ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジル連邦当局は、暗号資産を基盤としたピラミッド型の仕組みを通じて数十億をマネーロンダリングしたとして告発された大規模な犯罪ネットワークの解体を目的とする、大規模な取り締まり作戦を開始しました。

「Operation Kryptolaundry（暗号洗浄作戦）」と呼ばれるこの捜査では、「Bitcoin Pharaoh（ビットコインのファラオ）」として広く知られるグレイドソン・アカシオ・ドス・サントスに関連しているとされるグループが対象です。同氏は、崩壊したGAS Consultoriaスキームに以前つながっていた人物だとされます。連邦警察によれば、このネットワークは暗号資産の取引とフロント企業を用いて、不正資金を大量かつ大規模に移動し、隠蔽していたとのことです。

強制捜査はブラジルとヨーロッパに及ぶ

作戦の一環として捜査官は、24件の捜索令状を執行し、9件の予防的な逮捕命令を出しました。当局は、8人の容疑者が拘束されたことを確認しており、そのうち6件の逮捕はブラジルの連邦直轄区で、2件はスペインで実施されたとしています。これにより、疑われている仕組みの国際的な広がりが浮き彫りになりました。

この捜査は、ネットワークがGAS Consultoriaの当初の露呈後も長期間活動を続けていたことを示唆しています。正当な投資活動という体裁のもとで運用を継続するために、その構造を適応させたとみられます。

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数万人規模の被害者が影響を受けている

警察の推計によると、この仕組みはブラジル国内で少なくとも62,000人の被害者に影響した可能性があります。捜査当局は、このグループがR$404 million（404百万レアル）相当の不正利益を生み出し、さらに時間をかけてより大きな規模の資金を洗浄していたと考えています。

これに対し、連邦裁判所は、高級不動産、農場、商業施設を含む最大R$685 million（685百万レアル）までの資産凍結を認可しました。当局は、これらの資産が違法な収益の出所を隠すために使われ、さらにそれらを正式な経済に組み込むために利用されたと述べています。

複雑なマネーロンダリングの構造

捜査当局は、当該組織が、規制されたファンドに似せるよう設計された、ペーパーカンパニーや投資形態の事業体に依拠していたと主張しています。この構造により、グループは資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を隠すことが可能になったとされています。

捜査対象となっている人々は、司法手続きの結果に応じて、金融詐欺、マネーロンダリング、そして組織犯罪グループへの関与に関連する罪に問われる可能性があります。

Operation Kryptolaundry（暗号洗浄作戦）は、暗号資産が関与する金融犯罪を対象にしたブラジルの最も重要な取り締まりの一つであり、デジタル資産と従来型の詐欺メカニズムを組み合わせた仕組みに対する監視の強まりを裏付けています。