マンハッタンの最高検察官は、暗号通貨セクターをより厳しい州の監督下に置くための積極的なキャンペーンを開始しました。ニューヨーク州検事局は、法執行官の連合によって率いられ、無許可の暗号通貨取引を犯罪化する立法を推進しています。これは、金融犯罪におけるセクターの役割に対する政府の関心が高まっていることを示す動きです。この取り組みは、規制努力の大きなエスカレーションを表しています。デジタル資産が引き続き増加する中、犯罪組織は規制が緩い暗号エコシステムを悪用して不正収益を移動させています。ニューヨーク州検事の提案は、現行の法的枠組みの重要な脆弱性と見なされる点に対処しています：暗号通貨事業者に対する義務的なコンプライアンス基準の欠如です。## 問題点：金融犯罪を許す無規制の暗号インフラ無許可の暗号通貨キオスクやATMは、闇市場の重要なインフラとして浮上しています。これらの機械は、通常高額な取引手数料を請求し、最小限の監督とほぼ消費者保護なしで運営されています。法執行官は、犯罪者がこれらの端末を戦略的に利用していると指摘しています。なぜなら、資金源に関する書類がほとんど必要ないからです。検察記録によると、暗号通貨ATMは、麻薬取引、武器密輸、組織犯罪の収益を洗浄するために利用されてきました。これらの機械は、法定通貨をデジタル資産に変換する際に適切な身元確認を行わず、従来の銀行の安全策を回避しています。この金融システムのギャップは、検察官が「規制の死角」と呼ぶ状況を生み出しています。そこでは、取引が従来の法執行監視システムの検出能力の外で行われています。マンハッタン検事局は、暗号通貨を利用したテロ資金調達に関連するケースを含む、暗号通貨スキームに関する訴追に成功しています。しかし、関係者は、既存の法律では問題の規模に対処するための十分なツールが提供されていないと主張しています。現在の執行努力は、多くの場合、犯罪活動を発見した後に行われており、防止的な規制枠組みを通じて未然に防ぐことには限界があります。## 提案される解決策：義務的ライセンスと強化されたデューデリジェンスニューヨーク州検事の立法議題は、次の3つの主要な要件に焦点を当てています：すべての暗号通貨事業者に対する義務的な州のライセンス取得、KYC（顧客確認）プロトコルの義務的実施、そして無許可運営に対する刑事責任。提案された枠組みの下では、ニューヨーク内で暗号通貨取引を行うすべての事業体は、州のライセンスを取得し、従来の金融機関と同等の基準を満たす必要があります。透明性のある記録保持義務と定期的な規制監査も設けられます。これらの基準を満たさない事業者は、民事罰だけでなく刑事訴追の対象となります。ニューヨーク州検事は、このアプローチが主要な金融市場で採用されている規制モデルと州法を整合させるものだと主張しています。すでに約18州が無許可の暗号通貨運営を犯罪化しており、ニューヨークはこの連邦・州の規制調和に向けた動きに加わることになります。この提案は、詐欺のリスクを減らすためにより厳格なライセンス制度を求める消費者擁護団体から支持を得ています。法執行機関は、この措置を、検察官のツールを拡大し、事件の調査時間を短縮するために不可欠と見なしています。## 脆弱な人々と詐欺回復への対応最近の公開フォーラムで、ニューヨーク州検事局は、巧妙な暗号詐欺の被害者となった高齢者の緊急の懸念を強調しました。「Pig-butchering」詐欺—ロマンチックな欺瞞を伴う巧妙な信用詐欺—は、何千人もの高齢アメリカ人を破壊し、多くは全ての貯蓄を失っています。不正に奪われた資金の回収は、非常に困難な課題です。暗号通貨が詐欺のアドレスに送金されると、従来の資産回収メカニズムはほとんど効果を発揮しません。ブロックチェーン取引の恒久性と疑似匿名性が、返還努力を大きく妨げています。このギャップに対処するため、ニューヨーク州検事局は、回収と弁済の改善を目的としたR.I.P.O.F.F.法案の支援を進めています。この法律は、専門的な回収プロトコルを作成し、国境を越えた詐欺行為に対する検察権を拡大するものです。この多面的なアプローチ—予防的規制と被害者保護の仕組みを組み合わせたもの—は、包括的な法執行には構造的な安全策と修復的正義の道筋の両方が必要であるという、ニューヨーク州検事の理念を反映しています。連邦当局が全国的に暗号関連の執行活動を強化する中、検察官たちが主導する州レベルのイニシアチブは、規制革新の実験場としてますます重要になっています。
ニューヨーク地区検事の野心的な取り組み：暗号通貨の闇市場を規制するための新たな動き
【画像説明：検事が暗号通貨の取引所のスクリーンを指さしている写真】
この新しいキャンペーンは、暗号通貨の違法取引やマネーロンダリングを抑制し、より透明な市場を促進することを目的としています。
