Міністерство юстиції США оголосило, що ключова фігура у справі соціальної інженерії із шахрайством на суму 263 мільйони доларів у біткоїнах визнала свою провину. 22-річний мешканець Каліфорнії Евін Тангеман (Evan Tangeman) визнав у федеральному суді свою участь у відмиванні грошей з порушенням Закону про боротьбу з рекетом та корупцією (RICO), сума злочину перевищує 3,5 мільйона доларів. Він став дев’ятим обвинуваченим у цій справі, який визнав провину.
Шахрайська схема діяла з жовтня 2023 року до травня 2025 року. Виконавцями були члени групи, розташовані як у різних штатах США, так і за кордоном. До складу групи входили хакери, організатори, ідентифікатори цілей, телефонні продавці та злодії, які викрадали апаратні гаманці. Загалом було викрадено близько 4100 біткоїнів, які на той момент коштували близько 263 мільйонів доларів, а зараз оцінюються приблизно у 371 мільйон доларів. Хакери зламували сайти та отримували бази даних, пов’язані з криптовалютою, ідентифікатори цілей визначали жертв із великими активами, телефонні продавці телефонували жертвам і переконували їх співпрацювати. Вся шахрайська схема була ретельно організована.
Тангеман головним чином допомагав переводити викрадену криптовалюту у готівку за допомогою масових конвертерів готівки, а також підписував договори оренди нерухомості під вигаданими іменами, щоб надати укриття іншим учасникам групи. Вкрадені кошти використовувалися на послуги нічних клубів, розкішні сумки, годинники, дорогі автомобілі, приватні літаки та наймання охорони. Судове слухання щодо винесення вироку Тангеману призначене на 24 квітня 2026 року.
Окрім цього, суд оприлюднив додатковий обвинувальний висновок проти ще трьох обвинувачених — Ніколаса Дрейкафа, Мустафи Ібрагіма та Даніша Зулфікара, яких нещодавно заарештували. Ця справа підкреслює ризики використання криптовалют у кіберзлочинності й нагадує органам регулювання та правопорядку про необхідність посилення моніторингу великих потоків криптоактивів. (The Block)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Ця гра-клон «Space Invaders» виплачує справжній біткоїн — якщо ви вправні, вам щастить або ви багаті
Коротко
Нова гра, заснована на аркадній класикі Space Invaders, дозволить одній людині заробити реальну нагороду у біткоїнах.
Щоб отримати нагороду, вони мають знищити транзакції на суму 10,000 BTC, які відтворюють фактичну активність у блокчейні.
Переможець отримає винагороду 10,000 сатоші, оцінену
Decrypt6хв. тому
DWF Labs співзасновник: Нинішній ринок нудний, але він не зник, у будівельників і інвесторів усе ще є багато можливостей
Засновник і співзасновник DWF Labs Андрій Ґрачов заявив, що ринок нині перебуває на стадії «дуже нудного» періоду, а дійсно цінні активності відбуваються тихо й непомітно. Він радить інвесторам зберігати терпіння, чекати кращого моменту, а також зазначає, що роздрібним інвесторам слід раціонально ставитися до ринкових коливань, продовжувати навчатися та брати участь.
GateNews41хв. тому
Аналітик BTC Killa: Порівнює історичні цикли, BTC може ще раз зазнати зниження, перш ніж сформує справжнє дно
Новини Gate News, 11 квітня, аналітик BTC Killa опублікував допис, в якому зазначив, що порівняно з усіма попередніми циклами біткоїна кожен цикл включав заключне падіння, яке завершується капітуляційним дном. У цьому циклі час появи піку був раніше, ніж у попередніх циклах. Killa вказав, що якщо історія повториться, то до встановлення справжнього дна BTC може ще зазнати одного раунду зниження.
GateNews1год тому
BTC за 15 хвилин знизився на 0.45%: активний продаж на спотовому ринку домінує, кошти з плечем очікують, не посилюючи волатильність
2026-04-11 13:00 до 13:15 (UTC) BTC за короткий проміжок часу зафіксував дохідність у діапазоні -0.45%, ціновий діапазон становив 72526.3 до 72935.7 USDT, амплітуда за 15 хвилин — 0.56%. Загальна увага ринку зберігається на високому рівні; хоча волатильність не є екстремальною, тиск на зниження помітний, а в короткостроковому сегменті розбіжності між «биками» та «ведмедями» посилилися.
Основним рушієм цього відхилення є активний тиск на продаж у спотовому ринку. У цей період спотовий ринок і ф’ючерси з перпетуальним контрактом: загальний обсяг торгів у порівнянні з попереднім періодом збільшився приблизно на 12%; за даними біржових котирувань ордери на продаж дещо зросли, а відміна заявок на купівлю пришвидшилася. Через це ліквідність тимчасово скоротилася, що призвело до запуску
GateNews1год тому
Прості пасивні заробітки на BTC: Уламки Bitcoin Everlight фази 5 тепер доступні за $100
Пасивне заробляння біткоїна раніше звучало як щось, призначене для людей із глибокими грошима, технічними експертними знаннями або промисловими майнінговими установками. Фаза 5 біткоїн-пресейлу Bitcoin Everlight щойно зробила це припущення застарілим. За $100 вартості токенів BTCL, тепер кожен може активувати шард і почати
BlockChainReporter2год тому
За умов конфлікту між Іраном і США ринок біткоїна зараз розділився: інституції продовжують купувати, а кити та майнінгові компанії прискорюють розпродаж
Під впливом геополітичного протистояння між США та Іраном на ринку біткоїна спостерігається розділення: інституційні інвестори продовжують накопичувати біткоїн, тоді як кити, майнінг-компанії та деякі держави скорочують свої позиції. Дані свідчать, що великі власники перейшли до режиму чистих продажів, розпродаж майнінг-компаній є суттєвим, а суверенні власники також помітно зменшили свої запаси. Незважаючи на пригнічений ринковий настрій, ціна біткоїна утримується в діапазоні від 6,5 до 7,3 млн доларів США, а подальша динаміка залежить від стабільного припливу інституційного капіталу.
GateNews2год тому
