Sentencing and Charges
Evan Tangeman, residente na Califórnia, de 22 anos, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal por seu papel na lavagem de recursos de um esquema multilocal de roubo de criptomoedas que roubou cerca de $263 milhões em ativos digitais de vítimas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. O juiz federal Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro por uma acusação de conspiração relacionada a organizações influenciadas e corruptas (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.
Criminal Role and Methods
Tangeman, que usou aliases online incluindo “E,” “Tate” e “Evan|Exchanger,” admitiu ter convertido pelo menos US$ 3,5 milhões em cripto roubada em dinheiro por meio de um conversor de caixa em grande volume e ter usado nomes falsos para alugar residências de luxo para membros do grupo, de acordo com os promotores. O procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, caracterizou a operação como uma “construída sobre ganância tão descarada que beira o cômico”, citando as contas da casa noturna, Lamborghinis e Rolexes financiados com cripto roubada. Pirro também observou que Tangeman agravou seu papel ao dirigir a destruição de provas depois que vários co-conspiradores foram presos em 2024, uma conduta que ela descreveu como uma “consciência de culpa”.
Organizational Structure
A organização cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros baseados na Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova York e no exterior, de acordo com os promotores. O grupo dividiu tarefas entre hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas que faziam chamadas se passando por funcionários de uma exchange ou do suporte do Google, e ladrões residenciais que miravam as carteiras de hardware das vítimas.
Major Theft and Co-Conspirators
O maior roubo conhecido da quadrilha foi um ataque de agosto de 2024 que drenou mais de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington, D.C., avaliado em cerca de $230 milhões na época e agora valendo mais de $321 milhões pelos preços atuais. Os réus adicionais Malone Lam e Jeandiel Serrano foram presos e indiciados em setembro de 2024, depois que o investigador on-chain ZachXBT os identificou publicamente e alegou o co-conspirador Veer Chetal. A declaração de culpa de Tangeman no mês de dezembro coincidiu com o deslacramento de uma segunda acusação superveniente que adicionou mais três réus ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.
Asset Seizures and Lifestyle
Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, de acordo com documentos protocolados, e os promotores disseram que Lam organizou separadamente a compra de um Lamborghini Urus para ele. Membros do grupo mais amplo alugaram mansões em Los Angeles, Hamptons e Miami por entre US$ 40.000 e US$ 80.000 por mês, disse o Escritório do Procurador dos EUA.
Investigation Status
A investigação, liderada pelo Escritório de Campo de Washington do FBI e pela Investigação Criminal do IRS, e processada pelo Assistente do Procurador dos EUA Will Hart, permanece em andamento.
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