Ações de fiscalização

De acordo com o ChainCatcher, citando múltiplas fontes independentes verificadas pela Caixin, Peng Jing, sócia-fundadora e diretora do escritório de advocacia Chongqing Jingsheng, foi levada pelas autoridades no fim de abril. Ela é suspeita de ser uma figura-chave em um esquema de suborno envolvendo stablecoins e de lavagem de dinheiro

De acordo com o Gazeta Wyborcza, citando a Agência de Segurança Interna da Polônia (ABW), Zondacrypto, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Europa Central e Oriental, interrompeu os saques este mês depois de ser revelada como controlada pelo sindicato do crime de Tambov, na Rússia, desde 2018. As reservas da plataforma teriam sido

De acordo com a Bloomberg News, as senadoras Elizabeth Warren e Ron Wyden solicitaram informações ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e à empresa de criptomoedas Tether na quarta-feira sobre um empréstimo entre a empresa e um trust que beneficia as crianças de Lutnick. As senadoras escreveram que o empréstimo "levanta s

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e interrompeu nove centros de golpes cripto na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Autoridades tailandesas prenderam um suspe

Um tribunal dos EUA condenou um herdeiro dessa família de joalheria a 8 anos de prisão, por operar sem registro um negócio de transmissão de moeda e uma exchange de criptomoedas de balcão. Ele supostamente recebeu inicialmente recursos de origem ilícita em criptomoeda e depois os converteu em dinheiro, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada e documentos falsificados, até sacar em pesos na Colômbia. O tribunal também confiscou cerca de US$ 2.360.000 e contas bancárias relacionadas.

Segundo a Yonhap News Agency, promotores sul-coreanos, em 30 de abril, solicitaram uma pena de prisão de 20 anos para o CEO da Delio, Chung Sang-ho, por acusações de fraudar aproximadamente 2.800 vítimas em cerca de 250 bilhões de won (US$ 190 milhões) em ativos virtuais. A plataforma de empréstimos cripto suspendeu saques o

O protocolo SWEAT conteve com sucesso um exploit de vários milhões de dólares na quarta-feira por volta das 13:36 UTC, com a equipe confirmando que todos os saldos das contas externas foram totalmente restaurados e que as operações voltaram ao normal, de acordo com uma atualização pós-exploit compartilhada pela equipe do SWEAT em

O FBI e o DOJ dos EUA lideraram uma operação transnacional; a polícia de Dubai prendeu 275 pessoas e a Tailândia deteve 1. No sul da Califórnia, os EUA denunciaram 4 suspeitos por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Três grupos — Ko Thet Group, Sanduo Group e Giant Company — teriam lucrado com “golpes de relacionamento” ao combinar-se com plataformas falsas de investimento, em uma cooperação transfronteiriça para prevenção de perdas que já totaliza US$ 562 milhões até agora. O foco daqui em diante está no rastreamento de ativos e na recuperação, pelas vítimas, do dinheiro perdido.

De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.

Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior. Principais conclusões:

De acordo com o “Los Angeles Times”, em 30 de abril, o homem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C., a 70 meses de prisão federal e 3 anos de liberdade supervisionada; Tangeman fez um acordo de culpa em dezembro de 2025, admitindo ter lavado US$ 3,5 milhões para um grupo de golpes com criptomoedas.

De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma operação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da polícia da China, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes com criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, sendo que mais 1 indivíduo foi detido pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus tiveram acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro protocoladas na Corte Federal de San Diego.

De acordo com o Los Angeles Times, um homem de 22 anos de Newport Beach, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal em 30 de abril por lavagem de dinheiro para um grupo envolvido em fraude com criptomoedas. Tangeman admitiu ter lavado pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo, que roubou mais de US$ 263 milhões em

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada liderada pela polícia de Dubai desmantelou pelo menos 9 centros de fraude com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério de Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi presa

O Bitcoin (BTC) subiu de forma moderada em recuperação, com cotação por volta de US$ 76.390 em 30 de abril. A Meta, com suporte da Stripe, começou a oferecer pagamentos com stablecoins a alguns criadores. O fundador da Celsius, Alex Mashinsky, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) e ficou proibido permanentemente de atuar na indústria de criptomoedas.

De acordo com o Chicago Sun-Times, o rapper de Chicago Lil Zay Osama (Isaiah Dukes) e mais cinco pessoas foram acusados por um grande júri federal em 16 de abril de roubo e sequestro relacionados a um golpe com criptomoedas. Em 8 de março, três suspeitos disfarçados como entregadores de comida armados com armas invadiram uma residência em Winnetka, ao norte de Chicago, mantiveram a vítima por aproximadamente uma hora e exigiram acesso a um cofre, a um computador e a contas de criptomoedas.

De acordo com a The Block, a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky na terça-feira (28 de abril), com a maior parte da penalidade suspensa. Mashinsky deve pagar $10 milhões em restituição, a menos que ativos adicionais não divulgados ou declarações financeiras incorretas sejam descobertos. A FTC o baniu permanentemente de anunciar, comercializar ou distribuir quaisquer produtos envolvendo depósitos de ativos, exchanges ou investimentos. Mashinsky atualmente cumpre uma pena de prisão de 12 anos após ter se declarado culpado em dezembro de 2024 por fraude com commodities e por manipular o preço do token CEL da Celsius.

Dezenas de cidadãos chineses protestaram do lado de fora do Banco Nacional do Camboja, em Phnom Penh, exigindo a liberação de recursos das contas do Huizhong Pay. A manifestação se transformou em confronto físico, causando feridos. A Huizhong Pay, por estar relacionada a crimes transnacionais de fraude e lavagem de dinheiro, teve sua licença cassada pelo banco central do Camboja e seus saldos foram congelados em grande escala. A China acusa o ex-diretor-presidente Li Xiong como o núcleo do grupo criminoso, ligado ao Grupo Taizi. As ações de combate relacionadas também evidenciam o risco de recursos enfrentado por usuários legítimos e a existência de procedimentos legais prolongados.

De acordo com um registro da FTC na terça-feira (28 de abril), a Comissão Federal de Comércio entrou com uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, com a maior parte do valor suspensa. Mashinsky é obrigado a pagar $10 milhões a menos que ele tenha deixado de divulgar ativos materiais ou tenha feito declarações incorretas