100百万ドル以上の暗号通貨押収：韓国で摘発された中国の国家犯罪組織

中国の国家犯罪組織が韓国で大規模な暗号通貨の不正取引に関与していることが明らかになり、1億ドルを超える暗号通貨が押収されました。この犯罪組織は、違法資金洗浄や詐欺行為に関与しており、韓国当局の捜査によりその実態が浮き彫りになっています。

*摘発された中国の犯罪組織のメンバー*

韓国の警察当局は、国際的な協力のもと、複数の取引拠点を捜索し、多数の暗号通貨ウォレットを押収しました。これにより、犯罪グループの資金源の一端が明らかになりました。

- 取引拠点の捜索
- 暗号通貨ウォレットの押収
- 犯罪資金の追跡と凍結

この事件は、暗号通貨を利用した国際的な犯罪の実態を示すものであり、今後も厳格な取り締まりが続く見込みです。韓国と中国の捜査当局は、引き続き協力して犯罪ネットワークの解明と撲滅に努めています。

韓国の税関当局は、国内最大規模の暗号通貨マネーロンダリングの一つに関する調査を経て、3人の中国人を検察に送致しました。ソウル税関の報告によると、容疑者らは2021年9月から2025年6月までの間に、複雑な違法チャネルを通じて約1億700万ドル相当のデジタル資産を移動させたとされています。

高度な資金移動戦術

この操作は、資金の出所と行き先を隠すための巧妙な仕組みを含んでいました。捜査官は、3人が中国の人気決済プラットフォームであるWeChatとAlipayを通じて顧客の預金を受け取り、その後複数の国を跨いで資金を移動させ、無許可の交換所を利用して暗号通貨を韓国ウォンに換金し、最終的に国内の多くの銀行口座を通じて資金を分散させていたことを明らかにしました。

金融規制当局の検知を逃れるために、容疑者らは取引を正当な事業経費として偽装しました。虚偽の書類では、国際的な顧客向けの美容整形サービスの支払い、海外留学生の教育費、その他一見無害に見える目的の支払いと記載されていました。ソウル税関本局は、このグループがこの巧妙なネットワークを通じて合計1489億ウォン（約1億ドル）を資金流入させていたことを確認しました。

韓国の規制の脆弱性

この逮捕は、韓国の未解決の暗号通貨規制に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。金融当局はデジタル資産取引に関する包括的なガイドラインの策定に遅れ続けており、その結果、犯罪ネットワークがこれを悪用する規制の空白が生じています。この規制のギャップにより、多くの地元投資家は海外の取引プラットフォームに数十億ドル相当の暗号通貨を保有し続けており、国内の監視の目を逃れています。

このケースは、韓国の急成長するリテール暗号通貨市場と、効果的な規制を実施しようとする政府の努力との間の緊張を浮き彫りにしています。毎日何百万ドルもの暗号通貨が未規制のチャネルを通じて流通している中、専門家は、より強力な規制枠組みが導入されるまで、同様の操作が続く可能性があると警告しています。

韓国の税関当局が押収した証拠品

調査官が証拠品を調べる様子

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