24 лютого було повідомлено, що платформа блокчейн-інтелекту TRM Labs та компанія з банківської інфраструктури Finray Technologies оголосили про співпрацю для спільного запуску єдиної системи моніторингу, яка охоплює транзакції з криптовалютою та фіатною валютою. Рішення інтегрує рушій відповідності та прийняття рішень XZiel від Finray з інструментами ончейн-аналізу TRM для досягнення попередження про ризики в реальному часі, автоматичної обробки оновлень, управління справами та оцінки ризиків для криптоактивів і традиційних платежів.
Обидві сторони зазначили, що з прискореною інтеграцією процесів розрахунків зі стейблкоїнів і платежів фіатними валютами, а також впровадженням MiCA — європейської регуляторної бази ринку криптоактивів — фінансові установи стикаються з посиленим контролем за дотриманням вимог і протидії відмиванню грошей. Єдина система моніторингу криптовалют і фіату стає необхідною інфраструктурою для банків, кастодіанів і корпоративних фінансових відділів, щоб увійти у простір цифрових активів.
Система підтримує класифікацію підозрілих транзакцій у ланцюгу в режимі реального часу та використовує ту ж логіку процесу, що й традиційний моніторинг платежів, охоплюючи основні блокчейн-мережі, такі як Bitcoin, Ethereum та TRON. Водночас платформа надає функції скринінгу адрес гаманця під час реєстрації рахунків і безперервного моніторингу, що дозволяє комплексно оцінювати ризики в ончейн-чейн-середовищах і поза мережею, а також допомогти установам створити аудитовані процеси дотримання вимог.
Крім того, система автоматично генерує аудиторські записи з часовими мітками, які детально описують причини тригерів ризику, аудиторів і остаточні рішення щодо управління для регуляторного та внутрішнього аудиту. Генеральний директор Finray Олександр Потапенко заявив, що тепер командам з комплаєнсу не складно окремо керувати ризиками фіату та криптовалюти, а інтегрування можливостей блокчейн-інтелекту в основну систему банку допоможе сформувати єдине бачення ризиків у різних каналах і підвищити ефективність прийняття рішень.
Наразі все більше фінансових установ у США та Європі розширюють свої послуги з торгівлі біткоїном, зберігання та криптовалютних платежів. У контексті суворішого регулювання та прискореного входу інституцій системи моніторингу відповідності криптовалют, рішення для адаптації регуляторної бази MiCA та банківські рішення для боротьби з відмиванням грошей стають ключовими напрямками для оновлення інфраструктури цифрових активів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Pantera Capital і акціонери виштовхують Satsuma Technology до ліквідації своїх $50M Bitcoin-запасів
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Акціонери Satsuma Technology Plc, лондонської компанії-біткоїн-акумулятора, тиснуть на фірму, щоб вона продала решту $50 млн у Bitcoin і припинила операції. Pantera Capital Management, відомий фонд венчурного капіталу в криптоіндустрії, є серед інвесторів, які, за даними джерел, знайомих із ситуацією, просять повернути капітал.
GateNews9хв. тому
Кит відкрив довгу позицію на 7,000 ETH із 20x плечем, вартістю $16.34M
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Адреса кита, що починається з 0xa875, відкрила 20-кратну довгу позицію (long) з плечем на Ethereum годину тому, згідно з Onchain Lens. Позиція складається з 7,000 ETH вартістю приблизно $16.34 мільйона за середньою ціною входу $2,350. Наразі позиція перебуває в мінусі
GateNews39хв. тому
H100 підписує обов’язкову стратегічну угоду про придбання, очікується, що біткоїн-активи досягнуть 3,500 BTC
Повідомлення Gate News, 23 квітня — шведська компанія з біткоїн-трезорі H100 оголосила, що підписала обов’язкову стратегічну угоду про придбання. Після завершення операції біткоїн-активи компанії, як очікується, збільшаться приблизно до 3,500
GateNews1год тому
BlackRock купує $900M у Bitcoin за один тиждень, середня cost basis клієнтів ETF — близько $87K
Повідомлення Gate News, 23 квітня — BlackRock придбала приблизно $900 млн доларів вартості Bitcoin протягом одного тижня, згідно з платформою для аналізу on-chain Arkham. Наразі клієнти ETF фірми мають оцінену середню cost basis близько $87,000 за один Bitcoin.
Дані відображають постійне інституційне накопичення Bitcoin через спотові біткоїн-ETF пропозиції BlackRock.
GateNews1год тому
Досвідчені криптоаналітики переходять у бік оптимізму щодо Bitcoin, ціль $90K–$95K оскільки BTC тримається на рівні $78K
Повідомлення від Gate News, 23 квітня — Кілька досвідчених криптоаналітиків переходять у бік оптимізму щодо Bitcoin, оскільки BTC торгується приблизно на $78,000, а кілька цілей зростання вказують на діапазон $90,000–$95,000.
Аналітик ДонАлт, з 720,800 підписниками, припускає, що Bitcoin, імовірно, досягне $90,000 після друку
GateNews2год тому
Індекс Bitcoin Bull Market Score зростає до нейтрального рівня, але історія 2022 року застерігає про хибні сигнали
Повідомлення Gate News, 23 квітня — Індекс Bitcoin Bull Market Score від CryptoQuant відновився до нейтрального рівня 50 уперше з моменту, коли біткоїн знизився з свого максимуму $126,000, що вказує на потенційний перехід від ведмежого до нейтрального стану ринку. Індекс, який синтезує десять ончейн
GateNews2год тому
