Le Brésil lance une grande opération contre une pyramide crypto liée à un système de blanchiment d'argent de $500 millions

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Les autorités fédérales brésiliennes ont lancé une vaste opération de maintien de l’ordre visant à démanteler un important réseau criminel accusé de blanchir des milliards via une structure pyramidale alimentée par la cryptomonnaie.

Baptisée Opération Kryptolaundry, l’enquête vise un groupe allégué être lié à Glaidson Acácio dos Santos, largement connu comme le « Pharaon du Bitcoin », une figure auparavant associée au schéma GAS Consultoria, désormais effondré. La Police fédérale affirme que le réseau a utilisé des transactions en crypto et des sociétés-écrans pour déplacer et dissimuler des fonds illicites à une échelle massive.

Les perquisitions s’étendent au Brésil et à l’Europe

Dans le cadre de l’opération, les enquêteurs ont exécuté 24 mandats de perquisition et délivré neuf ordres d’arrestation préventive. Les autorités ont confirmé que huit suspects ont été placés en garde à vue, avec six arrestations réalisées dans le District fédéral brésilien et deux en Espagne, soulignant la portée internationale du stratagème allégué.

L’enquête laisse entendre que le réseau est resté actif bien au-delà de la première mise au jour de GAS Consultoria, en adaptant sa structure pour continuer à fonctionner sous l’apparence d’une activité d’investissement légitime.

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Des dizaines de milliers de victimes touchées

Selon les estimations de la police, le stratagème aurait au moins touché 62 000 victimes à travers le Brésil. Les enquêteurs pensent que le groupe a généré 404 millions de R$ de profits illicites, tout en blanchissant au fil du temps un volume de fonds bien plus important.

En réponse, un tribunal fédéral a autorisé le gel jusqu’à 685 millions de R$ d’actifs, y compris de l’immobilier haut de gamme, des exploitations agricoles et des biens commerciaux. Les autorités affirment que ces actifs ont été utilisés pour masquer l’origine des produits illégaux et les intégrer à l’économie formelle.

Une structure de blanchiment complexe

Les enquêteurs allèguent que l’organisation s’appuyait sur des sociétés-écrans et des entités de type investissement conçues pour ressembler à des fonds réglementés. Cette structure aurait permis au groupe d’acheminer l’argent vers des actifs crypto, de transférer de la valeur à travers les frontières et d’obscurcir les traces des transactions.

Les personnes visées par l’enquête pourraient encourir des accusations liées à la fraude financière, au blanchiment d’argent et à la participation à un groupe criminel organisé, selon l’issue de la procédure judiciaire.

L’Opération Kryptolaundry marque l’une des actions d’application de la loi les plus importantes du Brésil visant la criminalité financière rendue possible par les cryptomonnaies, soulignant l’intensification de la surveillance des stratagèmes qui combinent des actifs numériques et des mécanismes classiques de fraude.