司法省の発表によると、押収された資産には、いくつかの暗号通貨ウォレットから約90,000ドルと、3つの取引所アカウントからの追加の112,000ドルが含まれていました。これらのアカウントは、トルコおよびその他の不特定の場所に住むパレスチナ人に登録されていました。
ウォレットアドレスは、ハマスとの関係を主張するグループチャットで宣伝された後、当局の注意を引きました。捜査官は、世界中の支援者がこれらのアドレスに寄付を行っており、資金はその後、複雑な一連の暗号通貨取引所と取引を通じてマネーロンダリングされていることを確認しました。
コロンビア特別区のアメリカ合衆国検事エドワード・R・マーチン・ジュニアは、政府のテロ資金を撲滅する決意を強調しました。「これらの押収は、この事務所がハマスに資金を提供するためのすべてのセントを見つけるために、どこでも、どんな形の通貨であっても探し続けることを示しています。」とマーチンは述べました。「ハマスは多くのアメリカ人およびイスラエル国民の死に責任があり、私たちは彼らのテロと殺人のキャンペーンを止めるために何も惜しまないでしょう。」
この措置は、ハマスの仮想通貨事業を標的にした複数の政府による以前の取り組みに続くものです。2023年4月、イスラエル国防省の国家テロ資金対策局(NBCTF)、パレスチナの通貨取引所に関連する約200の暗号通貨口座を押収しました。ブロックチェーン分析会社TRM Labsの調査によると、NBCTFは近年、ハマスとつながりのあるアカウントから「数千万ドル」の暗号資産を押収しています。
米国財務省は以前、ハマスが2020年早くから暗号通貨を利用し始めたことを特定しました。このデジタルファイナンス戦略は、組織にとって主に2つの目的を果たします：現金を物理的に輸送する際のリスクを減少させ、彼らの取引をフラグ付けする可能性のある従来の金融監視システムを回避することです。
米国財務省や他の外国政府も、ハマスに関連する金融ネットワークや組織への暗号通貨送金を促進する個人に対して制裁を実施しており、これはグループを財政的に孤立させるための広範な戦略の一部です。
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