アラメダ・リサーチの幹部キャロライン・エリソン、史上初のFTX詐欺事件で24ヶ月の懲役判決を受ける

ニューヨークの連邦判事は、アラメダ・リサーチの元CEOキャロライン・エリソンに対し、FTX詐欺スキームにおける重要な役割を果たしたとして、懲役2年の判決を下した。この決定は2024年9月24日に下され、暗号通貨の最大規模のスキャンダルの一つに関する法的手続きにおいて重要な節目となる。現在29歳のエリソンは、約110億ドルの没収と、収監後の3年間の監督付き釈放も義務付けられる。

この判決は、ルイス・A・カプラン判事のバランスの取れた判断が特に重みを持つ。彼はエリソンの真摯な反省と当局への協力を認め、30年以上の裁判経験の中で例外的な証人だったと述べた一方で、FTX詐欺の重大さから寛大な措置は取れないと明言した。「このような重大な事件において、『刑務所からの脱出カード』のようなものは私には見えません」とカプランは述べた。エリソンは少なくとも75％の刑期を務めた後、仮釈放の資格を得る見込みである。

転換点：アラメダ・リサーチ事件におけるキャロラインの協力

キャロライン・エリソンの協力は、アラメダ・リサーチが関与した詐欺ネットワークの解体に決定的な役割を果たした。彼女のサム・バンクマン-フリード（FTX創設者兼元CEO）に対する証言は、検察官が「基礎石」と呼んだ証拠の一つとなった。裁判中、エリソンはバンクマン-フリードが外国の官僚に賄賂を贈ろうとしたことや、貸し手に誤解を招く財務データを意図的に提供したことを記録した。これらの欺瞞は、企業の不正行為の範囲をはるかに超えていた。

連邦検察官はエリソンの積極的な協力を高く評価し、彼女の自主的な協力と対照的に、バンクマン-フリードの抵抗を強調した。バンクマン-フリードは反省の色を見せず、自身の責任を最小限にしようとしたのに対し、エリソンは責任を認め、結果を受け入れる意志を示した。アシスタント米国検事のダニエル・サスーンは、判決の際にこの違いを強調し、エリソンの協力が異なる判決を正当化すると述べた。

対照：バンクマン-フリードの25年刑とエリソンの今後の道

アラメダ・リサーチのスキャンダルに関わる二人の結果の違いは明白だ。バンクマン-フリードは、詐欺と共謀の7つの罪で有罪判決を受け、25年の懲役刑を言い渡された。これは、抑止と教訓を目的とした厳しい判決である。彼は現在、その判決に対して控訴中であり、有罪判決に対して無罪を主張している。

一方、エリソンの弁護士は、彼女が「特別な協力」を行い、再犯リスクもないとして、執行猶予と執行済みの時間を考慮すべきだと主張した。カプラン判事はこの要望を認めなかったが、彼の発言からは、「脆弱で搾取された」と彼女を評した真摯な同情がうかがえる。エリソンの弁護団の判決文では、彼女とバンクマン-フリードの恋愛関係が彼女を操作されやすくしたと指摘しており、検察もこれを否定しなかった。

キャロラインの声明：責任と後悔

判決前にエリソンは裁判所に直接語りかけ、自己の責任の範囲を述べようと涙ながらにした。彼女は、FTXとアラメダ・リサーチの元顧客、元同僚、家族に謝罪し、詐欺による深刻な被害を認めた。「人間の脳は大きな数字を理解するのが苦手です」と彼女は声を震わせながら言った。「私が引き起こした痛みを想像もできません。」

彼女の弁護士、ウィルマー・ヘイルのマネージングパートナー、アンジャン・サーニは、エリソンが両組織の崩壊後に「道徳的な羅針盤を取り戻した」と述べた。彼女は、詐欺の展開の各段階で、状況から抜け出すのがますます難しくなったと強調した。判決の約45日前に、エリソンは自発的に連邦刑務局に引き渡し、ボストン近郊の最低保安施設で刑期を開始する予定であり、そこには彼女の家族もいる。

業界の反省と広範な影響

アラメダ・リサーチ事件は、暗号通貨の監督と企業の責任にとって重要な転換点となる。この事件におけるエリソンの協力とバンクマン-フリードの抵抗の対比は、法制度が加害者と共犯者、責任を取る者とそうでない者を区別できる能力を示している。カプラン判事の決定は、堅実さと真の反省の認識を併せ持ち、今後のデジタル資産分野における組織的詐欺事件の判例となる可能性がある。

この判決はまた、新興金融エコシステムにおける制度的信頼の脆弱さを浮き彫りにしている。アラメダ・リサーチは、主要な取引企業およびベンチャーキャピタルの一翼を担いながら、これほどまでに広範な欺瞞を仕組んだことは、暗号市場の監督やリスク管理の制度的な欠陥を示している。