Tailândia desmantela operações de mineração de Bitcoin no valor de $8,6M que financiavam 'redes de fraude chinesas'

Em resumo

• Investigadores tailandeses apreenderam equipamentos de mineração de Bitcoin no valor de $8,6 milhões, ligados a “redes transnacionais de fraude chinesa” a operar a partir de Myanmar.
• A rusga revelou 3.642 máquinas usadas para gerar receitas e lavar fundos ilícitos através de moedas recém-mineradas “limpas”.
• Especialistas afirmam que as minas fazem parte de uma infraestrutura de fraude transnacional mais ampla, agora a espalhar-se pelo Sudeste Asiático.

Hub de Arte, Moda e Entretenimento da Decrypt.

Descubra SCENE

As autoridades tailandesas apreenderam equipamentos de mineração de Bitcoin no valor de $8,6 milhões (300 milhões de baht) provenientes de sete operações suspeitas de financiar gangues transnacionais chineses de fraude a operar a partir de Myanmar.

O Departamento de Investigação Especial fez buscas em seis locais na província de Samut Sakhon e um em Uthai Thani na terça-feira, confiscando 3.642 dispositivos de mineração avaliados em $7,7 milhões (270 milhões de baht) e equipamento elétrico no valor de $860.000 (30 milhões de baht), segundo um relatório do Bangkok Post.

As rusgas surgem numa altura em que há preocupações de que a mineração de Bitcoin evoluiu de um incómodo devido ao roubo de energia para infraestrutura crítica de redes internacionais de cibercrime.

Os investigadores tailandeses descobriram que a maioria dos dispositivos estava instalada em contentores insonorizados com sistemas de arrefecimento por água, segundo o relatório.

Rastrearam as operações até gangues chineses de fraude sediados em Myanmar, que acumularam transações financeiras superiores a $143 milhões (5 mil milhões de baht).

A agência terá pedido assistência ao governo chinês para expandir a investigação.

As operações de mineração servem agora dois propósitos para os sindicatos criminosos: converter eletricidade roubada em receitas enquanto lavam lucros ilícitos através de ativos digitais aparentemente legítimos.

David Sehyeon Baek, consultor de cibercrime, alertou que o rótulo de “gangues chinesas de fraude” simplifica demasiado a ameaça.

“O que realmente vemos é um modelo de franquia transnacional — o capital pode ter origem em redes chinesas, mas as operações abrangem Myanmar, Camboja, Laos, Tailândia e além,” disse ele à Decrypt.

“As mesmas redes responsáveis por campos de fraude com trabalho forçado estão agora a investir em infraestrutura física — data centers, complexos, minas de cripto — porque isso torna toda a operação mais resiliente,” notou.

Baek explicou como os sindicatos “injetam dinheiro sujo nas máquinas”, e como as quintas operam através de empresas de fachada e diretores nomeados, os investigadores muitas vezes têm dificuldade em distinguir quais as moedas legítimas e quais são financiadas por esquemas fraudulentos.

Crise regional

A repressão tailandesa segue-se à crescente pressão em todo o Sudeste Asiático para combater o roubo de energia associado à cripto.

A fornecedora estatal de eletricidade da Malásia, Tenaga Nasional Berhad, relatou recentemente que operações ilegais de mineração de criptomoedas consumiram cerca de $1,1 mil milhões (RM 4,57 mil milhões) em eletricidade nos últimos cinco anos.

A Bloomberg noticiou na quarta-feira que as autoridades malaias implementaram drones com câmaras térmicas e sensores portáteis para caçar operações ilegais, com os mineiros a instalarem escudos térmicos e câmaras CCTV para evitarem a deteção.

No início de maio, as autoridades reportaram um aumento de 300% em casos de roubo de energia associados à cripto, com a polícia malaia a realizar rusgas e apreender 45 máquinas avaliadas em $52.145 (RM225.000), que custavam à fornecedora estatal $8.342 (RM36.000) por mês em eletricidade roubada.

Em abril, o Escritório das Nações Unidas para a Droga e o Crime alertou que grupos criminosos transnacionais do Leste e Sudeste Asiático estão a utilizar a mineração ilegal de cripto como uma “ferramenta poderosa” para lavar milhares de milhões em lucros ilícitos, enquanto no mês passado a Interpol elevou as redes de campos de fraude a ameaça criminal transnacional.

Aplicação global da lei

No mês passado, a Procuradora dos EUA para D.C., Jeanine Pirro, anunciou a Scam Center Strike Force, uma iniciativa interagências para combater especificamente fraudes com cripto perpetradas por sindicatos do crime organizado chinês.

“Não devemos esperar que estas minas desapareçam, apenas que se relocalizem,” alertou Baek.

“À medida que a fiscalização aumenta, as máquinas vão mudar-se para zonas mais remotas ou atravessar fronteiras, tal como os campos de fraude migraram, e o verdadeiro teste será se as apreensões de ativos começam a prejudicar o modelo de negócio, não apenas a maquinaria,” notou o especialista.