Международная группа по финансовой деятельности (FATF) сообщила, что стабильные монеты в настоящее время составляют большую часть незаконных операций с криптовалютами, и призвала усилить контроль за эмитентами. В длинном отчёте на 42 страницы, опубликованном во вторник, штаб-квартира которой находится в Париже, говорится, что монеты, привязанные к доллару США, всё чаще используются в отмывании денег, мошенничестве и трансграничных платежах, связанных с санкционными сетями, включая организации, связанные с Ираном и Северной Кореей.
FATF оценивает, что в 2024 году незаконные операции с stablecoin на сумму около 51 миллиарда долларов связаны с мошенничеством и обманом. Данные Chainalysis показывают, что stablecoin составляет до 84% от общего объема незаконных транзакций с цифровыми активами на сумму 154 миллиарда долларов в 2025 году. Другое исследование TRM Labs указывает, что нелегальные субъекты получили 141 миллиард долларов stablecoin в 2025 году — это самый высокий показатель за последние 5 лет.
FATF также предупреждает, что пиринговые транзакции через кошельки без хранения остаются серьёзной уязвимостью и рекомендует внедрять обязательства по борьбе с отмыванием денег для эмитентов stablecoin.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Отчет CertiK: штрафы по AML на 900 млн долларов, SEC по криптовалютному правоприменению — падение на 97% в год
Согласно отчету, опубликованному 28 апреля компанией по блокчейн-безопасности CertiK, меры по противодействию отмыванию денег (AML) заменили установление нарушений в сфере ценных бумаг и стали главшей регуляторной угрозой, с которой сталкиваются криптокомпании. В отчете показано, что Министерство юстиции США и Финансовая сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в первой половине 2025 года вынесли совокупно штрафы по вопросам AML на сумму 900 млн долларов; в тот же период Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала криптоактивы, и сумма штрафов снизилась на 97% в годовом выражении.
MarketWhisper26м назад
Stand With Crypto 發起 петицию, призывая Сенат продвинуть рассмотрение законопроекта 《CLARITY 法案》
Согласно заявлению, опубликованному «Stand With Crypto» 28 апреля на его официальном сайте, эта криптовалютная инициативная организация призывает Комитет Сената по банковским вопросам (Senate Banking Committee) назначить дату слушаний по законопроекту «CLARITY Act», а также одновременно инициирует общественную петицию; на момент публикации заявления петиция уже собрала 15,924 подписей при целевом показателе 20,000 подписей.
MarketWhisper1ч назад
Банкнота/валютный орган Гонконга предупреждает: HKDAP и токены HSBC — не лицензированные эмитенты стейблкоинов
香港ское валютное управление (HKMA) 28 апреля опубликовало официальное объявление, указав, что на рынке появились токены с кодовыми обозначениями «HKDAP» или «HSBC». Указанные токены не были выпущены лицензированными эмитентами стейблкоинов, и не имеют никакого отношения к соответствующим лицензированным эмитентам. Согласно объявлению HKMA от того же дня, два лицензированных эмитента стейблкоинов — Dingdian Financial Technology Company Limited и The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited — оба заявили, что не выпускали никаких регулируемых стейблкоинов.
MarketWhisper1ч назад
Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи пообещал активную реакцию на цифровые активы, продолжает курс на стейблкоины
Сообщение Gate News, 29 апреля — Ли Ок-вон, председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, заявил 29 апреля, что FSC будет активно реагировать на сближение цифровых активов и традиционных финансов, при этом разработка стейблкоинов является ключевым приоритетом. Выступая на форуме «Fintech, Connection of «
GateNews1ч назад
Валютное управление Гонконга предупреждает о мошеннических стейблкоинах, выдающих себя за лицензированных эмитентов
Сообщение Gate News, 29 апреля — Валютное управление Гонконга выпустило публичное оповещение, предупреждающее жителей быть бдительными в отношении мошеннических токенов, которые выдают себя за связанные с лицензированными эмитентами стейблкоинов. На рынке появились фальшивые токены с тикерами "HKDAP" и "HSBC", но это
GateNews2ч назад
Антикоррупционное агентство Сингапура предупреждает о проблемах правоприменения, связанных с криптовалютой
Новостное сообщение Gate, 29 апреля — Бюро по расследованию коррупционных практик Сингапура (CPIB) подчеркнуло, что emerging-технологии, в частности криптовалюта, создают серьезные вызовы для правоохранительных органов и расследований. Выступая на ежегодной пресс-конференции по выпуску данных бюро, официальные лица CPI
GateNews2ч назад
