PANews 3 марта сообщает, ссылаясь на Cointelegraph, Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) заявило в заявлении от 28 февраля, что Олумиде Осункойя незаконно управлял сетью КриптовалютаATM без необходимого регулирования. Директор по совместному осуществлению контроля за соблюдением законодательства и рыночного надзора FCA Терез Чемберс заявила: "Это первый случай уголовного преследования в Великобритании за незарегистрированную деятельность по Криптовалюта, который передает четкое сообщение: те, кто игнорирует правила, пытается избежать регулирования и занимается преступной деятельностью, столкнется с серьезными последствиями."
FCA подал иск против Осункойи 10 сентября прошлого года, обвинив его в том, что через его компанию GidiPlus Ltd в период с декабря 2021 года по март 2022 года он эксплуатировал незарегистрированные криптовалютные банкоматы в 28 местах и провел операции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,14 миллиона долларов США). Регуляторы утверждают, что позже он перевел эти банкоматы из компании GidiPlus и лично эксплуатировал до 12 машин под фиктивными именем и названием компании, чтобы избежать обнаружения, и не обеспечил, чтобы эти машины не использовались для отмывания денег. Осункойа также стал первым человеком в Великобритании, привлеченным к уголовной ответственности за эксплуатацию незаконной сети криптовалютных банкоматов; он признал себя виновным в пяти обвинениях 30 сентября того же года.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Великобритания вынесла первый уголовный приговор оператору незаконных Криптовалютных банкоматов
PANews 3 марта сообщает, ссылаясь на Cointelegraph, Финансовое поведенческое управление Великобритании (FCA) заявило в заявлении от 28 февраля, что Олумиде Осункойя незаконно управлял сетью КриптовалютаATM без необходимого регулирования. Директор по совместному осуществлению контроля за соблюдением законодательства и рыночного надзора FCA Терез Чемберс заявила: "Это первый случай уголовного преследования в Великобритании за незарегистрированную деятельность по Криптовалюта, который передает четкое сообщение: те, кто игнорирует правила, пытается избежать регулирования и занимается преступной деятельностью, столкнется с серьезными последствиями." FCA подал иск против Осункойи 10 сентября прошлого года, обвинив его в том, что через его компанию GidiPlus Ltd в период с декабря 2021 года по март 2022 года он эксплуатировал незарегистрированные криптовалютные банкоматы в 28 местах и провел операции на сумму 2,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 3,14 миллиона долларов США). Регуляторы утверждают, что позже он перевел эти банкоматы из компании GidiPlus и лично эксплуатировал до 12 машин под фиктивными именем и названием компании, чтобы избежать обнаружения, и не обеспечил, чтобы эти машины не использовались для отмывания денег. Осункойа также стал первым человеком в Великобритании, привлеченным к уголовной ответственности за эксплуатацию незаконной сети криптовалютных банкоматов; он признал себя виновным в пяти обвинениях 30 сентября того же года.