Acabei de ver uma atualização de um caso bastante explosivo. Aquele relacionado ao maior caso de branqueamento de dinheiro de Singapura, Wang Shuiming, foi recentemente preso em Montenegro e agora será extraditado para a China. A história por trás deste rapaz é muito mais complexa do que se imagina.

Wang Shuiming não atuou sozinho, seu sócio Su Weiyi é quem realmente é uma "grande figura" — ele é o cérebro por trás do esquema de fraude na plataforma de criptomoedas Atom Asset Exchange de Hong Kong. Em novembro de 2022, essa plataforma quebrou de repente, os usuários não conseguiram retirar fundos, e Su Weiyi fugiu com 16,74 milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 15,675 milhões de RMB). Em julho de 2024, Su Weiyi foi finalmente preso pela polícia de Hong Kong.

Ainda mais absurdo é que Su Weiyi e seus parceiros também estão envolvidos no caso da ex-prefeita de Filipinas de origem chinesa, Alice Guo (Guo Huaping). A rede de relações dessas pessoas é realmente intrincada.

Voltando à linha de Wang Shuiming. Em 15 de agosto de 2023, a polícia de Singapura mobilizou mais de 400 pessoas para uma grande operação, que resultou na maior operação de lavagem de dinheiro da história de Singapura, envolvendo até 3 bilhões de dólares de Singapura, o equivalente a 1,6 bilhão de RMB. Na operação, foram presos 10 suspeitos, todos entre 31 e 44 anos, todos de origem de Fujian, conhecidos como o "grupo de Fujian". Essa gangue possui passaportes de vários países, usando documentos falsificados, empresas de fachada e criptomoedas para "limpar" o dinheiro sujo de jogos de azar ilegais e fraudes no Sudeste Asiático, investindo depois em ativos de alto padrão em Singapura e no exterior.

O patrimônio de Wang Shuiming talvez surpreenda vocês. No país, seus investimentos na sua empresa somam 32 milhões de RMB, além de possuir uma fábrica avaliada em milhões, e duas apartamentos em Xiamen com um valor total de 20 milhões de RMB. Em Hong Kong, ele tem 2 milhões de dólares de Hong Kong em contas bancárias e mais criptomoedas avaliadas em 110 mil dólares. Este rapaz realmente é um mestre em transferir dinheiro ilegal de forma "profissional".

Agora, com a prisão de Wang Shuiming em Montenegro e o início do processo de extradição, a figura-chave dessa rede de lavagem de dinheiro finalmente enfrentará o julgamento.