Binance сталкивается с расследованием Сената США, связанного с транзакциями на сумму 1,7 миллиарда долларов, связанных с санкциями | Bitcoinist.com

Доверенный редакционный контент, проверенный ведущими экспертами отрасли и опытными редакторами. Раскрытие рекламы Криптовалютная биржа Binance снова сталкивается с проверкой в Соединённых Штатах, на этот раз после официального запроса, инициированного демократическим сенатором Ричардом Блументалем

Сенат требует документы у Binance

В письме от 24 февраля, адресованном со-генеральному директору Binance Ричарду Тенгу, Блументаль цитирует сообщения, предполагающие, что компания позволила «масштабные нарушения» американских и международных санкций против Ирана

Он отметил, что криптовалютная биржа, по всей видимости, проигнорировала предупреждения и рекомендации, предназначенные для предотвращения схем отмывания денег Ирана, позволив перевести около 1,7 миллиарда долларов, связанных с Ираном

Связанные материалы: Предполагаемый ETF XRP от BlackRock возможен к концу 2026 года, прогнозирует CEO CanaryПо данным письма, эти транзакции якобы поддерживали террористические организации, связанные с Ираном, и способствовали осуществлению нелегальных продаж российской нефти через так называемый «теневой флот» танкеров.

Блументаль требует от Binance обширную документацию в рамках предварительного расследования постоянного подкомитета Сената по расследованиям (PSI)

Запросы включают документы, связанные с ролью Binance в возможном отмывании денег Ирана, обработкой санкционированных субъектов и практиками соблюдения требований. Подкомитет попросил компанию предоставить материалы до 6 марта 2026 года.

Предполагаемые выводы внутреннего расследования

Расследование основано на сообщениях The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune. Согласно этим сообщениям, внутренний отдел по соблюдению правил Binance обнаружил, что два партнёра — Hexa Whale и Blessed Trust — якобы выступали посредниками для отмывания средств и содействовали торговле с организациями, связанными с иранским правительством

Внутренние проверки, по сообщениям, выявили около 2000 аккаунтов, связанных с иранскими структурами, несмотря на ограничения в банковской сфере США и публичные заявления Binance о запрете иранским пользователям.

Документы, полученные СМИ, дополнительно указывают, что Binance было предупреждено о возможном финансировании Hexa Whale террористических групп, таких как хуситы в Йемене

Также внутренние расследователи якобы выявили криптовалютные переводы на кошельки, связанные с Иранской исламской революционной гвардией (IRGC), и платежи членам экипажа, управляющим судами в российском нефтяном флоте, уклоняющимся от санкций.

Письмо Блументаля утверждает, что Binance не предприняла решительных действий, несмотря на эти предупреждения. Внутренние рекомендации включали усиление контроля «знай своего клиента» и запрет на моряков, связанных с теневым флотом России

Однако, по словам сенатора, эти меры были отвергнуты. Binance якобы предоставила статус VIP Hexa Whale, несмотря на подозрения в использовании фальсифицированных документов, а сотрудники компании, как сообщается, были прямо вовлечены в сомнительную торговую деятельность Blessed Trust

Нет доказательств нарушений?

Binance категорически отвергла обвинения еще до начала расследования Блументаля. В заявлении от 22 февраля компания заявила, что провела внутреннюю проверку и не обнаружила «никаких доказательств нарушений применимых санкционных законов». Также она опровергла увольнение сотрудников за выражение озабоченности по поводу санкционной деятельности.

Связанные материалы: Ассоциация блокчейн призывает к модернизации налоговых правил для криптовалют в новом релизеКомпания подчеркнула, что с момента урегулирования в 2023 году значительно усилила системы соблюдения требований. По данным Binance, доля санкционных рисков — как часть общего объема торгов — снизилась с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года, что составляет снижение на 96,8%.

Также компания сообщила, что объем транзакций с четырьмя крупными иранскими криптовалютными биржами снизился с 4,19 миллиона долларов в январе 2024 года до 1,1 миллиона долларов в январе 2026 года. Binance добавила, что примерно четверть ее глобальных сотрудников сейчас занимается вопросами борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций.

На дневном графике показан рост BNB до $616 за токен в среду. Источник: BNBUSDT на TradingView.comНа момент написания статьи нативный токен биржи, BNB, торговался по цене $616, что на 5% выше за 24 часа, на фоне небольшого восстановления в более широком крипторынке в среду

Изображение взято с OpenArt, график — с TradingView.com

Процесс редакционной работы для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку командой ведущих технологических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для читателей.