Bir kripto para CEO'su, yatırımcıları aldattıktan sonra, yanlış iddialarla milyonlar topladıktan ve kişisel lüks satın alımlar için para akladıktan sonra elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu.
AML Bitcoin Kurucusu Multi-Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasında Mahkum Edildi
San Francisco'daki bir federal jüri, AML Bitcoin'in kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade'yi elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu buldu. Karar, ABD Bölge Baş Yargıcı Richard Seeborg'un huzurunda savcıların Andrade'nin yatırımcıları kripto para biriminin gelişimi, potansiyel iş anlaşmaları ve beklenen sürümü hakkında yanılttığını gösterdiği beş haftalık bir duruşmanın ardından geldi.
Duruşmada sunulan kanıtlara göre, Teksaslı 47 yaşındaki Andrade, iki Teksas mülkü ve iki lüks araç satın almak da dahil olmak üzere kişisel harcamalar için AML Bitcoin satışlarından 2 milyon doların üzerinde para aktardı. Savcılar ayrıca, satın alımlarını finanse etmek için kullanmadan önce çeşitli banka hesapları aracılığıyla yatırımcı fonlarını akladığını da gösterdi. FBI Sorumlu Özel Ajanı Sanjay Virmani, Andrade'nin eylemlerinin etkisini vurguladı:
Marcus Andrade yatırımcıları yanılttı, güveni manipüle etti ve kişisel kazanç için inovasyon vaadini kullandı.
Jüri, Andrade'nin, böyle bir anlaşma olmamasına rağmen, AML Bitcoin'in Panama Kanalı Otoritesi tarafından kullanım için onaylanmaya yakın olduğunu yanlış bir şekilde iddia ettiğini belirledi. Bu yanlış beyanlar sayesinde yatırımcılardan milyonlarca dolar topladı.
IRS Ceza Soruşturması Oakland Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajanı Linda Nguyen, planı aldatıcı olarak nitelendirdi:
Bay Andrade'nin çirkin yalanları, bireyleri zor kazandıkları paralarını uydurma özelliklere sahip yeni bir kripto para birimine yatırmaları için cezbetti ve dolandırdı.
Nguyen, Andrade'nin mali suistimalini de eleştirdi: "Ancak bu plan hakkında gelişmiş bir şey yok. Rowland Marcus Andrade masum insanlardan para çaldı ve kişisel servetini ilerletmek için kullandı. ABD Savcı Vekili Patrick D. Robbins, suçun niteliğini açıkça ortaya koydu: "Dolandırıcılar, yatırımcılardan para toplamak için genellikle yeni ve yenilikçi teknolojiyi öne sürüyorlar. Ancak yalanlar ve yanlış beyanlar yoluyla para toplamak ne yeni ne de yenilikçidir. Hukuka aykırı, açık ve basit." Andrade, 22 Temmuz 2025'te elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis ve kara para aklamadan 10 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra suçlarıyla bağlantılı varlıklara el konulmasıyla karşı karşıya kalacak.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Kripto CEO'su Düşüyor: AML Bitcoin'in Kurucusu Dolandırıcılık ve Aklama Nedeniyle 30 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Bir kripto para CEO'su, yatırımcıları aldattıktan sonra, yanlış iddialarla milyonlar topladıktan ve kişisel lüks satın alımlar için para akladıktan sonra elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulundu.
AML Bitcoin Kurucusu Multi-Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Davasında Mahkum Edildi
San Francisco'daki bir federal jüri, AML Bitcoin'in kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade'yi elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu buldu. Karar, ABD Bölge Baş Yargıcı Richard Seeborg'un huzurunda savcıların Andrade'nin yatırımcıları kripto para biriminin gelişimi, potansiyel iş anlaşmaları ve beklenen sürümü hakkında yanılttığını gösterdiği beş haftalık bir duruşmanın ardından geldi.
Duruşmada sunulan kanıtlara göre, Teksaslı 47 yaşındaki Andrade, iki Teksas mülkü ve iki lüks araç satın almak da dahil olmak üzere kişisel harcamalar için AML Bitcoin satışlarından 2 milyon doların üzerinde para aktardı. Savcılar ayrıca, satın alımlarını finanse etmek için kullanmadan önce çeşitli banka hesapları aracılığıyla yatırımcı fonlarını akladığını da gösterdi. FBI Sorumlu Özel Ajanı Sanjay Virmani, Andrade'nin eylemlerinin etkisini vurguladı:
Jüri, Andrade'nin, böyle bir anlaşma olmamasına rağmen, AML Bitcoin'in Panama Kanalı Otoritesi tarafından kullanım için onaylanmaya yakın olduğunu yanlış bir şekilde iddia ettiğini belirledi. Bu yanlış beyanlar sayesinde yatırımcılardan milyonlarca dolar topladı.
IRS Ceza Soruşturması Oakland Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajanı Linda Nguyen, planı aldatıcı olarak nitelendirdi:
Nguyen, Andrade'nin mali suistimalini de eleştirdi: "Ancak bu plan hakkında gelişmiş bir şey yok. Rowland Marcus Andrade masum insanlardan para çaldı ve kişisel servetini ilerletmek için kullandı. ABD Savcı Vekili Patrick D. Robbins, suçun niteliğini açıkça ortaya koydu: "Dolandırıcılar, yatırımcılardan para toplamak için genellikle yeni ve yenilikçi teknolojiyi öne sürüyorlar. Ancak yalanlar ve yanlış beyanlar yoluyla para toplamak ne yeni ne de yenilikçidir. Hukuka aykırı, açık ve basit." Andrade, 22 Temmuz 2025'te elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis ve kara para aklamadan 10 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra suçlarıyla bağlantılı varlıklara el konulmasıyla karşı karşıya kalacak.