Ações de fiscalização

A plataforma de troca de criptomoedas de Hong Kong, AAX, suspendeu as operações devido a manutenção do sistema, impedindo mais de 300 clientes de recuperarem aproximadamente 100 milhões de dólares de Hong Kong em ativos. O responsável fugiu e foi detido posteriormente, enfrentando múltiplas acusações de roubo e fraude. A polícia confirmou que as perdas dos vítimas atingiram cerca de 81 milhões de dólares de Hong Kong.

A Kalshi detectou negociações com informação privilegiada, e um funcionário do MrBeast foi multado em 20 mil dólares e banido de negociações por 2 anos por usar informações não divulgadas. Ao mesmo tempo, o político da Califórnia Kyle Langford, que apostou na sua própria campanha, também foi multado e banido por 5 anos. A Kalshi reforçou as medidas de conformidade e colaborou com plataformas de monitoramento para aumentar a equidade e transparência do mercado. A CFTC apoiou esta ação e acelerou a promoção de legislação relacionada.

O Supremo Tribunal Popular da China anunciou que irá concentrar esforços no combate aos crimes de lavagem de dinheiro através de criptomoedas e casas de câmbio clandestinas, além de intensificar a aplicação de penas sobre bens provenientes de crimes de fraude eletrónica, garantindo que os criminosos não obtenham lucros ilícitos. O tribunal irá direcionar ações severas contra os principais envolvidos em fraudes eletrónicas e crimes violentos, com atenção especial ao papel das criptomoedas na circulação ilegal de fundos.

A polícia sul-coreana prendeu recentemente dois suspeitos de roubar 22 bitcoins, com um valor de ativos envolvidos de aproximadamente 150 mil dólares. Esses bitcoins eram originalmente provas sob custódia da polícia, destacando as falhas na gestão de ativos criptográficos. As autoridades sul-coreanas estão a avançar com um sistema de gestão de ativos digitais mais rigoroso para evitar que tais incidentes voltem a acontecer.

A Coreia do Sul pretende alterar a legislação para exigir que os influenciadores financeiros divulguem suas posições e remunerações, sob pena de pesadas multas. Isso visa aumentar a transparência do mercado e prevenir manipulações. A proposta exige que os influenciadores divulguem honestamente suas motivações financeiras e reforçará os sistemas de monitoramento por IA para rastrear comportamentos ilegais, refletindo a tendência global de fortalecimento e unificação da regulamentação sobre influência financeira.

O Supremo Tribunal Popular da China concentrar-se-á em combater crimes que utilizam criptomoedas e casas de câmbio clandestinas para lavagem de dinheiro. De acordo com relatórios, a rede de lavagem de dinheiro em chinês transfere cerca de 44 milhões de dólares por dia através de criptomoedas. As stablecoins, devido à sua baixa volatilidade, são preferidas, e os criminosos continuam a evoluir nas atividades transfronteiriças, colocando os órgãos de aplicação da lei perante desafios.

O liquidador da Terraform Labs processa a Jane Street por suspeita de negociação com informação privilegiada, acusando-a de usar informações internas para acelerar o colapso da Terra, e de seus membros obterem informações confidenciais através de canais privados. A Jane Street nega as acusações, afirmando que o colapso da Terra resultou de fraudes por parte da gestão. Este caso tem despertado atenção de várias partes e pode ter um impacto profundo no mercado de criptomoedas.

PANews 26 de fevereiro de 2024 - O presidente do Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, Wang Bin, afirmou a 26 de fevereiro na coletiva de imprensa sobre a situação do trabalho de punição legal contra fraudes por telecomunicações e crimes patrimoniais, realizada pelo Supremo Tribunal, que, na próxima etapa, o foco do combate será nos principais membros de grupos criminosos, incluindo os principais responsáveis, membros-chave, os "patrocinadores" de fraudes eletrónicas, os "cabeças" que organizam travessias ilegais, organizações que fornecem abrigo armado para crimes transfronteiriços de fraudes eletrónicas, bem como na implementação de crimes violentos como homicídio intencional, ferimentos intencionais, sequestros durante o processo de crimes de fraudes eletrónicas e o uso de moedas virtuais e casas de câmbio clandestinas para "lavagem de dinheiro" e outros crimes relacionados.

O Departamento do Tesouro sancionou uma rede de intermediários de exploração russa acusada de traficar segredos comerciais roubados dos EUA e ferramentas cibernéticas do governo por criptomoedas, marcando o primeiro uso de uma lei de propriedade intelectual para combater ameaças crescentes à segurança nacional. Sanções do Tesouro

Autor: Yuan Hong, Huanqiu.com 26 de fevereiro, o Centro Nacional de Resposta a Incidentes de Vírus de Computador da China, juntamente com outros departamentos, publicou um relatório que mostra o processo de os Estados Unidos utilizarem o domínio tecnológico para colher ativos de criptomoedas globais. De acordo com estatísticas não completas, entre 2022 e 2025, os EUA, através de vários casos, confiscaram um valor total de mais de 30 bilhões de dólares em ativos de criptomoedas globais, sendo que, apenas no caso de Chen Zhi, a quantidade de ativos confiscados atingiu 15 bilhões de dólares, representando 50%. No dia 26, o Centro Nacional de Resposta a Incidentes de Vírus de Computador da China, o Laboratório Nacional de Engenharia de Tecnologia de Prevenção de Vírus de Computador, juntamente com o Grupo de Segurança Digital 360 e a Companhia de Tecnologia de Segurança AnTian, publicaram conjuntamente o relatório intitulado «“Jogador nº 1” — Análise aprofundada da operação de colheita de ativos de criptomoedas globais sob o domínio tecnológico dos EUA». O relatório, baseado em casos típicos como os de Chen Zhi e Zhao Changpeng, aborda o contexto da tecnologia blockchain e os riscos de segurança, analisando sistematicamente como os EUA utilizam o domínio tecnológico para colher ativos globais.

