Ações de fiscalização

Bitcoin Depot enfrenta pressões legais enquanto as suas ações caem e as previsões de receita enfraquecem. Os reguladores de Connecticut suspenderam a sua licença de transferência de dinheiro por violações, enquanto processos judiciais em múltiplos estados aumentam os desafios. A receita subiu para $615 milhões em 2025, mas o lucro líquido caiu, e espera-se uma queda de 30–40% para 2026.

Um tribunal de Buenos Aires ordenou aos provedores de internet que bloqueiem o mercado de previsões baseado em blockchain Polymarket em todo o país, decidindo que operava como uma plataforma de apostas online não licenciada. A decisão também instrui a Google e Apple a remover o aplicativo das lojas locais.

O presidente da CFTC, Selig, respondeu às acusações criminais contra a Kalshi do estado do Arizona, considerando-as uma disputa de jurisdição e afirmando que as acusações são inadequadas. O procurador-geral Mayes acusou a Kalshi de fornecer serviços de apostas ilegais, enfatizando que a empresa deve cumprir a lei. A CFTC acompanhará de perto o desenvolvimento da situação.

Três adolescentes do sexo feminino apresentaram uma ação judicial contra a xAI, de propriedade de Elon Musk, num tribunal federal na Califórnia, acusando o seu chatbot Grok de gerar imagens de exploração sexual infantil sem consentimento. As queixosas exigem indenização e uma ordem judicial para proibir a geração deste tipo de conteúdo. De acordo com a petição, a funcionalidade gerou mais de 20.000 imagens relacionadas, afectando pelo menos 18 menores.

Taipei registado três casos recentes de roubo envolvendo criptomoedas, com criminosos a utilizarem a isca de taxas zero para enganar vítimas em transações privadas antes de os roubar. A polícia apela aos cidadãos para que realizem trocas exclusivamente através de plataformas de negociação legais para salvaguardar a sua segurança, e avisa para ter cuidado com orientações ilegais nas redes sociais.

O Tribunal Superior do Reino Unido está a analisar um caso de roubo de bitcoin em que o autor acusa a esposa de ter roubado 2.323 bitcoins e de ter fotografado a frase-semente através de câmaras de vigilância. O tribunal considerou que as provas são desfavoráveis ao réu, incluindo gravações de áudio e equipamentos apreendidos; alguns pedidos foram rejeitados, mas o autor tem uma probabilidade muito elevada de ganhar o caso, e o tribunal manterá a ordem de congelamento de bens.

A Polícia Nacional da Coreia está a elaborar novas diretrizes para a gestão de apreensão de ativos virtuais, incluindo pela primeira vez o tratamento de moedas de privacidade. As novas normas esclarecerão a gestão de carteiras de software, abordarão lacunas na custódia de ativos virtuais e aumentarão a eficiência da aplicação da lei. A polícia planeia selecionar instituições de custódia privadas, enquanto especialistas recomendam o estabelecimento de um mecanismo centralizado de custódia pública para reduzir riscos. Esta reforma também foi impulsionada por incidentes recentes de roubo de bitcoin, levando o sistema de gestão a uma transição para a era dos ativos digitais.

A Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul está a redigir diretrizes para padronizar o armazenamento e gestão de criptomoedas apreendidas, colmatando lacunas nos processos de custódia e reforçando a supervisão de ativos convencionais e de privacidade. Esta iniciativa visa melhorar a conformidade e a gestão de riscos em investigações de ativos digitais.

A Bitrefill sofreu um ciberataque ligado ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, comprometendo credenciais de funcionários e acedendo a 18.500 registos de compra. A empresa conteve a falha, reforçou a segurança e restaurou os serviços, mantendo-se rentável apesar das perdas.

Um repórter militar do *Times of Israel* israelita, Emanuel Fabian, revelou recentemente que foi alvo de assédio contínuo por apostadores associados à Polymarket após relatar que um míssil balístico iraniano atingiu um terreno vazio em Beit Shemesh, nos arredores de Jerusalém, e até recebeu ameaças de morte. Este incidente é especialmente impactante não apenas porque envolve notícias da linha de frente de guerra e um mercado de previsão com um fundo que ultrapassa 14 milhões de dólares, mas também porque revela uma questão cada vez mais crítica: quando os lucros dos participantes do mercado começam a depender da narrativa mediática, da informação pública e até de eventos violentos em si, os mercados de previsão estão realmente a fazer "descoberta de preços" ou estão a criar incentivos perigosos para o mundo real? Por que um relatório da linha de frente provocou um cerco de apostadores? "Naquele dia, no blogue em tempo real do *Times of Israel*, reportei que o míssil atingiu um terreno vazio, sem

