Гігант стабількоінів Tether заблокував 4,2 мільярда доларів у криптовалюті через побоювання щодо злочинної діяльності | Bitcoinist.com

Надійний редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Рекламне розкриття Tether, компанія, яка стоїть за найпопулярнішою стабільною монетою у світі — USDT, повідомила, що заблокувала приблизно $4,2 мільярда своїх токенів, пов’язаних із підозрюваною незаконною діяльністю, більшість з яких були заблоковані за останні три роки.

Tether посилює боротьбу з кримінальним використанням USDT

Tether повідомила, що цього тижня вона допомогла Міністерству юстиції США (DOJ) у заморожуванні майже $61 мільйона USDT, пов’язаних із так званими шахрайськими схемами «свинарство» — видом шахрайства, коли злочинці встановлюють особисті стосунки з жертвами, перш ніж переконати їх інвестувати у фальшиві криптовалютні схеми.

Ця остання дія довела загальну суму заморожених USDT, пов’язаних із підозрюваною незаконною діяльністю, до $4,2 мільярда. З цієї суми, $3,5 мільярда було заблоковано з 2023 року, повідомив представник Tether у коментарі Reuters напередодні вечора четверга.

Пов’язані матеріали: Сенатор Луміс критикує Сема Банкмана-Фріда, заявляючи, що законопроект CLARITY означатиме довше ув’язненняРаніше цього тижня генеральний директор Tether Паоло Ардойно підкреслив недавню співпрацю компанії з американськими органами влади:

Співпраця Tether з Міністерством юстиції підкреслює необхідність прозорості блокчейну для швидкого та ефективного реагування правоохоронних органів на злочинну діяльність

Він додав, що компанія залишається відданою підтримці органів у заморожуванні незаконних активів, захисті жертв і забезпеченні функціонування USDT як прозорого інструменту для глобальної торгівлі.

Tether також описала кілька заходів щодо правопорушень, здійснених за минулий рік у співпраці з внутрішніми та міжнародними органами влади.

Затримання DOJ, Бразилії, Секретної служби

За даними криптокомпанії, 22 липня 2025 року Міністерство юстиції США ініціювало цивільну конфіскацію проти Buy Cash Money та Money Transfer Company, заморозивши та повторно випустивши $1,6 мільйона USDT, ймовірно, пов’язаних із фінансуванням тероризму в Газі.

У червні 2025 року бразильські органи влади також підтвердили допомогу Tether у блокуванні 32 мільйонів бразильських реалі — приблизно $6,2 мільйона — пов’язаних із транснаціональною схемою відмивання грошей через Klever Wallet.

Пов’язані матеріали: Blockchain Association закликає Конгрес зберегти BRCA у структурі крипторинкуЦього ж місяця Tether співпрацювала з Міністерством юстиції та криптовалютною біржею OKX із Сейшельських островів для підтримки цивільної конфіскації приблизно $225 мільйонів USDT, пов’язаних із шахрайськими схемами «свинарство».

У березні того ж року Міністерство внутрішньої безпеки США заморозило $23 мільйони USDT, ймовірно, пов’язаних із транзакціями на Garantex — російській біржі під санкціями.

Крім того, у листопаді минулого року компанія повідомила, що співпрацювала з Королівською тайською поліцією та Міністерством внутрішніх справ США для відслідковування та конфіскації $12 мільйонів із транснаціональної шахрайської мережі.

Графік на 1-день показує, що загальна капіталізація ринку криптовалют знизилася до $2,3 трильйонів станом на п’ятницю. Джерело: TOTAL на TradingView.com. Основне зображення з OpenArt, графік з TradingView.com

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел інформації, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес гарантує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.