タイは、金市場、現金取引、暗号資産システムを横断して違法由来の資金が未検出のまま流通することを防ぐための、包括的な金融監督イニシアチブを展開しました。政策立案者は、国家機関に執行努力の調整と統一されたデータ共有メカニズムの確立を指示しました。この連携推進により、従来のプラットフォームとデジタルプラットフォームを横断してグレー資金ネットワークが移動できた仕切りを解体することを目指しています。## 規制のサイロを解消：資金追跡のための統合データシステムタイの当局は、金取引業者、電子財布提供者、外国為替取引業者、暗号資産プラットフォームからの情報流を統合する中央データ局を設立しました。この統合アプローチは、従来の断片的な監督モデルに代わるもので、隠された金融動きが規制の盲点を通じて漏れるのを防ぎます。**金のバーの写真** 当局は、違法由来の資金、いわゆるグレー資金を、税逃れや犯罪ネットワークに起因しながらも正当なルートを通じて流れる資本と定義しています。国境を越えた組織は、物理的資産を管理する従来のルールと現代のデジタルインフラとの間の断絶を悪用していました。新たに統一された枠組みでは、金融機関に対し、すべての資産カテゴリーにわたる取引データの連携を義務付けています。このイニシアチブにより、タイの財務省、マネーロンダリング対策局、証券取引委員会は共同運用指令の下に置かれました。この構造的変化は、エンドツーエンドの透明性へのシフトを示しています。規制当局は、従来のセクターごとの監視から脱却し、複数の相互接続されたチャネルを横断した金融動向の追跡を目的とした高度な報告基準を満たす必要があります。## 金市場の透明性と資金流動報告：より厳格な基準へ金融当局は、コンプライアンスチームに対し、金塊購入の報告閾値を200万バーツから引き下げるよう指示し、小規模な取引も捕捉できるようにしました。この措置は、買い手が大口購入を小分けにして追跡を逃れる「スモーフィング」パターンを対象としています。これは、犯罪ネットワークがグレー資金を物理的な貴金属を通じて移動させる際によく利用される手法です。**オンライン金取引のスクリーンショット** 当局はまた、物理的な配送を必要としないオンライン金取引プラットフォームの監督も拡大しました。これらのデジタルチャネルは、執行のギャップを生み出していました。税務局は、これらの提供者に特化した新しい事業税の枠組みや、分離口座や監査証跡の強化を検討しています。政府の分析官は、金取引量と通貨市場の動向を関連付けており、最近の期間において大規模な資金流入がバーツの上昇に寄与したと指摘しています。財務省は、ターゲットを絞った税や取引制限が、外国為替の圧力を安定させるとともに、違法資金の動きを隠す可能性のある取引の可視性を向上させるかどうかを検討しています。## 暗号資産の監視強化：コンプライアンスとトラベルルールの徹底証券取引委員会は、すべての規制対象となるデジタル資産プラットフォームに対し、トラベルルールの施行を直接命じられました。この規則は、暗号資産が監視対象のネットワーク上のウォレット間で移動する際に、取引当事者の身元を確認することを義務付けています。この厳格なデューデリジェンスにより、管理負担は増加しますが、違法資金が最小限の監視で流通していた主要なチャネルを閉じることができます。**暗号資産取引のスクリーンショット** ライセンスを持つ提供者のコンプライアンスチームは、リアルタイムの身元確認や監査に耐えうる取引記録の生成を可能にするシステムを導入しなければなりません。この枠組みは、暗号資産の送金を魅力的にしていた匿名性を排除し、資金の隠匿や国境を越えた不正な資金移動を抑制することを目的としています。タイの当局は、このキャンペーンを、伝統的資産、貴金属、デジタルプラットフォームを分離された規制領域ではなく、相互に連結した金融エコシステムとして扱う現代的な執行アプローチと位置付けています。共有データインフラと一貫したコンプライアンス基準を確立することで、政府は従来の違法由来資金の移動に悪用されてきた回路を大幅に制限することを期待しています。この統合監督モデルは、すべての資金移動メカニズムにおいて隠された資金流を抑制するための、タイの最も包括的な取り組みの一つとなっています。
タイの統合資金管理戦略：すべての資産クラスにわたる暗号資金をターゲットにし、金融の安定性と成長を促進するための包括的なアプローチを採用しています。
この戦略は、暗号通貨を含むさまざまな資産タイプに対して効果的な規制と管理を確立し、投資家保護と市場の透明性を高めることを目的としています。
