O FBI (Federal Bureau of Investigation) divulgou na terça-feira um relatório que indica que, em 2025, os cidadãos dos EUA sofreram perdas de até 11,4 mil milhões de dólares devido a burlas com criptomoedas, um aumento de 22% face a 2024, demonstrando que a dimensão da fraude com ativos digitais está a expandir-se rapidamente.
O relatório refere: “A fraude de investimento em criptomoedas é uma tática de burla sofisticada e de longa duração, que recorre à manipulação psicológica, à criação de uma aparência de legalidade e ao uso de criptomoedas para induzir as vítimas a injectarem quantias avultadas.”
Mandantes por detrás: grupos criminosos da Ásia Sud-Oriental
O relatório revela ainda que os mandantes por detrás destes golpes do “mundo das moedas”, na maioria, são organizações criminosas transnacionais sediadas na Ásia Sud-Oriental. Chegam mesmo a usar vítimas de tráfico de pessoas como trabalho forçado, para levar a cabo, por parte do grupo de burlas, as chamadas ações de “Scams de pig-butchering” ou de aliciamento de investimento, formando uma cadeia de burla em escala.
Um relatório divulgado em janeiro deste ano pela empresa de análise de blockchain Chainalysis mostra que, em 2025, o montante total perdido em todo o mundo devido a burlas com criptomoedas ascende a cerca de 17 mil milhões de dólares. De acordo com o “Crypto Crime Report”, métodos de burla como fraudes com usurpação de identidade, falsas exchanges e burlas que utilizam tecnologia gerada por IA já ultrapassaram as perdas causadas por ataques informáticos, tornando-se a forma mais comum de roubar ativos digitais.
Aumento de vítimas: perda média superior a 60 mil dólares por pessoa
Os dados do FBI reflectem também a crescente dimensão das vítimas. Em 2025, os EUA registaram 181.565 queixas relacionadas com criptomoedas, um aumento anual de 21%; o prejuízo médio por cada caso atinge 62.604 dólares.
O grau de concentração das perdas é ainda mais chocante. Entre todos os que apresentaram queixa, cerca de 18.600 denunciantes tiveram perdas superiores a 100k dólares; muitas vítimas perderam, assim, as suas poupanças de uma vida inteira, incluindo depósitos e pensões.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Atraso de Trump no cronograma de consultas do enviado especial para o Oriente Médio e queda leve do Bitcoin com a volatilidade geopolítica
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou o cancelamento da agenda do enviado para o Oriente Médio, Witkoff, e de Kushner rumo ao Paquistão, destacando que os EUA detêm a liderança nas negociações; o Bitcoin recuou no curto prazo devido à notícia, e analistas acreditam que isso se deve ao prêmio de risco geopolítico; o foco do mercado se deslocou para a conferência de criptomoedas da Palm Beach e para os próximos desdobramentos regulatórios.
ChainNewsAbmedia10m atrás
Marinha dos EUA Intercepta Navio Mercante no Mar Arábico e Mantém Bloqueio Total dos Portos Iranianos
Mensagem do Gate News, 25 de abril — O Comando Central dos EUA anunciou hoje que o USS Pinckney, um destróier com mísseis guiados, implantou helicópteros armados no Mar Arábico para interceptar um navio mercante. O navio posteriormente cumpriu as instruções militares dos EUA e foi escoltado de volta ao Irã. O comando afirmou que continuará implementando um bloqueio total de todas as embarcações que entrarem e saírem dos portos iranianos.
Desde o início do bloqueio, 37 embarcações foram forçadas a desviar de suas rotas originais.
GateNews24m atrás
Sanções dos EUA congelam carteiras cripto ligadas ao Irã que detêm $344M pela Tether
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou sanções contra múltiplas carteiras ligadas ao Irã, como parte dos esforços do presidente Donald Trump para aumentar a pressão econômica sobre o país, de acordo com a CNN. A medida segue o congelamento de $344 milhões pela Tether de USDT na Tron, que tem sido ligada a
CryptoFrontier2h atrás
Golpe do “Laptop Farm” por programadores de TI da Coreia do Norte: cúmplice dos EUA condenado a 7–9 anos, somando US$ 2,8 bilhões em dois anos
Fortune 报告 que a Coreia do Norte, por meio de fazendas de laptops dentro dos Estados Unidos, obteve cerca de US$ 2,8 bilhões de receita acumulada em dois anos para apoiar armas nucleares; contribuição anual de US$ 250 milhões a US$ 600 milhões. O suspeito de nacionalidade americana Kejia Wang e Zhenxing Wang foram condenados a, respectivamente, 7,5 anos e 9 anos, envolvidos com mais de 100 empresas e 80 casos de uso indevido de identidades. A Coreia do Norte opera nos EUA usando identidades e dispositivos fixos, com a maior parte dos fundos sendo convertida por meio de criptomoedas. Especialistas alertam que a rede de cúmplices ainda existe no país; as empresas devem reforçar a verificação de identidade, o rastreamento de endereços e a análise de fuso horário/IP.
ChainNewsAbmedia5h atrás
Irã nega negociações planejadas com os EUA enquanto os enviados de Trump seguem para o Paquistão
Mensagem do Gate News, 25 de abril — O Irã negou que seus oficiais se reuniriam com negociadores dos EUA no Paquistão neste fim de semana, mesmo com a administração Trump enviando dois enviados seniores a Islamabad. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, disse na noite de sexta-feira que não estava planejado um encontro entre o Irã e os EUA.
GateNews8h atrás
Sanções dos EUA miram carteiras cripto ligadas ao Irã, Tether congela $344M USDT
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o governo federal está sancionando várias carteiras vinculadas ao Irã como parte dos esforços contínuos do presidente Donald Trump para aumentar a pressão econômica sobre o país durante um cessar-fogo em andamento. A medida ocorre um dia depois que a Tether congelou US$ 344
CryptoFrontier9h atrás
