あなたはTelegramで流出した5000万ドルのPonziスキームについて聞いたことがありますか？そうです、昨年末から続いているこの仕組みの詳細についてかなり興味深い情報を見つけました。

すべては非常に巧妙に始まりました。詐欺師は一流のOTCビジネスを作り、Telegramのプライベートグループに広め、信頼できる名前や有名インフルエンサーを使って信用を得ました。餌は？SUI(のような有望なトークンで最大50％の割引を提供し、現在は$0.87、-1.13%)、NEAR($1.18、-1.61%)、SEI($0.05)などのアルトコインも含まれていました。2024年11月から2025年1月までの間、すべてが完璧に機能しているように見えました。

しかし、重要なポイントがあります：これはクラシックなPonziスキームでした。彼らは新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払い、実際の利益の幻想を作り出していました。より多くの人々が参加し、「驚くべき利益」を共有するにつれて、仕組みは指数関数的に拡大しました。Telegramでの詐欺は数ヶ月続き、2025年5月に警告サインが現れ始めましたが、多くの人は利益を得ていたため無視していました。

すべては6月にトークンの配布が停止されると崩壊しました。運営者たちは旅行や為替の問題といった一般的な言い訳をして姿を消しました。6月19日、Aza Venturesは彼らが倒産したことを明らかにし、複数の仕組みが同時に運営されていることを発見しました。

皆が知りたいのは：誰がこれの背後にいるのか？Altcoin AlphaやCrypto Sleithのようなブロックチェーンの専門家は、Self Chainの創設者ラビンダー・クマールを主要な容疑者として指摘しています。彼は告発を否定し、説明を約束していますが、今のところ新しい情報はありません。Aza Venturesは、資金回収の可能性を高めるために、身元を明かさないままにしています。