В новом отчете TRM Labs заявила, что, хотя угрозы незаконного финансирования остаются в Latam, включая ОТС-брокеров, связанных с картелями, санкционированные потоки из Венесуэлы и китайские сети отмывания, регуляторные меры сужают окна для этих угроз: каждый крупный рынок Latam наращивает усилия по комплаенсу.
Основные выводы:
- TRM Labs сообщает, что стейблкоины обеспечивают 95% незаконных притоков в Latam, заставляя VASPs обновлять технологии дальше.
- Картель Синалоа отмывал $103B in 2025 году, подталкивая правительства к обеспечению соблюдения предстоящих AML laws.
- После этих отчетов страны Latam повышают свои стандарты комплаенса.
TRM Labs: Регулирование сужает окна для угроз в Latam
Криптовалютные нормы продвигаются на международном уровне, и Latam не является исключением, даже несмотря на многочисленные задокументированные угрозы. Согласно TRM Labs, компании по блокчейн-разведке, регуляторные меры приближаются к тому, чтобы сделать криптовалютные транзакции и потоки в регионе более безопасными.
В недавнем отчете TRM Labs раскрыла, что стейблкоины стали доминирующими платежными платформами по всему Latam, обеспечивая 95% притоков в санкционированные структуры по всему миру в регионе, который из‑за своих экономических особенностей открыт для внедрения этих новых технологий.
TRM Labs заявляет, что угрозы в регионе хорошо задокументированы, включая потоки, связанные с картелем Синалоа, который использует местных брокеров и P2P-биржи, чтобы отмывать средства, привлекая Chinese organizations в качестве посредников для обработки более $103 миллиарда в 2025 году — только за один год.
Кроме того, учреждение подчеркнуло, что сохраняющиеся санкции, связанные с незаконными перемещениями нефти и оборотом наркотиков, удерживают Latam в фокусе принудительного правоприменения. Тем не менее правительства действуют быстро, чтобы закрыть эти пробелы и усилить комплаенс во всем секторе.
В Бразилии новые правила, принятые в феврале, устанавливают рамочную модель комплаенса, которая включает новые требования по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (TF) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), чтобы получить разрешение на осуществление деятельности.
Аргентина также ужесточила надзор за крипторынком: обновленные требования к регистрации для VASPs включают правила AML, требования по аудиту и раздельному учету активов.
Мексика также внедрила оценки рисков на основе риск-ориентированного подхода, назначила сотрудников по комплаенсу и ввела периодические аудиты комплаенса для организаций, поскольку деятельность с виртуальными активами по‑прежнему ограничена организациями, одобренными Центральным банком Мексики (Banxico).
TRM Labs пришла к выводу, что “для бирж, финтехов и финансовых институтов, работающих в Latin America, регуляторные требования поступают в регион одновременно. Учреждения, которые создают инфраструктуру комплаенса до дедлайнов правоприменения, получают явное операционное преимущество.”
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Гонконг планирует запустить лицензию для соблюдения требований по крипто OTC к концу года, продвигает торговлю на вторичном рынке RWA в стейблкоинах
Сообщение Gate News, 23 апреля — Гонконг планирует ввести лицензию для соблюдения требований по крипто OTC к концу 2026 года, сообщил У Цзе-чжуан, член Национального комитета Китайской Народной Политической Консультативной Конференции (CPPCC) и председатель Комитета по торговле и инновациям Законодательного совета
GateNews33м назад
FSA Японии продвигает переклассификацию криптоактивов к закону о финансовых инструментах, запускает три пилотных проекта платежей со стейблкоинами
Сообщение Gate News, 23 апреля — Управление финансовых услуг Японии (FSA) представило в парламент законопроект, предлагающий переклассифицировать криптоактивы с Закона о платежных услугах на Закон о финансовых инструментах и биржевом обороте, согласно высказываниям Сигэру Сидзиму, директора Отдела анализа рисков Управления финансовых услуг
GateNews46м назад
Губернатор Нью-Йорка Хочул подписала указ, ограничивающий для сотрудников правительства штата «инсайдерскую торговлю на рынках прогнозов»
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул (Kathy Hochul) 22 апреля, в среду, подписала исполнительный указ, запрещающий должностным лицам и сотрудникам правительства штата использовать непубличную информацию, полученную благодаря занимаемой должности, для ставок на предсказательных рынках, а также помогать любым третьим сторонам в осуществлении указанной деятельности. В тот же день платформа предсказательных рынков Kalshi объявила о завершении внутреннего расследования в отношении трех политических кандидатов, которые делали ставки в рамках собственных избирательных кампаний, и наложила на них штрафы и меры дисциплинарного воздействия в виде отстранения от должности.
MarketWhisper1ч назад
SEC получила совместное письмо от 30 организаций с требованием разработать нормативные правила для регулируемого DeFi-брокера
Образовательный фонд DeFi (DeFi Education Fund) 21 апреля совместно с более чем 30 организациями криптовалютной индустрии направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) коллективное письмо с призывом, чтобы SEC запустила формальный процесс разработки правил в рамках «уведомления и комментариев» (notice-and-comment) и преобразовала действующие заявления сотрудников, касающиеся децентрализованных инструментов, в официальные правила, имеющие долгосрочную силу.
MarketWhisper1ч назад
Таиландская SEC опубликовала нормативное предложение, разрешающее компаниям в сфере цифровых активов напрямую подавать заявки на производные лицензионные бренды
Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) от 23 апреля, этот орган официально выдвинул поправки к правилам лицензирования деятельности по производным цифровым активам, с целью разрешить компаниям, уже имеющим лицензию на ведение бизнеса с цифровыми активами, напрямую подавать заявку на лицензию на производные услуги без необходимости создавать отдельное юридическое лицо. Одновременно предложение вводит требования к управлению конфликтами интересов для компаний, ведущих одновременно бизнес с цифровыми активами и производными инструментами, а также предписывает биржам производных инструментов и клиринговым организациям соответствовать международным базовым стандартам по финансовым показателям.
MarketWhisper2ч назад
Kalshi: 3 кандидата нарушили правила, сделав ставки на собственную избирательную кампанию, штраф и запрет на участие на пять лет
Согласно сообщению The New York Times от 23 апреля, платформа прогнозных рынков Kalshi вынесла дисциплинарные меры троим политическим кандидатам, которые попытались сделать ставки на собственные предвыборные мероприятия, и соответствующие письма о дисциплинарных мерах были опубликованы на сайте Kalshi. Руководитель отдела правоприменения и юридического консультирования Kalshi Бобби Дено заявил, что это ограничение является частью платформы «проактивного инженерного решения» и направлено на выявление торговой активности, нарушающей правила платформы, обновленные в последнее время.
MarketWhisper3ч назад
