前オリンピックスキー選手は、USDTと奥雲を利用して麻薬帝国を運営していたとして、メキシコで逮捕されました。

NS3の報告によると、元オリンピックスキー選手のRyan James Weddingが、Tether（USDT）や奥雲などの暗号資産プラットフォームを利用して巨大な麻薬密輸ネットワークを管理していた容疑で、最近メキシコで法執行機関に逮捕されました。米国司法省と財務省が共同で発表した情報によると、この事件では320万ドル相当の暗号資産、コカイン、銃器などの違法品が押収されました。

USDTが犯罪者の新たなツールに

WeddingがUSDTを取引に選んだ理由は、このステーブルコインが迅速な送金と越境流通の便利さを持つためです。従来の法定通貨の送金は金融機関による監視が容易ですが、USDTはブロックチェーン上で公開されているものの、奥雲などのプラットフォームの多層アカウント体系を通じて、犯罪者は追跡をある程度回避できることから、暗号通貨のマネーロンダリング対策の監督の欠陥が再び浮き彫りになっています。

長期追跡と国際協力

米国の法執行機関は、Weddingの活動軌跡を特定するのに1年以上の時間を要しました。初期のオンチェーンデータ分析から、奥雲などのプラットフォームとの協力調査、そして最終的なメキシコでの逮捕に至るまで、この事件は暗号通貨犯罪に対する各国の協力努力を十分に示しています。Weddingは現在、米国に送還され、連邦司法の裁判を待っています。

業界への警鐘と今後の課題

この事件は、奥雲などの暗号資産管理プラットフォームにおけるコンプライアンス監督の問題を露呈しています。これらのプラットフォームは安全な資産管理サービスを提供すると謳っていますが、本人確認や資金源の審査機能が不十分なため、不正利用者にとっては格好のターゲットとなっています。暗号通貨犯罪がますます巧妙化する中、監督機関とプラットフォーム運営者は協力を強化し、不法資金の識別と凍結の仕組みを改善し、類似の事件の再発を防ぐ必要があります。