Шахрайство з Bitcoin: суд виніс чоловікові 20 років ув'язнення за $200M Понзі-схему | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Згода на рекламу Американський суд засудив генерального директора компанії з торгівлі біткоїнами Praetorian Group International (PGI) до 20 років ув’язнення після визнання його винним у керуванні масштабною пірамідальною схемою. Шахрайська інвестиційна платформа, яка неправдиво заявляла про отримання прибутків через торгівлю криптовалютами, привласнила значний капітал у десятків тисяч інвесторів по всьому світу.

Пов’язане читання: Темна сторона криптовалют: кошти підозрюваних у торгівлі людьми зросли на 85% у 2025 році## Більше ніж 8000 біткоїнів у шахрайській операції Palafox – Мін’юст

Згідно з недавнім повідомленням Мін’юсту, Раміль Вентура Палафокс, 61-річний громадянин США та Філіппін, організував складну шахрайську операцію через свою зареєстровану торгову компанію PGI. У повідомленні Мін’юсту зазначається, що, будучи головою, генеральним директором і головним промоутером, Палафокс просував PGI як компанію з торгівлі біткоїнами, здатну генерувати щоденні доходи від 0,5% до 3%. Однак розслідування показало, що компанія не займалася легальною торгівлею біткоїнами у масштабах, що могли б підтримувати такі прибутки.

Злочинна схема, за повідомленнями, діяла з грудня 2019 року по жовтень 2021 року. За цей період PGI залучила щонайменше 90 000 інвесторів по всьому світу, які разом інвестували понад 201 мільйон доларів у платформу. Це включає понад 30 мільйонів доларів у фіатних валютах та приблизно 8 198 біткоїнів, оцінених у понад 171 мільйон доларів на момент інвестиції. Незважаючи на ці значні надходження, влада виявила, що виплати інвесторам здебільшого фінансувалися за рахунок грошей, отриманих від нових учасників, а не справжніми торговими прибутками.

Щоб підтримати довіру інвесторів, Палафокс зробив ще один радикальний крок — створив онлайн-портал, який показував сфабриковані дані про інвестиційну діяльність. У період з 2020 по 2021 рік портал постійно демонстрував зростання балансу рахунків, переконуючи інвесторів у тому, що їхні кошти в безпеці та приносять стабільний дохід.

Між тим, розслідування також виявило масштабне зловживання коштами інвесторів для особистих розкішних витрат. За словами, Палафокс витратив приблизно 3 мільйони доларів на купівлю 20 автомобілів преміум-класу, а також витратив рівну суму на аксесуари, такі як ювелірні вироби, одяг, годинники тощо, серед інших форм привласнення. Американо-філіппінця визнано винним у шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей, і він, ймовірно, проведе наступні два десятиліття у в’язниці.

Пов’язане читання: Цикл без обмежень: чому зниклий пік біткоїна переписує правила для 2026 року## ФБР досліджує можливу компенсацію для жертв PGI

У інших новинах, офіс Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні наразі працює над ідентифікацією осіб, які зазнали фінансових втрат через інвестиції в PGI у період з 2020 по 2021 рік.

Після початкового засудження Палафокса у вересні 2025 року федеральні агенти закликали осіб, які вважають, що можуть претендувати на компенсаційні виплати або потребують допомоги жертвам, звертатися та заповнювати відповідну форму. Варто зазначити, що загальні збитки, пов’язані з біткоїновою пірамідою, наразі оцінюються у 62,7 мільйона доларів.

Загальна капіталізація ринку криптовалют становить 2,33 трильйона доларів за денним графіком | Джерело: TOTAL на Tradingview.com. Основне зображення з Shutterstock, графік з Tradingview Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.