A polícia polaca deteve um cidadão russo ligado à agora colapsada troca WEX por alegada fraude e lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA solicitaram a sua extradição por crimes relacionados com criptomoedas e aguardam atualmente a conclusão do processo de extradição.
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Na sexta-feira, a imprensa local relatou que as autoridades polonesas prenderam um cidadão russo de 37 anos em Varsóvia. Devido às leis polonesas, as reportagens da mídia chamaram o suspeito de 'Dmitry V.', mas aparentemente se referiam ao ex-CEO da exchange de criptomoedas WEX, Dmitry Vasiliev, nascido na Bielorrússia.
Vasiliev foi preso pelos “Shadow Hunters”, uma unidade de elite do Escritório Central de Investigação da Polícia (CBŚP), num apartamento no distrito de Wola, revelou Krzysztof Wrześniowski, porta-voz do CBŚP.
Wrześniowski observou que a prisão foi baseada em uma ordem emitida pelo Escritório do Procurador do Distrito de Varsóvia, que agiu com base em um pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 'Dmitry V. é suspeito de numerosas fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com a operação de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo', acrescentou ele.
Vale ressaltar que Vasiliev foi preso na Polônia em agosto de 2021. O fugitivo foi detido no Aeroporto Chopin de Varsóvia a pedido do Cazaquistão, buscando sua extradição por crimes relacionados a criptografia. No entanto, ele foi libertado após algumas semanas sob custódia e retornou à Rússia.
As autoridades polacas manifestaram desconforto sobre como Vasiliev reentrou no país e permaneceu indetectado por tanto tempo, sugerindo que ele provavelmente viveu discretamente para evadir a lei.
Agora, o procurado "rei das criptomoedas" enfrenta um novo pedido de extradição dos EUA para ser processado por seus supostos crimes. Se for extraditado com sucesso, Vasiliev pode pegar até 20 anos de prisão, afirmou Wrześniowski.
O homem está sob custódia, aguardando a conclusão de todo o procedimento em conexão com sua extradição para os EUA.
O Colapso de $450 Milhões da WEX
Como vários meios de comunicação relataram, Vasiliev supostamente gerenciou a World Exchange Services (WEX) até sua falência em 2018. A exchange nasceu para "preencher a lacuna" da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, que encerrou devido a uma investigação do FBI por lavagem de dinheiro internacional e ocultação dos fundos roubados da Mt. Gox.
Conforme relatado pela BBC em 2019, apesar de Vasiliev ser o líder, a WEX era administrada "nas sombras" por Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko era parceiro de Alexander Vinnik na extinta exchange BTC-e.
Após o colapso do BTC-e, ele financiou a WEX com a ajuda do multimilionário Konstantin Malofeyev. A exchange caiu no ano seguinte, quando os 450 milhões de dólares dos clientes desapareceram. De acordo com a BBC, Bilyuchenko afirmou que perdeu o controle da exchange na primavera de 2018 depois de ser "enganado" por agentes falsos do serviço de segurança.
O suspeito alegou que lhe foi "sugerido" que enviasse os fundos para uma carteira controlada pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) numa reunião com Malofeyev e os "agentes". Ele alegou que os associados de Malofeyev o enganaram.
No entanto, o milionário de Moscovo, que tem "fortes laços" com o Kremlin, nega as acusações. Bilyuchenko inicialmente evitou a detenção nos EUA no caso do BTC-e, mas foi supostamente preso pelas autoridades russas pelo colapso do WEX em 2022. Em 2023, foi acusado pelas autoridades dos EUA pelo seu papel na exchange BTC-e e no hack do Mt. Gox.
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Bitcoin (BTC) está a negociar a $97,831 no gráfico de uma semana. Fonte: BTCUSDT no TradingView
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O 'Cripto King' russo preso pelo colapso de $450 milhões da WEX
A polícia polaca deteve um cidadão russo ligado à agora colapsada troca WEX por alegada fraude e lavagem de dinheiro. As autoridades dos EUA solicitaram a sua extradição por crimes relacionados com criptomoedas e aguardam atualmente a conclusão do processo de extradição.
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Na sexta-feira, a imprensa local relatou que as autoridades polonesas prenderam um cidadão russo de 37 anos em Varsóvia. Devido às leis polonesas, as reportagens da mídia chamaram o suspeito de 'Dmitry V.', mas aparentemente se referiam ao ex-CEO da exchange de criptomoedas WEX, Dmitry Vasiliev, nascido na Bielorrússia.
Vasiliev foi preso pelos “Shadow Hunters”, uma unidade de elite do Escritório Central de Investigação da Polícia (CBŚP), num apartamento no distrito de Wola, revelou Krzysztof Wrześniowski, porta-voz do CBŚP.
Wrześniowski observou que a prisão foi baseada em uma ordem emitida pelo Escritório do Procurador do Distrito de Varsóvia, que agiu com base em um pedido de extradição do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. 'Dmitry V. é suspeito de numerosas fraudes, transferências de dinheiro e lavagem de dinheiro em conexão com a operação de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo', acrescentou ele.
Vale ressaltar que Vasiliev foi preso na Polônia em agosto de 2021. O fugitivo foi detido no Aeroporto Chopin de Varsóvia a pedido do Cazaquistão, buscando sua extradição por crimes relacionados a criptografia. No entanto, ele foi libertado após algumas semanas sob custódia e retornou à Rússia.
As autoridades polacas manifestaram desconforto sobre como Vasiliev reentrou no país e permaneceu indetectado por tanto tempo, sugerindo que ele provavelmente viveu discretamente para evadir a lei.
Agora, o procurado "rei das criptomoedas" enfrenta um novo pedido de extradição dos EUA para ser processado por seus supostos crimes. Se for extraditado com sucesso, Vasiliev pode pegar até 20 anos de prisão, afirmou Wrześniowski.
O Colapso de $450 Milhões da WEX
Como vários meios de comunicação relataram, Vasiliev supostamente gerenciou a World Exchange Services (WEX) até sua falência em 2018. A exchange nasceu para "preencher a lacuna" da extinta exchange de criptomoedas BTC-e, que encerrou devido a uma investigação do FBI por lavagem de dinheiro internacional e ocultação dos fundos roubados da Mt. Gox.
Conforme relatado pela BBC em 2019, apesar de Vasiliev ser o líder, a WEX era administrada "nas sombras" por Alexey Bilyuchenko. Bilyuchenko era parceiro de Alexander Vinnik na extinta exchange BTC-e.
Após o colapso do BTC-e, ele financiou a WEX com a ajuda do multimilionário Konstantin Malofeyev. A exchange caiu no ano seguinte, quando os 450 milhões de dólares dos clientes desapareceram. De acordo com a BBC, Bilyuchenko afirmou que perdeu o controle da exchange na primavera de 2018 depois de ser "enganado" por agentes falsos do serviço de segurança.
O suspeito alegou que lhe foi "sugerido" que enviasse os fundos para uma carteira controlada pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) numa reunião com Malofeyev e os "agentes". Ele alegou que os associados de Malofeyev o enganaram.
No entanto, o milionário de Moscovo, que tem "fortes laços" com o Kremlin, nega as acusações. Bilyuchenko inicialmente evitou a detenção nos EUA no caso do BTC-e, mas foi supostamente preso pelas autoridades russas pelo colapso do WEX em 2022. Em 2023, foi acusado pelas autoridades dos EUA pelo seu papel na exchange BTC-e e no hack do Mt. Gox.
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