タイ政府は、暗号資産の利用と取引を促進しつつも、リスク管理と法的枠組みを強化することで、国内外の投資を誘致し、経済のデジタル化を推進しています。
この戦略の一環として、金融機関や規制当局は、最新の技術と国際基準に基づいた規制を導入し、暗号資産市場の健全な発展を支援しています。
タイは、金市場、現金取引、暗号資産システムを横断して違法由来の資金が未検出のまま流通することを防ぐための、包括的な金融監督イニシアチブを展開しました。政策立案者は、国家機関に執行努力の調整と統一されたデータ共有メカニズムの確立を指示しました。この連携推進により、従来のプラットフォームとデジタルプラットフォームを横断してグレー資金ネットワークが移動できた仕切りを解体することを目指しています。
規制のサイロを解消：資金追跡のための統合データシステム
タイの当局は、金取引業者、電子財布提供者、外国為替取引業者、暗号資産プラットフォームからの情報流を統合する中央データ局を設立しました。この統合アプローチは、従来の断片的な監督モデルに代わるもので、隠された金融動きが規制の盲点を通じて漏れるのを防ぎます。
当局は、違法由来の資金、いわゆるグレー資金を、税逃れや犯罪ネットワークに起因しながらも正当なルートを通じて流れる資本と定義しています。国境を越えた組織は、物理的資産を管理する従来のルールと現代のデジタルインフラとの間の断絶を悪用していました。新たに統一された枠組みでは、金融機関に対し、すべての資産カテゴリーにわたる取引データの連携を義務付けています。
このイニシアチブにより、タイの財務省、マネーロンダリング対策局、証券取引委員会は共同運用指令の下に置かれました。この構造的変化は、エンドツーエンドの透明性へのシフトを示しています。規制当局は、従来のセクターごとの監視から脱却し、複数の相互接続されたチャネルを横断した金融動向の追跡を目的とした高度な報告基準を満たす必要があります。
金市場の透明性と資金流動報告：より厳格な基準へ
金融当局は、コンプライアンスチームに対し、金塊購入の報告閾値を200万バーツから引き下げるよう指示し、小規模な取引も捕捉できるようにしました。この措置は、買い手が大口購入を小分けにして追跡を逃れる「スモーフィング」パターンを対象としています。これは、犯罪ネットワークがグレー資金を物理的な貴金属を通じて移動させる際によく利用される手法です。
当局はまた、物理的な配送を必要としないオンライン金取引プラットフォームの監督も拡大しました。これらのデジタルチャネルは、執行のギャップを生み出していました。税務局は、これらの提供者に特化した新しい事業税の枠組みや、分離口座や監査証跡の強化を検討しています。
政府の分析官は、金取引量と通貨市場の動向を関連付けており、最近の期間において大規模な資金流入がバーツの上昇に寄与したと指摘しています。財務省は、ターゲットを絞った税や取引制限が、外国為替の圧力を安定させるとともに、違法資金の動きを隠す可能性のある取引の可視性を向上させるかどうかを検討しています。
暗号資産の監視強化：コンプライアンスとトラベルルールの徹底
証券取引委員会は、すべての規制対象となるデジタル資産プラットフォームに対し、トラベルルールの施行を直接命じられました。この規則は、暗号資産が監視対象のネットワーク上のウォレット間で移動する際に、取引当事者の身元を確認することを義務付けています。この厳格なデューデリジェンスにより、管理負担は増加しますが、違法資金が最小限の監視で流通していた主要なチャネルを閉じることができます。
ライセンスを持つ提供者のコンプライアンスチームは、リアルタイムの身元確認や監査に耐えうる取引記録の生成を可能にするシステムを導入しなければなりません。この枠組みは、暗号資産の送金を魅力的にしていた匿名性を排除し、資金の隠匿や国境を越えた不正な資金移動を抑制することを目的としています。
タイの当局は、このキャンペーンを、伝統的資産、貴金属、デジタルプラットフォームを分離された規制領域ではなく、相互に連結した金融エコシステムとして扱う現代的な執行アプローチと位置付けています。共有データインフラと一貫したコンプライアンス基準を確立することで、政府は従来の違法由来資金の移動に悪用されてきた回路を大幅に制限することを期待しています。この統合監督モデルは、すべての資金移動メカニズムにおいて隠された資金流を抑制するための、タイの最も包括的な取り組みの一つとなっています。