Um tribunal de Buenos Aires ordenou à reguladora de telecomunicações ENACOM que bloqueasse Polymarket em todo o país. Apple e Google devem remover a aplicação das suas lojas após as autoridades a classificarem como jogos de azar ilegais. A investigação citou atividades de previsão da inflação e acesso potencial por menores. Argentina

A Polícia de Hong Kong iniciou a operação "Trovão de Tambor" em 18 de março, detendo 6 pessoas de um grupo envolvido em fraudes de empréstimos com juros baixos, com um valor aproximado de 5 milhões de dólares de Hong Kong. O grupo se passou por funcionários de bancos falsos para enganar vítimas e cobrava depósitos de segurança através de criptomoedas. Entre as vítimas havia pessoas com formação académica elevada. A operação está em andamento.

A SEC e a CFTC introduziram um quadro que classifica tokens em valores mobiliários, matérias-primas e ferramentas digitais. Os reguladores afirmaram que a mineração, staking e airdrops não se qualificam como valores mobiliários sob a lei federal. A orientação marca uma mudança em direção a regras mais claras, com propostas formais esperadas nos próximos meses.

O fundador da FTX, SBF, solicitou indulto a Trump sem sucesso e foi condenado a 25 anos de prisão por desvio de fundos dos clientes. Legisladores de ambos os partidos se opõem amplamente ao seu indulto, enquanto SBF já se defendeu através das redes sociais. Trump deixou claro que não considera um indulto, demonstrando a atitude de tolerância zero dos EUA em relação aos crimes financeiros relacionados com criptomoedas.

O Partido da Reforma do Reino Unido ainda não forneceu à comissão eleitoral os endereços de carteira de criptomoedas para doações, levantando preocupações sobre transparência de fundos e interferência estrangeira. Os reguladores apontam desafios na identificação de identidades em doações de cripto, pedindo legislação mais forte para evitar fluxos de fundos ilícitos no sistema político. Com a expansão do financiamento de ativos cripto, questões de regulação e conformidade tornam-se cada vez mais proeminentes.

A SEC e a CFTC dos EUA emitiram conjuntamente uma estrutura regulatória para activos criptográficos, propondo cinco categorias de classificação de tokens, esclarecendo responsabilidades regulatórias e reduzindo a incerteza do mercado. Esta estrutura sobrepõe-se significativamente à Lei CLARITY, mas ainda apresenta problemas de eficácia legal insuficiente e conteúdo parcialmente incompleto. O processo legislativo futuro permanece sob observação.

Um criador de conteúdo no TikTok com mais de 800 mil seguidores é suspeito de manipular uma moeda MEME alterando seu nome, fazendo chamadas públicas de compra e depois vendendo no topo, causando picos rápidos seguidos de quedas severas do token. Este comportamento resultou em perdas para investidores e gerou múltiplas denúncias de utilizadores. O criador tentou apagar provas, mas enfrenta altos riscos legais e pode ser acusado de múltiplas infrações.

Legisladores democratas do Congresso dos EUA propuseram o "BETS OFF Act", visando limitar as apostas preditivas sobre guerras e eventos de segurança nacional para evitar a especulação com informações sensíveis. O projeto de lei foi motivado por eventos de apostas anómalas, com o senador Murphy e o congressista Casar destacando as controvérsias éticas e vulnerabilidades sistémicas de tais atividades. Se o projeto avançar, afetará modelos de negociação de eventos baseados em blockchain.

A licença de transmissão de moeda da Bitcoin Depot foi suspensa de emergência em Connecticut devido a cobrança excessiva de taxas, reembolso incompleto de fundos fraudulentos e não conformidade com requisitos de conformidade. O preço das ações da empresa caiu significativamente, e espera-se que os problemas de controlo interno sejam mencionados no relatório anual.

O estado americano de Connecticut suspendeu a licença de serviços de remessas da Bitcoin Depot, exigindo a interrupção das operações de ATM de bitcoin devido a múltiplas violações relacionadas a taxas e divulgação de informações. O preço das ações da empresa caiu, enfrentando multas e pressão regulatória, o que pode impactar o endurecimento regulatório em toda a indústria.