Верховний суд Великої Британії розглянув справу Цянь Чжиміня 21 січня та процедурну суперечку щодо того, хто представляє китайських жертв, і суддя попередив про «затоплення агентів». 24 січня прокурори зобов’язали спільника Сена Хок Лінга сплатити 760 доларів протягом трьох місяців, інакше його засудять до восьми років ув’язнення. Лінг перевів 83,7 BTC і був засуджений до 4 років. 6,1 BTC — це найбільша конфіскація в історії Великої Британії, і випробування було поновлено з 16 по 17 лютого.
Процедурне слухання 21 січня виявило плутанину в агентствах
На початку нового 2026 року, 21 січня, Верховний суд Великої Британії провів слухання в Манчестері щодо цивільної справи про відшкодування Цянь Чжимін Цянь (Директор публічних прокуратури (DPP) проти Чжимін Цяня та іншу, справа No KB-2024-003157). Це типове процесуальне слухання і не приймає рішень щодо володіння активами, компенсаційних пакетів чи суттєвих юридичних питань.
Головне питання слухання — хто представлятиме більшість китайських жертв, і суддя Тернер, який веде цю справу, неодноразово висловлював занепокоєння нинішньою ситуацією. Оскільки все більше юридичних фірм представляють різні групи китайських жертв, Верховний суд Великої Британії стикається з реальною загрозою «поширення агентів». Ця ситуація не рідкість у масштабних транскордонних шахрайствах, але її складність досягає нових висот у цьому випадку.
Проблема «поширення представництва» полягає в тому, що коли десятки юридичних фірм представляють тисячі жертв, судовий процес стає надзвичайно хаотичним. Кожна юридична команда може по-різному висувати юридичні вимоги, заявляти різні плани компенсації та тлумачити докази по-різному. Ця фрагментація не лише затримує процес, а й призводить до конфліктів інтересів серед жертв, що зрештою шкодить правам і інтересам усіх.
Занепокоєння судді Тернера свідчить про те, що суди Великої Британії прагнуть встановити більш уніфікований механізм представництва жертв. Можливі рішення включають призначення однієї або кількох юридичних команд як співпредставників усіх потерпілих, створення комітету жертв для координації інтересів різних груп або призначення судом незалежного представника потерпілих (подібно до ролі адміністратора банкрутства).
Хоча кримінальні провадження у Великій Британії завершилися, цивільне відшкодування британського обвинувачення, претензії жертв у Китаї, а також процедури банкрутства і ліквідації є багатосторонніми та взаємно обмеженими, що робить будь-яку на перший погляд «процедурною» домовленістю насправді глибоко впливає на остаточну форму правосуддя, яку можна досягти. Цей багатопрофільний судовий процес надзвичайно поширений у справах про міжнародне шахрайство, але водночас є надзвичайно складним.
Стримуючий ефект тримісячного платіжного наказу Сен Хок Лінга
24 січня Служба прокуратури Великої Британії (CPS) зобов’язала Сена Хок Лінга, одного з ключових «посередників» у справі про шахрайство з біткоїном Цяня Чжиміна, відомого як «професійний відмивач грошей», виплатити британській владі 500 фунтів (близько 760 доларів) протягом трьох місяців, інакше йому загрожуватиме додатковий термін до 8 років.
Прокуратура вказала, що Лінг допомагав засудженому шахраю Чжимін Цяню (також відомому як Яді Чжан) у переказі коштів. Між лютим і квітнем 2024 року Лінг отримав загалом 83,7 біткоїна і вивів їх через банківські рахунки ОАЕ та сторонні канали. У листопаді 2025 року Лінг визнав себе винним за одним пунктом відмивання грошей і був засуджений до 4 років і 11 місяців ув’язнення. Цянь Чжимін був засуджений до 11 років і 8 місяців ув’язнення за два пункти відмивання грошей.
Дизайн тримісячного платежного наказу має дуже стримуючий ефект. Сума $760 тисяч значно перевищує прямі доходи, які Лінг отримав від цієї операції з відмивання грошей, що свідчить про те, що британська влада намагається повернути всі незаконні прибутки Лінга, а не лише кошти, пов’язані з цією справою. Якщо Лінг не зробить платежі у встановлений термін, додатковий 8-річний термін продовжить його загальний термін майже до 13 років — суворе покарання, спрямоване на змушування Лінга передавати приховані активи або співпрацювати з розслідуваннями інших мереж відмивання грошей.
83,7 біткоїна оцінювалися приблизно у 500–600 доларів між лютим і квітнем 2024 року (залежно від конкретного часу транзакцій), а метод Лінга щодо виведення цих біткоїнів через банківські рахунки ОАЕ показує операційну модель транснаціональної мережі відмивання грошей. ОАЕ вже давно є популярним місцем відмивання грошей через відносно м’які фінансові регуляції та режим банківської таємниці. Справа Лінга надає цінну інформацію правоохоронним органам для відстеження таких шляхів відмивання грошей.
