Bloomberg: Чэнь Чжи из группы Тайцзи требует в нью-йоркском суде «возврата всех биткоинов», полный рекорд разрушения империи отмывания денег

Bloomberg раскрывает в глубоком расследовании, что основатель группы Prince Group из Камбоджи, Чэнь Чжи (Chen Zhi), создал с помощью тщательно налаженной политико-бизнес-сети транснациональную преступную империю по мошенничеству с «кроликами» (передача денег через цепочку подставных лиц), зарабатывающую более 30 миллионов долларов в день. Только после того, как США конфисковали 127 271 биткоин (стоимостью 15 миллиардов долларов), контролируемых им, эта преступная империя начала рушиться. Bloomberg отмечает, что Чэнь Чжи много лет балансировал между легальным бизнесом и подпольной преступностью, и его масштаб и политическая защита делают его одним из «самых крупных в истории современных транснациональных организованных преступных группировок».
(Предыстория: основатель Prince Group, Чэнь Чжи, задержан, а после изъятия 127 271 биткоина его экстрадируют в Китай для суда)
(Дополнительный фон: изъятие 127 271 биткоина! США борются с «империей кроликов» Prince Group в Юго-Восточной Азии и одновременно вводят санкции против Hui Wang Group)

Содержание статьи

Переключить

• От интернет-кафешного подростка до крупного застройщика в Камбодже
• Империя кроликов: преступная машина, зарабатывающая 30 миллионов долларов в день
• Транснациональная сеть отмывания денег: сотни банковских счетов по всему миру
• Путь к падению: от международных санкций до ночных арестов
• Последствия: тысячи работников освобождены, но руины империи остаются

На супер-яхте Чэнь Чжи устраиваются вечеринки без перерыва. Профессиональный ди-джей играет мощную электронную музыку, из трубки непрерывно идут кубинские сигары и выдержанный виски Макаллан. В это время по территории перемещаются камбоджийские политики, богатые бизнесмены из Сингапура и Тайваня. Эти роскошные вечеринки — лишь один из способов, которым этот бизнесмен, родившийся в Китае, строит свою сеть влияния. На поверхности Чэнь Чжи — благотворительный предприниматель, начинавший с нуля в Камбодже; в тени же его обвиняют американские власти в том, что он — глава преступной группировки, которая «использует рабство и насилие, чтобы украсть миллиарды долларов от Нью-Йорка до Азии».

По данным Bloomberg, основанным на интервью более чем с 20 информированными источниками, эта статья полностью восстанавливает весь путь Чэнь Чжи — от его подъема до падения.

От интернет-кафешного подростка до крупного застройщика в Камбодже

Чэнь Чжи родился в 1987 году в провинции Фуцзянь, Китай. В молодости он управлял интернет-кафе и игровыми центрами. После того, как в 2011 году китайская полиция начала борьбу с «частными серверами» (пиратским программным обеспечением), он переехал в Камбоджу и в 2014 году получил гражданство этой страны в возрасте всего 26 лет. Затем он основал Prince Real Estate, который быстро стал одним из знаковых застройщиков на горизонте Пномпеня.

По мере накопления богатства, его политические связи также расширялись: он пожертвовал полиции Камбоджи 13 грузовиков Kia, а также внес более 2 миллионов долларов в Камбоджийский Красный Крест, управляемый супругой Хун Сен. В 2020 году король Камбоджи присвоил ему титул «Neak Oknha» (аналог дворянского звания), а Хун Сен назначил его своим личным советником. Он даже основал школу по изготовлению часов — во время саммита АСЕАН 2022 года Хун Сен подарил Байдену и Дюку часы с логотипом короны Prince Group.

Империя кроликов: преступная машина, зарабатывающая 30 миллионов долларов в день

Под прикрытием легального бизнеса Prince Group развивала в Камбодже такие зоны, как «Манго-роу», «Золотой Богатый Талисман» и другие, а также активно инвестировала в Сиануквиль. Позже эти зоны были признаны американскими следователями как печально известные центры мошенничества.