### 主要なポイント
- 暗号通貨の取引監視を強化
- 犯罪組織の資金洗浄を阻止
- 規制違反に対する厳格な罰則の導入
検事は、「我々は暗号通貨の闇市場に立ち向かい、市民の安全を守るために全力を尽くす」と述べています。
この取り組みは、暗号通貨の規制に関する全国的な議論を巻き起こす可能性があります。
マンハッタンの最高検察官は、暗号通貨セクターをより厳しい州の監督下に置くための積極的なキャンペーンを開始しました。ニューヨーク州検事局は、法執行官の連合によって率いられ、無許可の暗号通貨取引を犯罪化する立法を推進しています。これは、金融犯罪におけるセクターの役割に対する政府の関心が高まっていることを示す動きです。
この取り組みは、規制努力の大きなエスカレーションを表しています。デジタル資産が引き続き増加する中、犯罪組織は規制が緩い暗号エコシステムを悪用して不正収益を移動させています。ニューヨーク州検事の提案は、現行の法的枠組みの重要な脆弱性と見なされる点に対処しています：暗号通貨事業者に対する義務的なコンプライアンス基準の欠如です。
問題点：金融犯罪を許す無規制の暗号インフラ
無許可の暗号通貨キオスクやATMは、闇市場の重要なインフラとして浮上しています。これらの機械は、通常高額な取引手数料を請求し、最小限の監督とほぼ消費者保護なしで運営されています。法執行官は、犯罪者がこれらの端末を戦略的に利用していると指摘しています。なぜなら、資金源に関する書類がほとんど必要ないからです。
検察記録によると、暗号通貨ATMは、麻薬取引、武器密輸、組織犯罪の収益を洗浄するために利用されてきました。これらの機械は、法定通貨をデジタル資産に変換する際に適切な身元確認を行わず、従来の銀行の安全策を回避しています。この金融システムのギャップは、検察官が「規制の死角」と呼ぶ状況を生み出しています。そこでは、取引が従来の法執行監視システムの検出能力の外で行われています。
マンハッタン検事局は、暗号通貨を利用したテロ資金調達に関連するケースを含む、暗号通貨スキームに関する訴追に成功しています。しかし、関係者は、既存の法律では問題の規模に対処するための十分なツールが提供されていないと主張しています。現在の執行努力は、多くの場合、犯罪活動を発見した後に行われており、防止的な規制枠組みを通じて未然に防ぐことには限界があります。
提案される解決策：義務的ライセンスと強化されたデューデリジェンス
ニューヨーク州検事の立法議題は、次の3つの主要な要件に焦点を当てています：すべての暗号通貨事業者に対する義務的な州のライセンス取得、KYC（顧客確認）プロトコルの義務的実施、そして無許可運営に対する刑事責任。
提案された枠組みの下では、ニューヨーク内で暗号通貨取引を行うすべての事業体は、州のライセンスを取得し、従来の金融機関と同等の基準を満たす必要があります。透明性のある記録保持義務と定期的な規制監査も設けられます。これらの基準を満たさない事業者は、民事罰だけでなく刑事訴追の対象となります。
ニューヨーク州検事は、このアプローチが主要な金融市場で採用されている規制モデルと州法を整合させるものだと主張しています。すでに約18州が無許可の暗号通貨運営を犯罪化しており、ニューヨークはこの連邦・州の規制調和に向けた動きに加わることになります。
この提案は、詐欺のリスクを減らすためにより厳格なライセンス制度を求める消費者擁護団体から支持を得ています。法執行機関は、この措置を、検察官のツールを拡大し、事件の調査時間を短縮するために不可欠と見なしています。
脆弱な人々と詐欺回復への対応
最近の公開フォーラムで、ニューヨーク州検事局は、巧妙な暗号詐欺の被害者となった高齢者の緊急の懸念を強調しました。「Pig-butchering」詐欺—ロマンチックな欺瞞を伴う巧妙な信用詐欺—は、何千人もの高齢アメリカ人を破壊し、多くは全ての貯蓄を失っています。
不正に奪われた資金の回収は、非常に困難な課題です。暗号通貨が詐欺のアドレスに送金されると、従来の資産回収メカニズムはほとんど効果を発揮しません。ブロックチェーン取引の恒久性と疑似匿名性が、返還努力を大きく妨げています。
このギャップに対処するため、ニューヨーク州検事局は、回収と弁済の改善を目的としたR.I.P.O.F.F.法案の支援を進めています。この法律は、専門的な回収プロトコルを作成し、国境を越えた詐欺行為に対する検察権を拡大するものです。
この多面的なアプローチ—予防的規制と被害者保護の仕組みを組み合わせたもの—は、包括的な法執行には構造的な安全策と修復的正義の道筋の両方が必要であるという、ニューヨーク州検事の理念を反映しています。連邦当局が全国的に暗号関連の執行活動を強化する中、検察官たちが主導する州レベルのイニシアチブは、規制革新の実験場としてますます重要になっています。