Австралийская полиция предъявила обвинения 42-летнему мужчине, связанного с мошеннической схемой инвестиций в криптовалюту, которая нанесла ущерб более 190 пожилым и уязвимым людям на сумму 5 миллионов австралийских долларов (3,5 миллиона долларов США). Подозреваемый находится на условном освобождении и предстанет перед судом 17 марта.
По данным расследования, с ноября 2025 года злоумышленники, выдававшие себя за инвестиционных консультантов, заманивали жертв вносить деньги на платформу «NEXOpayment». Эти средства затем переводились через множество кошельков и криптовалютных бирж по схеме отмывания денег. Еще один мужчина 36 лет также задержан и находится под следствием.
Власти сообщили, что инвестиционное мошенничество является наиболее распространенным видом киберпреступлений, наносящим наибольший ущерб в Австралии, на фоне усиления регулирования сферы цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Некая CEX уточнила: пользователь Polymarket, пытавшийся повлиять на цену BP, не является инсайдером
Некоторый CEX сообщил, что трейдеры значительно держат открытые позиции на Polymarket, ожидая, что FDV BP после TGE превысит 200 миллионов долларов, что будет способствовать росту цены BP. Этот CEX провел расследование и подтвердил, что эти трейдеры не имеют никакого отношения к бирже, занимая нулевой допуск к инсайдерской торговле.
GateNews9м назад
CLARITY проект ограничивает доходность стейблкоинов, цена CRCL упала на 20% за один день
Курс акций Circle (CRCL) резко упал почти на 20% из-за внесенного в проект закона «CLARITY», который предусматривает ограничения на пассивный доход от стейблкоинов. Закон направлен на предотвращение предоставления эмитентами стейблкоинов процентов, аналогичных банковским депозитам, что может повлиять на бизнес-модель и конкурентоспособность Circle. Аналитики отмечают, что текущие падения могут быть чрезмерной реакцией рынка, поскольку объем обращения USDC продолжает расти, а сам закон все еще находится в стадии обсуждения, и окончательный результат неизвестен.
MarketWhisper16м назад
ZachXBT: Circle Freezes USDC Balances in 16 Enterprise Hot Wallets Related to Undisclosed U.S. Civil Litigation Case
Circle недавно заморозила остатки USDC в 16 горячих кошельках нескольких предприятий в связи с гражданским судебным разбирательством в США. Затронутые кошельки использовались для крупномасштабных пользовательских транзакций. Действия по замораживанию вызвали вопросы о процессах аудита Circle и негативно повлияли на деятельность предприятий.
BlockBeatNews1ч назад
Jump Trading ответила на иск о ликвидационном трасте Terraform на 4 миллиарда долларов, заявив, что он предназначен для перекладывания ответственности за штрафы SEC
Jump Trading ответила на иск, поданный Terraform Labs, назвав его перекладыванием ответственности для уклонения от штрафов SEC, и потребовала отклонить соответствующие обвинения. В исках Jump обвиняется в манипулировании рынком и мошенничестве с претензией в размере 4 миллиардов долларов, однако Jump считает, что иск беспочвенен и истекли сроки исковой давности.
GateNews1ч назад
Заявка на повторное рассмотрение дела изменена! Прокуратура: письмо SBF не было отправлено из тюрьмы, подпись также выглядит странно
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) ищет пересмотра приговора, но прокуратура сомневается в подлинности письма, якобы отправленного из его тюремной камеры, поскольку адрес отправителя не соответствует тюремным правилам и содержит множество аномалий. Письмо запрашивает продление сроков ответа, что еще больше затрудняет возможность пересмотра дела. Одновременно семья SBF заявляет об успешном восстановлении активов, но эти утверждения оспариваются рынком и регулирующими органами, что усложняет разбирательство по делу.
CryptoCity1ч назад
