鼎龍股份：社外取締役の辞任および社外取締役の補欠選任に関する公告

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債券コード:123255

債券略称:鼎龍転換社債

鼎龍控股股份有限公司 独立取締役辞任および補欠選任に関する公告

本会社および取締役会全員は、情報開示内容が真実、正確かつ完全であることを保証し、虚偽記載、誤解を招く陳述または重大な漏れはない。

一、独立取締役辞任状況

鼎龍控股股份有限公司(以下「当社」)は、最近、独立取締役の王雄元氏から書面による辞表を受領した。海外上場外資株式(H株)の発行推進および香港連合取引所(以下「香港取引所」)のメインボード上場申請に積極的に協力し、国内外の上場規則に基づき当社の独立取締役構造を整備するため、友好なコミュニケーションの結果、王雄元氏は第六期取締役会の独立取締役職務を辞退し、同時に第六期取締役会の監査委員会、指名委員会、報酬・評価委員会の職務も辞退することを申請した。辞任後は当社のいかなる職務も担わない。

王雄元氏の任期は2025年5月20日から2027年5月6日までであった。現時点で、王雄元氏は当社株式を保有しておらず、履行すべき約束事項も未履行のものはない。

王雄元氏の辞任により、当社の独立取締役の人数が取締役会全体の三分の一未満となるため、「中華人民共和国会社法」「上場会社の独立取締役管理弁法」などの関連法律規則および「会社章程」に基づき、王雄元氏の辞任は、株主総会において新たな独立取締役が選任された後に効力を生じる。新任の独立取締役就任前は、法律規則および「会社章程」の規定に従い、引き続き職務を遂行する。

王雄元氏は、当社の独立取締役在任中、独立性と公正さを保ち、勤勉に職務を全うし、当社の発展に貢献したことに対し、取締役会は心から感謝している。

二、補欠選任の独立取締役について

2026年3月31日に開催された第六期取締役会第十次会議において、「独立取締役補選に関する議案」「取締役会専門委員会構成の調整に関する議案」が審議・承認され、羅炜氏を第六期取締役会の独立取締役候補者として推薦した（詳細は添付資料参照）。当選後は、会社の第六期取締役会監査委員会委員長、指名委員会委員、報酬・評価委員会委員を務める。任期は、株主総会の承認日から第六期取締役会の任期満了まで。

独立取締役候補者の羅炜氏の資格と独立性は、深圳証券取引所の審査を経て異議がなければ、2025年度株主総会の審議に提出される。

特此公告。

鼎龍控股股份有限公司取締役会

2026年4月1日

付記：独立取締役候補者の経歴

羅炜：男、中国国籍、1975年4月生まれ、米国ピッツバーグ大学会計学博士。現在、香港大学経営学院の准教授（会計と法律）を兼任し、北京華宇ソフトウェア股份有限公司の独立取締役も務める。

本公告日現在、羅炜氏は当社株式を保有しておらず、当社の株主、実質的支配者、5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役や高級管理職との関係はなく、「中華人民共和国会社法」「会社章程」に規定される独立取締役就任禁止事項に該当しない。中国証券監督管理委員会やその他関係部門からの処分や証券取引所の懲戒も受けていない。深圳証券取引所の上場企業自己規律監督指針第2号（創業板上場企業の規範運営）第3.2.3条に規定される状況もなく、非信用失墜の執行不能人であることも確認済み。任職条件を満たしている。

声明：市場にはリスクが伴うため、投資は慎重に。この記事は第三者データベースから自動的に配信されたものであり、新浪财经の見解を示すものではありません。本文に記載された情報はあくまで参考用であり、個人投資の助言を構成しません。誤りがあれば実際の公告を優先してください。ご不明な点はbiz@staff.sina.com.cnまでご連絡ください。

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责任编辑：小浪快报