Recentemente, tenho visto muitas “etiquetas de dinheiro inteligente” e “aglomeração de baleias”, mas, para ser honesto, não confio totalmente nisso.

A imagem do endereço, parecer com uma pessoa não significa que seja uma pessoa: múltiplas assinaturas, endereços de carteiras quentes de exchanges, divisão de liquidez de market makers, pontes e agregadores, tudo misturado, e no final parece que o fluxo de fundos tem uma “lógica” muito forte, mas na verdade pode ser apenas tráfego passageiro.
Sem falar que alguns contratos ainda têm callbacks, podem ser atualizados, e uma vez que as permissões são abertas, hoje é o A, amanhã pode ser o B, e a imagem se distorce completamente.

Mas também não é totalmente inútil, minha prática atual é: usar as etiquetas como referência, focar em “de onde vem o dinheiro, como sai, se pode voltar depois de sair”, e se aquelas interações-chave podem ser facilmente alteradas.
Recentemente, a galera reclamando de MEV e de ordenação injusta também faz sentido, você acha que está seguindo um endereço para ganhar dinheiro, mas acaba sendo cortado, e os mineradores/validadores primeiro pegam o dinheiro…
De qualquer forma, prefiro devagar, olhar mais as permissões e os caminhos, e menos tentar adivinhar a mente das pessoas.