
Центральний банк Пакистану відкрив свою банківську систему для ліцензованих провайдерів послуг із віртуальними активами, скасувавши попередню заборону. Зміна, яка відбулася після Закону про віртуальні активи 2026 року, дає криптобізнесам доступ до банківських послуг за суворими правилами.
GateNews3год тому
X Money від Маска ще не запустили, але вже здійняв галас! Mizuho каже, що розіб’є ринок платежів у США, і паралельно знижує рейтинг PayPal
Фінансовий продукт Елона Муска X Money, як очікується, буде запущено в квітні та може змінити ринок платежів у США, а також створити тиск на PayPal; Mizuho Securities знизила рейтинг PayPal до «нейтрального». Втім, основним викликом стають регуляторні змінні, зокрема досі неясне законодавче тлумачення щодо платіжних операцій із криптовалютою та дохідних продуктів. X також запустила функцію «Cashtags», яка інтегрує миттєві фінансові дані.
ChainNewsAbmedia3год тому
Крупна південнокорейська CEX розмістила токен SPURS у списку торгових сповіщень
Південнокорейська криптовалютна біржа додала токен SPURS до списку торгових сповіщень через послаблену ринкову динаміку та ризики для інвесторів. Депозити тимчасово призупинені на час розгляду токена до 16 липня 2026 року.
GateNews5год тому
Bitcoin Transactions Face 70-Page Tax Filing Burden Annually
According to Nicholas Anthony of the Cato Institute's Center for Monetary and Financial Alternatives, spending Bitcoin on everyday purchases creates an unexpected tax compliance nightmare. The IRS treats Bitcoin as property, not currency, meaning every transaction—even a $5 coffee
CryptoFrontier5год тому
Джастін Сан громить пропозицію щодо управління World Liberty Financial як "примус" — посилюється суперечка Трампа з альткоїнами
Напруження між засновником Tron Джастіном Саном і підтримуваним Трампом WLFI зросло через суперечливу пропозицію щодо управління, яка карає виборців, що висловлюють незгоду. Сан розкритикував пропозицію як примусову й абсурдну, звинувативши WLFI в спробі монополізувати владу.
GateNews7год тому
Сектор DeFi стикається з кількома тисками, оскільки дохідність падає, а $285M хак піднімає питання безпеки
Децентралізовані фінанси (DeFi) перебувають під тиском, оскільки дохідність за кредитуванням падає до рівнів, подібних до традиційних облігацій, активність у блокчейні знижується, а масштабний хак піднімає питання безпеки, що кидає виклик твердженням про безпеку інституційного рівня.
GateNews7год тому
