Європол: Міжнародна операція спільно ліквідувала криптошахрайську мережу, підозрювану у відмиванні понад 700 мільйонів євро

ME повідомляє, 5 грудня (UTC+8), Європол у четвер оприлюднив заяву, що масштабна міжнародна операція успішно ліквідувала велику мережу криптовалютного шахрайства та відмивання грошей, сума відмитих коштів перевищує 700 мільйонів євро. Операція охопила кілька юрисдикцій, проходила минулого місяця та на початку цього тижня, і стала завершенням багаторічного розслідування, ефективно зупинивши злочинну діяльність у багатьох регіонах Європи та за її межами. Злочинна мережа керувала численними фіктивними платформами для інвестування у криптовалюти, залучаючи тисячі жертв рекламою з обіцянками високих прибутків. Далі шахрайські кол-центри використовували соціальну інженерію, демонструючи жертвам завищені прибутки на фейкових платформах і тиснули, щоб ті вносили додаткові кошти. Як тільки гроші переводилися, вони викрадалися та відмивалися через декілька блокчейнів і бірж. Розслідування встановило, що мережа пов’язана з кількома шахрайськими платформами і складною фінансовою структурою. 27 жовтня 2025 року розпочалася перша фаза операції: поліція Кіпру, Німеччини та Іспанії на запит Франції та Бельгії провела скоординовані обшуки, під час яких було затримано дев’ятьох підозрюваних і вилучено активи на мільйони євро. 25-26 листопада друга фаза операції була зосереджена на інфраструктурі партнерського маркетингу, а правоохоронці Бельгії та інших країн за підтримки Європолу провели подальші дії. Слідчі органи продовжать відстежувати активи цієї злочинної організації. (Джерело: MetaEra)