Récemment, le FBI a agi de manière assez ferme contre les market makers en crypto. Ils ont inculpé 10 personnes provenant de quatre entités de création de marché, à savoir Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Les accusations portent sur la collusion pour gonfler le volume de transactions et le prix des tokens, puis vendre à un prix élevé pour réaliser un profit auprès des investisseurs particuliers.

La façon dont le FBI a découvert cela est également assez intéressante. Ils ont créé un faux token comme appât, puis ont enregistré ces market makers acceptant de fournir des services de manipulation de prix puis de vendre rapidement. Ce qu’on appelle "manipulation-as-a-service" — gonfler le prix et créer un volume fictif avant de le revendre à des traders non vigilants. Cette tactique a été utilisée par le FBI depuis 2024, avec 18 personnes arrêtées, mais en 2026, ils ont étendu leur enquête.

En réalité, ces market makers ont un rôle légitime — ils créent de la liquidité pour réduire le slippage et rendre l’expérience de trading plus fluide. Mais lorsqu’ils sont exploités, ils deviennent des outils pour fausser le prix des crypto et manipuler le marché. Il est estimé que plus de 75 % des tokens cotés ont fini par chuter à près de 0 avec le temps, ce qui montre le risque associé à de telles manipulations.

Les personnes inculpées incluent le PDG de Contrarian, Manu Singh, et un employé, Vasu Sharma, (arrêtés à Singapour puis extradés), ainsi que le PDG de Vortex, Gleb Gora. En cas de condamnation, ils risquent jusqu’à 20 ans de prison. Cette affaire reflète également la nécessité de renforcer la régulation dans le secteur crypto. Les grandes plateformes d’échange ont commencé à instaurer de nouvelles règles pour les market makers et à avertir des sanctions sévères contre les contrevenants, ce qui pourrait changer la façon dont le marché crypto fonctionne dans un avenir proche.