Gate News сообщает, 17 марта, Южнокорейский финансовый надзорный орган (FSS), таможенная служба, Ассоциация кредитных финансов и девять кредитных карт компаний страны подписали в этот день “Договор о совместной блокировке транснациональных преступных финансовых потоков”. Этот договор направлен на устранение цепочки финансирования телефонных мошенничеств и преступлений с виртуальными активами путем анализа связей между деталями использования зарубежных кредитных карт и записями о въезде и выезде за границу, что позволяет отслеживать источники преступных доходов. Ранее из-за разрыва в информации между различными учреждениями, таможенная служба, обладая данными о въезде и выезде, не могла в реальном времени контролировать необычные зарубежные расходы, а кредитные компании, имея данные о платежах, не знали о прохождении границы держателями карт. Согласно новой системе, таможенная служба будет предоставлять кредитным компаниям информацию о высокорискованных транзакциях, а ФСС разработает руководящие принципы, позволяющие кредитным компаниям при обнаружении аномалий самостоятельно приостанавливать транзакции и принимать другие меры. Глава Южнокорейского финансового надзорного органа Ли Чан-джин заявил, что этот шаг ознаменует создание в Южной Корее системы постоянного мониторинга, которая позволяет блокировать отток преступных доходов за границу прямо с источника. Эта система будет сосредоточена на точечном пресечении “обменных операций”, связанных с использованием зарубежных кредитных карт для снятия наличных в иностранных банкоматах и отмывания денег с помощью криптовалют.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Теннесси становится вторым штатом, вводящим по всему штату запрет на крипто-банкоматы, с наказаниями в виде проступка
Сообщение Gate News, 24 апреля — Теннесси стало вторым штатом США, введшим по всему штату запрет на крипто-банкоматы: теперь является проступком (misdemeanor) управлять или размещать эти машины где бы то ни было на территории штата. Губернатор Билл Ли подписал законопроект Палаты представителей № 2505 13 апреля после того, как он единогласно прошел обе палаты. Законопроект
GateNews41м назад
Минфин США заморозил $344 миллиона в криптовалюте, связанной с Ираном
Сообщение Gate News, 24 апреля — Министерство финансов США, возглавляемое министром Скоттом Бессентом, ввело санкции в отношении нескольких кошельков, связанных с Ираном, и объявило о заморозке $344 миллиона в криптовалюте на двух адресах. Tether помог правительству США выполнить заморозку, в то время как Chainalysis
GateNews51м назад
Группы по защите интересов криптоиндустрии подали совместное письмо в SEC с просьбой о формальном нормотворчестве по DeFi
Сообщение Gate News, 24 апреля — Фонд DeFi Education Fund и другие организации по защите интересов криптоиндустрии, включая Торговую палату цифровой коммерции, 24 апреля направили совместное письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с просьбой запустить формальный процесс нормотворчества по DeFi
GateNews1ч назад
DOJ прекращает уголовное расследование в отношении председателя ФРС Пауэлла, прокладывая путь для благоприятного для криптовалют Кевина Уорша
Сообщение Gate News, 24 апреля — Министерство юстиции США закрыло свое уголовное расследование в отношении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, устранив ключевое препятствие для утверждения в Сенате нового председателя ФРС Кевина Уорша. Прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро объявила о закрытии
GateNews3ч назад
Лидеры Республиканской партии оказывают давление на министра торговли Лютника из-за политических затрат крипто-PAC в размере $1.75M на Техас
Сообщение Gate News, 24 апреля — На этой неделе старшие республиканские чиновники связались с министром торговли Ховардом Лютником после того, как Fellowship PAC — крипто-супер-PAC, учрежденный Cantor Fitzgerald (той компанией, которую ранее возглавлял Лютник), — заявил в федеральной отчетности, что планирует потратить $1.75 млн на поддержку генерального прокурора Техаса Кена Пакстона
GateNews6ч назад
Центральный банк Китая и восемь ведомств запрещают услуги сетевого маркетинга для торговли виртуальными валютами
Новостное сообщение Gate News, 24 апреля — Народный банк Китая (PBoC) и еще семь других государственных ведомств совместно издали «Меры по управлению сетевым маркетингом финансовых продуктов», которые вступят в силу 30 сентября 2026 года. Новые правила системно регулируют онлайн-маркетинг финансовых продуктов
GateNews7ч назад
