2025年、暗号通貨を用いた人身売買の取引が85％増加しました。

概要

• 2025年、ビットコイン、XMR、ステーブルコインなどの暗号通貨を利用した人身売買の取引が急増しました。
• Telegramを基盤としたエスコートネットワークや児童性的虐待物質（CSAM）販売者が、追跡された暗号資産の流れの大部分を占めました。
• 支払いは主にステーブルコイン、マネーロンダリングネットワーク、東南アジアを拠点とするエスクローサービスを通じて行われました。

チェイナリシスの2025年2月13日付レポートによると、エスコートサービス、東南アジアの詐欺集団に関連する労働斡旋業者、児童性的虐待物質などに関わる暗号通貨を用いた人身売買の支払いを追跡した結果、これらのネットワークは「数億ドル規模の暗号通貨取引を含むサービス」として特定されました。

チェイナリシスは、これらの支払い方法にはビットコインやその他のLayer 1トークン、ステーブルコインが含まれると述べています。一方、これらの取引を促進するプラットフォームには中国語のマネーロンダリングネットワークや、支払いを調整・確認するための保証・エスクロー機能を備えたTelegramベースのサービスが含まれていました。

大規模な取引は主にTelegramを基盤とした国際エスコートネットワークを中心に行われており、各取引の48.8％が1万ドルを超えていました。これらのプラットフォームは主にステーブルコインによる支払いに依存しているとレポートは指摘しています。

CSAMに関連する取引は規模が小さく、平均取引額は100ドル未満でした。しかし、チェイナリシスが追跡したあるプラットフォームは、2022年7月以降に5,800以上の暗号通貨アドレスを使用し、53万ドル以上を蓄積していたと報告されています。これらのプラットフォームは、以前は主にビットコイン（BTC）を使用していましたが、プライバシー重視のモネロ（XMR）を用いて資金洗浄を行っていることが判明しました。

「迅速かつ匿名で暗号通貨の交換を可能にするインスタントエクスチェンジャーは、このプロセスにおいて重要な役割を果たしています」とチェイナリシスは述べています。

一方、詐欺集団はTelegramを利用した募集チャネル、TudouやXinbiなどの保証プラットフォーム、ステーブルコインの支払いルートを組み合わせて、支払いの調整と処理を行っています。

crypto.newsによると、これらの組織は偽の求人情報を通じて被害者を誘引し、その後、非人道的な条件下でさまざまな暗号詐欺を行わせると報じられています。

チェイナリシスは、米国、英国、ブラジル、スペイン、オーストラリアなど複数の国からの資金の流れを追跡し、大規模なステーブルコイン取引を処理し、東南アジアの人身売買ネットワークを通じたマネーロンダリングを促進している中国語サービスを特定しました。

「従来の人身売買ルートやパターンは依然として存在しますが、これらの東南アジアのサービスは、暗号通貨技術が取引の支払いを容易にし、資金の流れを国境を越えてより効率的に隠すことを可能にしていることを示しています」とチェイナリシスは述べています。

暗号通貨の監視強化

暗号通貨技術は長らく、犯罪者が従来の金融規制や監視を回避する手段として批判されてきました。最近では、身代金要求やジェフリー・エプスタインに関連する初期の暗号投資との関係について再び注目されています。

しかし、チェイナリシスは、ブロックチェーン技術自体が、現金取引では不可能な可視性を提供することで、人身売買の摘発や妨害に役立つと指摘しています。

同レポートは、コンプライアンスチームや法執行機関に対し、積極的な監視戦略の採用と重要なリスク指標の追跡を促しています。