Plataforma de previsão Kalshi inicia investigação de 200 casos de negociação com informação privilegiada, com dois indivíduos de destaque sendo acusados de irregularidades. O editor de Mr. Beast, Artem Kaptur, foi suspenso por dois anos e multado em 20.000 dólares devido a desempenho anormal em negociações; o ex-candidato à governador da Califórnia, Kyle Langford, apostou na sua própria eleição, sendo punido com cinco anos de suspensão e uma multa de 2.000 dólares. A CFTC destacou que continuará a investigar comportamentos de negociação com informação privilegiada, enquanto a Kalshi planeja reforçar a autorregulação.

Kalshi, uma plataforma de mercado de previsão regulamentada, anunciou em 25 de fevereiro de 2026 que multou Artem Kaptur, um editor de efeitos visuais do criador do YouTube MrBeast, em mais de $20.000 e suspendeu-o por dois anos por alegadamente ter utilizado informações não públicas sobre o conteúdo de vídeos futuros para realizar negociações "quase perfeitas".

A CFTC dos Estados Unidos afirmou ter toda a autoridade de fiscalização sobre negociações ilegais em mercados preditivos, tendo congelado as contas relacionadas ao relatório de negociação com informações privilegiadas da Kalshi. À medida que a supervisão desses mercados aumenta, as disputas de jurisdição entre a CFTC e os estados também se intensificam.

As autoridades reguladoras de vários estados dos Estados Unidos iniciaram mais de 20 processos contra os operadores de mercados preditivos Kalshi e Polymarket, com a CFTC a afirmar que a lei federal deve prevalecer, entrando em conflito com os governos locais. Os estados estão preocupados em perder receitas fiscais e com questões de jogo, a incerteza do ambiente legal aumenta o risco para os utilizadores, e espera-se que os casos se prolonguem até à decisão do Supremo Tribunal.

Rumores sugerem que as autoridades reguladoras chinesas estão a analisar as atividades de negociação da Jane Street no mercado de ETFs, mas fontes da empresa negam essa informação. Recentemente, a Jane Street e seus funcionários foram acusados de negociações com informação privilegiada, o que afetou o colapso da stablecoin TerraUSD. Como uma empresa de negociação quantitativa proprietária, a Jane Street mantém obrigações de divulgação relativamente baixas.

A plataforma de previsão de mercado Kalshi reforça a aplicação da lei devido a dois casos de negociação com informação privilegiada. Um ex-candidato a governador da Califórnia foi suspenso por cinco anos e multado em 2000 dólares por apostar na plataforma de campanha; outro editor do YouTube foi suspenso por dois anos e multado em 20.000 dólares por negociações anormais. A Kalshi, em colaboração com a CFTC, reforçou a supervisão regulatória, estabelecendo um comité de auditoria de monitoramento e relatando comportamentos ilegais.

Seis senadores democratas solicitaram à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) que imponha uma proibição clara sobre contratos de previsão relacionados com a morte, citando riscos para a segurança nacional e a segurança pública e destacando brechas nas regulamentações atuais.

BlockFills suspende todas as depósitos e levantamentos de clientes, e devido a perdas de aproximadamente 75 milhões de dólares na atividade de empréstimo de ativos criptográficos, o CEO Nicholas Hammer renunciou, sendo substituído por Joseph Perry. A volatilidade do mercado levou à queda do valor das garantias, resultando em perdas irreparáveis e revelando vulnerabilidades estruturais na empresa. O estado dos fundos dos clientes atualmente é desconhecido, sendo que alguns clientes já efetuaram levantamentos antes do congelamento.

Um candidato que concorreu à governadoria da Califórnia foi banido da Kalshi por cinco anos e multado em 2000 dólares por uso de informações privilegiadas. Além disso, um editor do YouTube foi banido por dois anos e multado em cerca de 20 000 dólares por negociar com informações privilegiadas. A CFTC estabeleceu um conselho consultivo para combater negociações com informações privilegiadas.

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), em prisão, publicou uma declaração nas redes sociais, negando veementemente as acusações de fraude, afirmando que a FTX não está insolvente e questionando a legitimidade do processo de falência. Ele apresentou dados de pagamento de até 143%, o que gerou controvérsia, e especialistas jurídicos consideram suas alegações pouco convincentes. Além disso, esclareceu rumores sobre sua vida privada e apresentou um pedido de reexame, acusando interferência política. Todo o caso envolve questões judiciais, políticas e avaliações financeiras, e a controvérsia continua.