Характеристика «професійного відмивача грошей» означає, що Лінг не був причетний до справи випадково, а був професійним злочинцем, який заробляв на життя відмиванням грошей. Такі особи часто надають послуги з відмивання грошей для кількох злочинних угруповань, опановуючи складні мережі та методики відмивання грошей. Повернення та покарання Лінга правоохоронними органами — це не лише справедливість у цій справі, а й боротьба з ширшою індустрією відмивання грошей.
6,1 млн BTC Найбільша конфіскація в історії Великої Британії опинилася в дилемі
Крім того, щодо остаточного розпродажу 6,1 біткоїна на ім’я Цянь Чжиміня (найбільша справа про вилучення криптоактивів в історії Великої Британії), відповідні цивільні провадження досі тривають, і кошти можуть частково бути використані для компенсації жертвам у майбутньому, а решта може перейти до британської казни. 6,1 млн біткоїнів коштують близько $9 млн за поточними цінами (приблизно $55M). Це величезний актив, який буде розпоряджено таким чином, що це створить юридичний прецедент.
Цивільний процес відшкодування прокуратурою Великої Британії має на меті легальне конфіскування та розповсюдження цих біткоїнів. Однак схема розподілу стикається з багатьма викликами. Перший — ідентифікація та верифікація жертв. Повідомляється, що понад 100 000 китайських жертв втратили гроші у початковій справі про шахрайство, але як перевірити суму та легітимність втрат кожної жертви — це величезний виклик. Справа про шахрайство відбулася в Китаї, і відповідні докази та документи здебільшого існували китайською, а британський суд вимагав багато перекладу та перевірки.
Друга — це питання співвідношення розподілу. Чи розподіляється вона пропорційно до втрати жертви, чи рівномірно? Перший варіант справедливіший, але більш обчислювально складний, тоді як другий простіший, але потенційно суперечливий. Крім того, питання, чи слід надавати пріоритет компенсації певним конкретним групам (наприклад, літнім жертвам або групам із особливо значними втратами), також є предметом суперечок.
Третій — це право претензій на британську казну. Згідно з англійським законодавством, доходи від злочинів потрапляють до державної скарбниці після компенсації жертвам. Однак у цьому випадку шахрайство сталося в Китаї, жертвою був громадянин Китаю, а Велика Британія була лише місцем вилучення майна та судового розгляду над злочинцем. У цьому випадку питання, чи має Велика Британія право включати решту активів до скарбниці, чи їх слід повернути уряду Китаю — це складне питання міжнародного права.
Вплив банкрутства та процедур ліквідації на цивільні справи про відшкодування лише ускладнює ситуацію. Суддя Тернер прямо згадав про банкрутство у Великій Британії та процедури ліквідації Blue Sky Gree. Якщо відповідна компанія оголосить банкрутство та ліквідацію, її активи перейдуть до управління адміністратором з банкрутства, що може спричинити юрисдикційні конфлікти з цивільними процедурами стягнення. Роль адміністратора з банкрутства полягає у справедливому розподілі активів між усіма кредиторами, тоді як мета цивільного стягнення — повернути активи жертвам шахрайства. Можуть виникати конфлікти між пріоритетами та способом розподілу активів між двома програмами.
Лютневі слухання та майбутній напрямок багатотрекового процесу
Подальше слухання заплановане на 16-17 лютого, коли можуть бути зроблені додаткові домовленості або рекомендації щодо конкретного впливу процедур банкрутства та ліквідації на цивільні справи про відшкодування. Значення цього слухання виходить далеко за межі поверхневого процесуального характеру і може визначити основну структуру та подальший напрямок справи.
Можливі питання включають уніфікацію або гармонізацію представництва багатьох жертв, розподіл юрисдикції між процедурами неплатоспроможності та цивільного відшкодування, основні принципи та терміни розподілу активів, а також обсяг прав китайських жертв в англійській правовій системі. Ці, на перший погляд, технічні процедурні питання фактично визначають, чи можуть 100 000 жертв отримати компенсацію, яку компенсацію вони можуть отримати і коли.
У 2025 році головного винуватця, Цянь Чжимінь, засудили у Великій Британії за відмивання грошей. Понад 100 000 китайських жертв досі з нетерпінням чекають на повернення викрадених речей. Прогрес 2026 року, хоч і повільний і сповнений технічних обговорень, впливає на кінцевий результат на кожному кроці. Для жертв це довге очікування, але суворий процес британської правової системи зрештою може призвести до справедливого результату.
З ширшої точки зору справа Цянь Чжимін є важливою підставою для відновлення міжнародних злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Як координувати кримінальні, цивільні та банкрутні провадження в транснаціональній судовій системі, як ідентифікувати та перевіряти великі групи жертв, а також як утилізувати конфісковані криптоактиви — рішення цих проблем стануть орієнтиром для подібних справ у майбутньому.
