深圳検察院は大規模な金融詐欺の疑いで30人の被疑者を起訴しました

深圳検察当局は、重大な金融詐欺スキームの組織に関与したとして、30名の被告に対して訴訟を提起しました。NS3.AIによると、検察官はスイ・グアンイ、マ・シャオチュウ、及びその他28名の共犯者に対し、募資詐欺、不正な国有預金の誘引、資金洗浄などの重大な犯罪の容疑を申し立てました。

デジタル資産を利用した詐欺スキーム

捜査資料によると、容疑者らは、丁イフォンが所有する資産管理構造と、その支配下にある企業を不正な金融取引の手段として利用していました。犯罪者たちは、偽の投資商品や「DDO Digital Options」トークンを拡散し、市民を詐欺的なスキームに巻き込んでいました。この仕組みは、投資収益に関する虚偽や誤情報を用いて、利益を不正に得ることを可能にしていました。

警察の取った措置

捜査の過程で、検察官は被告らの所有する自動車、株式、その他の有価証券の差し押さえを命じました。また、被告やその企業に関連する銀行口座も凍結され、犯罪収益の移動を妨げました。これらの措置により、違法に得られた資産の凍結と管理が強化されました。

金融監督にとっての意義

この大規模な摘発は、深圳の法執行機関が金融犯罪の抑止に積極的に取り組んでいることを示しています。この事件を担当する検察官は、国民資金の不正誘引やデジタル資産を利用した詐欺行為に対して責任追及を強化しています。30名の関係者に対する刑事訴追の成功は、地域の金融安全保障を守るための検察の取り組みの重要な成果と見なされています。