La Thaïlande démantèle des opérations de minage de Bitcoin de 8,6 millions de dollars finançant des « réseaux d'escroquerie chinois »

En bref

• Les enquêteurs thaïlandais ont saisi pour 8,6 millions de dollars d’équipements de minage de Bitcoin liés à des « réseaux d’escroquerie transnationaux chinois » opérant depuis le Myanmar.
• La perquisition a permis de découvrir 3 642 machines utilisées pour générer des revenus et blanchir des fonds illicites via des coins nouvellement minés et « propres ».
• Les experts estiment que ces mines font partie d’une infrastructure de fraude transnationale plus vaste, désormais en expansion dans toute l’Asie du Sud-Est.

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Les autorités thaïlandaises ont saisi pour 8,6 millions de dollars d’équipements de minage de Bitcoin (300 millions de bahts) issus de sept opérations soupçonnées de financer des gangs d’escroquerie transnationaux chinois opérant depuis le Myanmar.

Le Département des enquêtes spéciales a perquisitionné mardi six sites dans la province de Samut Sakhon et un à Uthai Thani, mettant sous séquestre 3 642 appareils de minage d’une valeur de 7,7 millions de dollars (270 millions de bahts) et du matériel électrique d’une valeur de 860 000 dollars (30 millions de bahts), selon un article du Bangkok Post.

Ces opérations surviennent alors que croissent les inquiétudes selon lesquelles le minage de Bitcoin serait passé d’un simple désagrément dû au vol d’électricité à une infrastructure critique pour les réseaux internationaux de cybercriminalité.

Les enquêteurs thaïlandais ont découvert que la plupart des équipements étaient installés dans des conteneurs insonorisés avec systèmes de refroidissement par eau, selon le rapport.

Ils ont remonté la piste jusqu’aux gangs d’escroquerie chinois basés au Myanmar, ayant enregistré des transactions financières dépassant $143 million (5 milliards de bahts).

L’agence aurait demandé l’aide du gouvernement chinois pour approfondir son enquête.

Désormais, les opérations de minage remplissent un double objectif pour les syndicats criminels : convertir l’électricité volée en revenus et blanchir les profits illicites via des actifs numériques en apparence légitimes.

David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalité, a averti que l’étiquette « gangs d’escroquerie chinois » simplifie à outrance la menace.

« Ce que nous observons réellement, c’est un modèle de franchise transnationale : le capital peut provenir de réseaux chinois, mais les opérations s’étendent au Myanmar, au Cambodge, au Laos, à la Thaïlande et au-delà », a-t-il déclaré à Decrypt.

« Les mêmes réseaux responsables des centres d’escroquerie par travail forcé investissent maintenant dans des infrastructures physiques — data centers, complexes, fermes de minage crypto — car cela rend l’opération globale plus résiliente », a-t-il noté.

Baek a expliqué comment les syndicats « injectent l’argent sale dans les machines » ; et comme les fermes sont dissimulées derrière des sociétés écrans et des directeurs de paille, les enquêteurs ont souvent du mal à distinguer les coins légitimes de ceux financés par la fraude.

Crise régionale

La répression thaïlandaise intervient alors que la pression s’intensifie en Asie du Sud-Est pour lutter contre le vol d’électricité lié aux cryptos.

Le fournisseur national d’électricité de Malaisie, Tenaga Nasional Berhad, a récemment rapporté que les opérations illégales de minage crypto avaient détourné environ 1,1 milliard de dollars (RM 4,57 milliards) d’électricité au cours des cinq dernières années.

Bloomberg a indiqué mercredi que les autorités malaisiennes ont déployé des drones à imagerie thermique et des capteurs portatifs pour traquer les opérations illégales, tandis que les mineurs installent des protections thermiques et des caméras CCTV pour éviter la détection.

Début mai, les autorités ont signalé une hausse de 300 % des cas de vol d’électricité lié aux cryptos, la police malaisienne ayant mené des perquisitions, saisi 45 machines d’une valeur de 52 145 dollars (RM225 000), ayant coûté 8 342 dollars (RM36 000) par mois au fournisseur national d’électricité en électricité volée.

En avril, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime a averti que des groupes criminels transnationaux d’Asie de l’Est et du Sud-Est utilisent le minage crypto illégal comme un « puissant outil » pour blanchir des milliards de profits illicites, tandis que le mois dernier, Interpol a classé les réseaux de centres d’escroquerie comme menace criminelle transnationale.

Répression mondiale

Le mois dernier, la procureure du district de Columbia, Jeanine Pirro, a annoncé la Scam Center Strike Force, une initiative inter-agences visant spécifiquement les escroqueries crypto menées par des syndicats du crime organisé chinois.

« Il ne faut pas s’attendre à ce que ces fermes disparaissent, seulement qu’elles se déplacent », a mis en garde Baek.

« À mesure que la répression s’intensifie, les machines seront déplacées dans des zones plus reculées ou de l’autre côté des frontières, exactement comme les centres d’escroquerie l’ont fait, et le véritable test sera de savoir si la saisie des actifs commence à nuire au modèle d’affaires, et pas seulement à l’équipement », a noté l’expert.