Tom Goldstein acusado de não reportar $100 milhões em transações de criptomoedas
Os procuradores afirmam que Goldstein usou carteiras não hospedadas para grandes transferências relacionadas a jogos de azar
Goldstein alegadamente falsificou declarações de impostos, omitindo $10 milhões em transações de criptomoedas
Tom Goldstein, um ex-advogado da Suprema Corte e co-fundador do SCOTUSblog, foi acusado de não relatar transações de criptomoedas e violar leis federais de impostos. Os promotores federais alegam que Goldstein tinha acesso a uma carteira de criptomoedas que lidava com transferências, algumas das quais estavam ligadas a atividades de jogo. A carteira, que supostamente recebia e enviava aproximadamente $100 milhões em criptomoedas, é central para as acusações contra ele.
Os procuradores federais apresentaram uma acusação contra Goldstein em 16 de janeiro, acusando-o de não divulgar transações de criptomoeda em suas declarações de impostos de 2020 e 2021. Uma nova apresentação em tribunal, submetida em 6 de março, fornece mais detalhes sobre o suposto envolvimento de Goldstein com duas carteiras de criptomoeda não hospedadas. Uma dessas carteiras, conhecida apenas como "935B", é dito ter canalizado $100 milhões em transferências entre novembro de 2022 e agora.
De acordo com a declaração, Goldstein recebeu e enviou grandes pagamentos através da carteira 935B, frequentemente relacionados com jogos de azar. No entanto, Goldstein nega ser o proprietário da carteira e afirma que outro indivíduo lhe deu o endereço da mesma. Os seus advogados também observaram que ocorreu um grande levantamento de 2 milhões de USDT quando Goldstein foi detido em fevereiro de 2025
Os procuradores contestam a defesa de Goldstein
Os procuradores argumentam que mesmo que Goldstein não controlasse a carteira 935B, o uso do seu endereço para receber 500.000 USDC em maio de 2023 mostra o seu envolvimento com ela. Eles afirmam que esta transação mostra como Goldstein poderia facilitar a transferência de grandes quantias de criptomoedas para jogos de azar e outros fins, apesar de não controlar diretamente a carteira.
A petição foi apresentada em resposta ao recurso de 27 de fevereiro de Goldstein em relação às suas condições de fiança. Goldstein tinha sido concedido fiança após sua acusação de janeiro, mas foi detido em fevereiro.
Leia também: Fornecedor de criptomoedas condenado a mais de 10 anos por esquema de lavagem de $20M
Os procuradores argumentaram que ele representava um risco de fuga, levando à sua detenção. Em resposta, Goldstein recorreu, e o juiz Timothy Sullivan concedeu-lhe fiança com condições, incluindo a obrigação de divulgar todas as suas participações em criptomoedas.
As declarações fiscais de Goldstein são outro ponto de contenda. A acusação de 16 de janeiro revela que Goldstein supostamente falsificou as suas declarações de impostos de 2020 e 2021, alegando não ter interesse em transações de criptomoeda, apesar de ter participado em mais de $10 milhões em transações de criptomoeda durante esses dois anos.
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Advogado anterior do Supremo Tribunal ligado a transações de cripto de 100 milhões de dólares, afirmam os procuradores federais
Principais pontos:
Tom Goldstein, um ex-advogado da Suprema Corte e co-fundador do SCOTUSblog, foi acusado de não relatar transações de criptomoedas e violar leis federais de impostos. Os promotores federais alegam que Goldstein tinha acesso a uma carteira de criptomoedas que lidava com transferências, algumas das quais estavam ligadas a atividades de jogo. A carteira, que supostamente recebia e enviava aproximadamente $100 milhões em criptomoedas, é central para as acusações contra ele.
Os procuradores federais apresentaram uma acusação contra Goldstein em 16 de janeiro, acusando-o de não divulgar transações de criptomoeda em suas declarações de impostos de 2020 e 2021. Uma nova apresentação em tribunal, submetida em 6 de março, fornece mais detalhes sobre o suposto envolvimento de Goldstein com duas carteiras de criptomoeda não hospedadas. Uma dessas carteiras, conhecida apenas como "935B", é dito ter canalizado $100 milhões em transferências entre novembro de 2022 e agora.
De acordo com a declaração, Goldstein recebeu e enviou grandes pagamentos através da carteira 935B, frequentemente relacionados com jogos de azar. No entanto, Goldstein nega ser o proprietário da carteira e afirma que outro indivíduo lhe deu o endereço da mesma. Os seus advogados também observaram que ocorreu um grande levantamento de 2 milhões de USDT quando Goldstein foi detido em fevereiro de 2025
Os procuradores contestam a defesa de Goldstein
Os procuradores argumentam que mesmo que Goldstein não controlasse a carteira 935B, o uso do seu endereço para receber 500.000 USDC em maio de 2023 mostra o seu envolvimento com ela. Eles afirmam que esta transação mostra como Goldstein poderia facilitar a transferência de grandes quantias de criptomoedas para jogos de azar e outros fins, apesar de não controlar diretamente a carteira.
A petição foi apresentada em resposta ao recurso de 27 de fevereiro de Goldstein em relação às suas condições de fiança. Goldstein tinha sido concedido fiança após sua acusação de janeiro, mas foi detido em fevereiro.
Leia também: Fornecedor de criptomoedas condenado a mais de 10 anos por esquema de lavagem de $20M
Os procuradores argumentaram que ele representava um risco de fuga, levando à sua detenção. Em resposta, Goldstein recorreu, e o juiz Timothy Sullivan concedeu-lhe fiança com condições, incluindo a obrigação de divulgar todas as suas participações em criptomoedas.
As declarações fiscais de Goldstein são outro ponto de contenda. A acusação de 16 de janeiro revela que Goldstein supostamente falsificou as suas declarações de impostos de 2020 e 2021, alegando não ter interesse em transações de criptomoeda, apesar de ter participado em mais de $10 milhões em transações de criptomoeda durante esses dois anos.