Gate News сообщает, 6 марта одна из криптобирж выпустила заявление в ответ на запрос сенатора США Ричарда Блументаля от 24 февраля по вопросам противодействия отмыванию денег. Платформа заявила, что часть запроса основана на недостоверных, необоснованных и клеветнических обвинениях, опубликованных в недавних СМИ, и что у компании есть строгая и постоянно совершенствующаяся система соблюдения нормативных требований и санкций.
Платформа отметила, что внедрила строгие процедуры KYC и соблюдения нормативных требований, явно запрещая пользователям, находящимся или проживающим в Иране, использовать платформу. Что касается двух организаций Hexa Whale и Blessed Trust, упомянутых в письме, платформа сообщила, что после сотрудничества с правоохранительными органами начато внутреннее расследование, и эти организации были отключены от платформы в августе 2025 года и январе 2026 года соответственно. По их данным, ни один аккаунт не осуществлял прямых сделок с иранскими организациями.
Данные показывают, что за последние годы платформа вложила сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры соблюдения нормативных требований, а глобальная команда по соблюдению правил насчитывает более 1500 человек. В 2025 году было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов. За последние три года платформа помогла заморозить или вернуть более 752 миллионов долларов, из которых около 579 миллионов долларов поступили от дел государственных органов США.
Аналитика блокчейна показывает, что с января 2024 года по июль 2025 года доля транзакций с подозрительными нелегальными кошельками снизилась с 0,284% до 0,009%, что составляет снижение почти на 97%. Риск, связанный с криптовалютными биржами, связанных с Ираном, за два года сократился на 97,3%. Платформа заявила о продолжении усилий по укреплению системы соблюдения нормативных требований и сотрудничеству с правоохранительными органами.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Консультации по проекту финансового закона Китая завершены; правовой статус цифровой валюты, регулирование криптоактивов в значительной степени отсутствуют
Проект финансового закона Китая нацелен на унификацию финансового законодательства, предоставляя регуляторам широкие следственные полномочия. Хотя он усиливает надзор, ему не хватает фокуса на развивающихся секторах, таких как ИИ и цифровые валюты, что подчеркивает необходимость баланса между регулированием и инновациями.
GateNews2ч назад
Руководитель Galaxy Research: санкционный список США OFAC включает 518 адресов Bitcoin
В санкционном списке OFAC Казначейства США перечислены 518 адресов Bitcoin, которые существенно участвовали в криптовалютных транзакциях и в настоящее время держат примерно 9,306 BTC на сумму $707 млн, что подчеркивает связь между криптовалютой и финансовым регулированием.
GateNews13ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier23ч назад
Польский парламент намерен отменить вето президента на законопроект о криптовалютах, но вновь потерпел неудачу при повторном прохождении через рассмотрение
Польскому парламенту не удалось отменить вето президента на законопроект о регулировании криптовалют, из-за чего процесс нормативного оформления цифровых активов застопорился и страна стала одной из немногих в Евросоюзе, где до сих пор не внедрена рамочная модель MiCA. Из-за разногласий между президентом и правительством относительно содержания законопроекта возник политический тупик, что повлияло на рыночное доверие и юридическую прозрачность.
ChainNewsAbmedia04-18 14:45
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews04-18 12:41
Белый дом посредничает в споре о стейблкоинах вокруг закона Clarity Act, Витт раскрывает законодательный график
Патрик Витт объявил на саммите Solana Policy Institute, что Белый дом выступил посредником в споре вокруг стейблкоинов, чтобы продвинуть закон Clarity Act. Компромисс позволяет банкам и криптовым компаниям совместно решать регуляторные вопросы, при этом в будущем основное внимание будет уделено стратегиям налогообложения криптовалют и интеграции блокчейна среди финансовых учреждений.
GateNews04-18 05:51