ФБР выяснило, что один из доверенных лиц Чэнь Чжи хвастался, что в 2018 году только за счет схем «кроликов» и связанных с ними нелегальных операций группа зарабатывала более 30 миллионов долларов в день. Часть этих средств шла на строительство майнинговых ферм для криптовалют, а добытые биткоины и другие криптовалюты легко переводились через границу.

Обвинительный акт США указывает, что Чэнь Чжи лично контролировал работу зон. Когда кто-то «создавал проблемы», он одобрял избиения, при этом требуя «не убивать». Также он отдавал приказ: «Нам нужно держать их под контролем, чтобы не сбежали».

Транснациональная сеть отмывания денег: сотни банковских счетов по всему миру

Через компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в других юрисдикциях, Чэнь Чжи контролировал более 100 физических лиц и компаний. У него были офисы в Лондоне, он арендовал остров на Палау на 99 лет, а также владел 50% акций крупной кубинской табачной компании Habanos.

Судебные документы показывают, что Чэнь Чжи и его компании открывали сотни счетов в Deutsche Bank, UBS, OCBC, британском Revolut и Malaysian Maybank. Они использовали тайваньские счета для покупки элитной недвижимости и корейские — для операций с криптовалютами.

Высокопоставленный специалист по безопасности из Австралийского университета Чарльз Стюарт Университета, Лео Лин, в интервью Bloomberg заявил: «Это считается одной из крупнейших и самых значимых транснациональных преступных группировок в истории». Он отметил, что тесные связи Чэнь Чжи с правительствами позволяют ему действовать в «редком масштабе вне государственных операций».

Путь к падению: от международных санкций до ночных арестов

В октябре 2025 года США объявили о полном санкционном режиме против Чэнь Чжи и Prince Group, одновременно заморозив их недвижимость в Лондоне. Федеральные прокуроры предъявили ему обвинения в отмывании денег и мошенничестве с переводами, а также сообщили, что изъяли 127 271 биткоин, тогдашней стоимостью 15 миллиардов долларов — крупнейшую в истории конфискацию криптовалюты в США.

Эти санкции вызвали цепную реакцию. В Сингапуре, Гонконге, Тайване и Таиланде начались расследования, а Южная Корея ввела санкции против Чэнь Чжи и его сообщников. В целом по Азии было обнаружено или конфисковано более миллиарда долларов в банковских счетах и активах.

Тем временем, обострились конфликты на границе Камбоджи и Таиланда, а Вашингтон и Пекин оказали беспрецедентное давление на Пномпень. 7 января 2026 года ночью Камбоджа объявила о задержании и экстрадиции Чэнь Чжи. В кадрах государственных СМИ видно, как его стригут, меняют на голубую тюремную форму, накрывают черным мешком, а его сопровождают бойцы спецназа «Лан Цзянь» из Пекина.

Последствия: тысячи работников освобождены, но руины империи остаются

После экстрадиции Чэнь Чжи Камбоджа лишила его гражданства, Центральный банк распорядился ликвидировать Prince Bank, школа по изготовлению часов закрыта, крупные застройки приостановлены. Тысячи работников из Китая, Индонезии, Пакистана и других стран, работавших на подозрительных мошеннических площадках в Сиануквиле, были освобождены — многие смогли уйти только после того, как охрана была снята.

Однако бывший прокурор Калифорнии, Эрин Вест, предупредила: «Я не считаю, что империя Prince полностью разрушена. Он — гений в организации, он спрятал много вещей. Полностью разобрать его деятельность и разрушить — займет много времени».

По оценкам, в мошеннической индустрии Камбоджи задействовано более 150 тысяч человек, ежегодный доход от мошенничеств составляет около 19 миллиардов долларов. Некоторые зоны уже начали публиковать новые объявления о найме в интернете. Руководитель Азиатско-Тихоокеанского отделения Международной ассоциации борьбы с мошенничествами Брайан Хэнли отметил: «Настоящее испытание — не сколько зон было штурмовано или сколько боссов свергнуто, а действительно ли снизилось количество мошенничеств и объемы денежных потоков».