1. Como evitar fundos ilegítimos e prevenir que as suas contas bancárias sejam congeladas?
A Gate reserva-se o direito de tomar ações para garantir que os usuários possam negociar com segurança. A lavagem de dinheiro prejudicará drasticamente o desenvolvimento das transações de tokens digitais, incentivará e criará corrupção, degradará os comportamentos sociais, danificará os direitos e interesses legítimos dos usuários, enfraquecerá a base para o funcionamento da plataforma de negociação de tokens digitais e aumentará os correspondentes riscos legais e operacionais. Portanto, a Gate irá guiar os usuários e seguir as seguintes regras, para prevenir que fundos ilegítimos sejam introduzidos na plataforma. Os usuários serão responsabilizados por suas atividades na plataforma e precisam garantir que seguem as regras e entender que fazem parte da ação de combate à lavagem de dinheiro.
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Quando você estiver em negociações fiat, certifique-se de não aceitar transações de uma pessoa diferente da sua contraparte comercial. Se você receber pagamentos de pessoas diferentes, por favor, reembolse à mesma fonte.
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Se você receber pagamento com referências sensíveis como "cripto", "Bitcoin", etc., você pode filtrar a transação ou reembolsar, e anotar como "referência não identificada". Você reduzirá os riscos de ser monitorado ou de contas bancárias serem congeladas.
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Use cartões diferentes para pagar e receber. Use múltiplos dos seus próprios cartões bancários para comprar e vender. Como o cartão de recepção de transações tem um risco maior de ser congelado, é aconselhável filtrar os fundos recebidos e transferi-los para outro cartão mais seguro. O cartão que você usa para receber fundos deve ser o mesmo cartão que está vinculado à plataforma.
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Não mantenha grandes fundos nos seus cartões frequentemente utilizados. Deve filtrar e retirar os seus fundos de vez em quando, e parar de usar este cartão por um período de tempo. Desta forma, pode proteger-se de ser contaminado por fundos ilegítimos.
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Antes de reutilizar um cartão antigo, deve sempre verificar primeiro se este cartão pode receber fundos ou fazer pagamentos.
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A plataforma verifica a identidade dos usuários quando se registram. Os usuários devem garantir que todas as contas relacionadas sejam registradas e utilizadas pela própria pessoa. A Gate não assumirá qualquer responsabilidade se o usuário violar os Termos de Uso, Políticas, leis governamentais ou se envolver em atividades ilegais. A Gate assistirá a polícia em investigações quando necessário.
2. Como filtrar os seus fundos?
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Após receber os pagamentos, você pode transferir os fundos para as suas contas de Gestão Financeira, que têm um grande montante. Em seguida, você pode filtrar os fundos e transferi-los para uma conta bancária segura.
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Se o montante de fundos que recebeu não for grande, pode retirá-lo para dinheiro e, em seguida, depositá-lo noutro conta bancária segura.
3. Procedimentos para desbloquear contas bancárias
A conta pode ser congelada pelo seu banco ou devido a questões legais.
Congelamento de Banco a. Razões: transações de alto volume frequentes; transações frequentes com muitas pessoas; sem saldo de crédito ou históricos de transação por um longo período de tempo; transações com referências sensíveis. Essas ações acima acionariam os sistemas de controle de risco ou os sistemas de combate à lavagem de dinheiro dos bancos. Normalmente, os sistemas online da conta mostrariam informações como "operações não presenciais estão pausadas", "somente recebendo", etc..
b. Se o seu cartão estiver congelado devido às razões acima, pode verificar com o seu banco e fornecer as informações necessárias para desbloquear a sua conta.
Devido a questões legais a. É uma situação mais difícil se o seu cartão estiver congelado devido a questões legais. Normalmente, está relacionado a casos de fraude financeira. A duração do congelamento pode variar entre 3 dias a meio ano ou até mais. Por exemplo, se os fundos ilegítimos estiverem a ser transferidos através de cinco contas, todas as cinco contas seriam congeladas. Além disso, este tipo de congelamento não ocorreria logo após a transação, ocorreria alguns dias após a transação. Depende de quando as vítimas apresentariam um caso à polícia e quando o caso seria investigado.
b. Se estiver apenas temporariamente congelado por alguns dias, o seu cartão/conta bancária será descongelado após alguns dias, desde que você coordene com as autoridades na sua investigação.
Se for um congelamento mais longo, como meio ano, precisa de contactar o seu banco assim que puder para esclarecer quando foi congelado, quanto tempo ficará congelado, as informações de contacto das autoridades locais que congelaram o seu cartão. Uma vez que tenha as informações acima, precisa de contactar a parte que congelou o seu cartão e coordenar a investigação.
Notas a. Informação de suporte: muito provavelmente você será solicitado a fornecer a fonte de rendimento, detalhes de negociação. Você pode encontrar estes sob "Declaração de conta".
b. Se precisar que a Gate lhe forneça documentos de apoio, deve informar a autoridade local para fornecer Prova de Evidência ou Decisões Judiciais ou ter a autoridade para nos contactar diretamente: support@gate.com
c. O processo varia dependendo da localização onde se encontra e da complexidade do caso. Assim que o seu cartão for descongelado, por favor, certifique-se de que retira fundos para evitar ser congelado novamente.
