Министерство юстиции США жестко борется с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии, заморозив более 700 миллионов долларов в криптовалюте

Deep Tide TechFlow Новости, 24 апреля, согласно официальному объявлению Министерства юстиции США, “Группа по борьбе с мошенничеством” Министерства юстиции 23 апреля объявила о серии координированных действий против преступных организаций Юго-Восточной Азии: предъявлены обвинения двум китайским руководителям, работающим в “Центре мошенничества Шунда” в Мьянме, Хуан Синшань и Цзян Вэньцзе, подозреваемым в принудительном использовании рабского труда для участия в мошенничестве с криптовалютами, в настоящее время задержанным в Таиланде; конфискован канал Telegram с более чем 6000 подписчиков, используемый для заманивания людей в мошеннический центр в Камбодже для принудительного труда; одновременно изъяты 503 мошеннических домена, маскирующихся под легальные инвестиционные платформы.

На финансовом уровне группа заморозила более 701 миллиона долларов США в криптовалюте, подозреваемой в связях с мошенничеством и отмыванием денег, и уведомила 8935 жертв в рамках операции “Level Up”, предполагая восстановление потенциальных убытков примерно на 563 миллиона долларов. Кроме того, Госдепартамент США объявил о награде до 10 миллионов долларов за предоставление информации, связанной с “Центром мошенничества Тайчана” в Мьянме; Министерство финансов одновременно ввело санкции против соответствующих лиц и организаций в Камбодже. Согласно данным ФБР, убытки от мошенничеств с криптовалютами в США в 2025 году достигли 7.2 миллиарда долларов, что на 24% больше по сравнению с 2024 годом.