深潮 TechFlow 消息,4 月 25 日,据 CriptoNoticias 援引《时代报》(El Tiempo)报道,哥伦比亚与美国执法部门联合行动,成功捣毁一个与墨西哥"哈利斯科新世代卡特尔"(CJNG)相关的跨国加密货币洗钱网络。自 2023 年以来,该网络累计通过加密货币渠道转移逾 1.9 亿美元非法资金,现场缴获多个加密钱包及现金。调查显示,该网络惯用资金拆分、多钱包分散转账、跨司法辖区流转及代币互换等手段规避追踪。目前,当局尚未披露所涉具体币种、交易平台及逮捕人数等详细信息,案件调查仍在持续推进中。

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить