Binance стикається з розслідуванням Сенату США, пов’язаним із транзакціями на суму 1,7 мільярда доларів, пов’язаними з санкціями | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама Криптовалютна біржа Binance знову піддається увазі у Сполучених Штатах, цього разу після офіційного запиту, ініційованого демократичним сенатором Річардом Блюменталем

Сенат вимагає документи від Binance

У листі від 24 лютого, адресованому співвиконавчому директору Binance Річарду Тенгу, Блюменталь цитує повідомлення, що свідчать про те, що компанія дозволила «масштабні порушення» американських та міжнародних санкцій проти Ірану

Він написав, що криптовалютна біржа, здається, ігнорувала попередження та рекомендації, спрямовані на запобігання схемам відмивання грошей з Ірану, дозволивши приблизно 1,7 мільярда доларів переказів, пов’язаних з Іраном

Пов’язані матеріали: Очікується, що ETF XRP від BlackRock з’явиться до кінця 2026 року, прогнозує CEO CanaryЗа даними листа, ці транзакції нібито підтримували іранські терористичні організації та сприяли незаконним продажам російської нафти через так званий «тіньовий флот» танкерів.

Блюменталь прагне отримати широкі документи від Binance у рамках попереднього розслідування Постійної підкомітету Сенату з розслідувань (PSI)

Запити включають документи, що стосуються ролі Binance у потенційному відмиванні грошей з Ірану, обробки санкціонованих суб’єктів та практики дотримання правил. Підкомітет попросив компанію надати матеріали до 6 березня 2026 року.

Заявлені висновки внутрішнього огляду

Розслідування базується на повідомленнях The Wall Street Journal, The New York Times і Fortune. За цими повідомленнями, внутрішній відділ з дотримання правил Binance виявив, що двоє партнерів — Hexa Whale і Blessed Trust — нібито виступали посередниками у відмиванні коштів і сприяли торгівлі з іранськими урядовими структурами

Внутрішні огляди, за повідомленнями, виявили близько 2000 рахунків, пов’язаних з іранськими структурами, незважаючи на банківські обмеження США та публічні заяви Binance про заборону іранським користувачам.

Документи, отримані медіа, додатково свідчать, що Binance попереджали, що Hexa Whale міг фінансувати терористичні групи, такі як рух хуситів у Ємені

Внутрішні слідчі також нібито виявили криптовалютні перекази на гаманці, пов’язані з Іранською ісламською революційною гвардією (IRGC), та платежі членам екіпажу, що керують суднами у російському нафтовому флоті, що ухиляється від санкцій.

Лист Блюменталя стверджує, що Binance не вживала рішучих дій, попри ці попередження. Внутрішні рекомендації компанії включали посилення контролю «знай свого клієнта» та заборону морякам, пов’язаним із тіньовим флотом Росії

Однак, за словами сенатора, ці заходи були відхилені. Binance нібито надала статус VIP Hexa Whale, хоча компанія підозрювалася у використанні фальсифікованих документів, а її співробітники, за повідомленнями, були безпосередньо залучені до підозрілої торгівлі Blessed Trust

Чи є докази порушень?

Binance категорично відкидає звинувачення ще до розслідування Блюменталя. У заяві від 22 лютого компанія повідомила, що провела внутрішню перевірку і не виявила «жодних доказів порушення застосовних законів про санкції». Вона також заперечила звинувачення у звільненні слідчих за підозри у діяльності, пов’язаній із санкціями.

Пов’язані матеріали: Blockchain Association закликає до модернізації правил оподаткування криптовалют у новому релізіКомпанія підкреслює, що з 2023 року значно посилила системи дотримання правил. За даними Binance, ризик, пов’язаний із санкціями — у відсотковому співвідношенні до загального обсягу торгів — знизився з 0,284% у січні 2024 року до 0,009% у липні 2025 року, що становить зменшення на 96,8%.

Компанія також повідомила, що обсяг транзакцій із чотирма основними іранськими криптовалютними біржами знизився з 4,19 мільйона доларів у січні 2024 року до 1,1 мільйона доларів у січні 2026 року. Binance додала, що приблизно чверть її глобальної робочої сили зараз займається питаннями боротьби з відмиванням грошей і дотриманням санкцій.

Денна діаграма показує зростання BNB у середу до $616 за токен. Джерело: BNBUSDT на TradingView.comНа момент написання статті, рідний токен біржі, BNB, торгувався за $616, що становить зростання на 5% за 24 години на тлі легкого відновлення на ринку криптовалют у середу

Головне зображення з OpenArt, графік з TradingView.com

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес гарантує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для читачів.