上海検察官、仮想通貨を利用した大規模マネーロンダリングスキームを摘発

上海の当局は、仮想通貨を利用して違法資金を越境送金した大規模なマネーロンダリング組織を摘発しました。1月4日、宝山区検察院は、複雑な金融ネットワークを通じてマネーロンダリングを行った高度な闇金融組織の調査の詳細を明らかにしました。この事件では、複数の関連調査を通じて24人が起訴されました。

闇金融組織の規模

調査により、多数の金融口座を通じて運営される広範な闇金融ネットワークが明らかになりました。このマネーロンダリングの特に困難だった点は、資金の流れの複雑さと関係する口座の相互接続性にありました。検察官は徹底的な資金の追跡を行い、最終的に18億元に上る洗浄資金の流れを特定しました。この規模は、従来の銀行規制を回避し、調整された金融チャネルを通じて資金を移動させることが可能であることを示しています。

違法越境送金の追跡

組織が採用した中心的な戦略は、仮想通貨を利用して違法収益の越境送金をシームレスに行うことでした。デジタル資産を活用することで、犯罪者は資金の出所と行き先を隠蔽し、当局による資金の流れの追跡を困難にしました。検察官は、資金の流れ全体をマッピングし、資金がさまざまなチャネルを経由して最終目的地に到達するまでの複雑な経路を特定することに成功しました。この調査は、仮想通貨システムを利用したマネーロンダリングに対する高度な技術の使用例を示しています。

デジタル資産洗浄に対する強化された取り締まり

闇金融組織や仮想通貨を利用したマネーロンダリングの新たな脅威に対応して、宝山区検察院は包括的な調査手法を導入しました。公安機関と密接に連携し、金融口座の調査、資金の出所と行き先の確認、重要な電子データの確保を行いました。検察官は、訴追の正確性と手続きの適正さの両面を重視し、ケース構築の精度を高めました。この多機関連携により、マネーロンダリング調査の質と効率性が確保され、デジタル通貨を利用した複雑な金融犯罪に対抗するモデルが確立されました。