She Zhijiangの引き渡しは、越境暗号通貨詐欺事件において大きな勝利をもたらす

国際的な法執行機関は、シェ・ジジャンが大量の暗号通貨詐欺スキームを企てた容疑で逃亡中であることを受け、タイの承認を得て中国当局に引き渡されるという重要な突破口を達成しました。容疑者はタン・クリアン・カイとも呼ばれ、ブロックチェーンを基盤とした金融革新の名の下に活動しながら、東南アジア最大級の違法ギャンブルおよび通信詐欺ネットワークの運営も並行して行っていました。

犯罪組織の範囲

シェ・ジジャンの活動規模は驚異的でした。当局は、239の違法ギャンブルウェブサイトの設立と管理を記録し、不正取引総額は12.63兆タイバーツを超え、約2.77兆中国元に相当します。これは小規模な運営ではなく、複数のプラットフォームにまたがる高度な犯罪インフラを構築し、複数の法域にわたるターゲット被害者から体系的に資金を奪取するためのものでした。

ブロックチェーン技術の欺瞞的利用

タイ-ミャンマー国境地域の水口谷に位置するアジア太平洋ニューシティは、シェ・ジジャンの詐欺計画の実質的な本拠地として機能していました。国際的には「グローバル資金調達のためのブロックチェーン技術を初めて導入したプロジェクト」と宣伝されていましたが、実際には広範なギャンブルと詐欺活動を隠すための表面に過ぎませんでした。ミャンマーのマヤワディKK工業団地もまた、通信詐欺の拠点として機能し、中国人を標的としたオンラインプラットフォームを利用した欺瞞と詐欺を行っていました。

法的手続きと国際協力

11月10日、タイの最高検察庁と控訴裁判所は引き渡し命令を支持し、シェ・ジジャンは中国での違法カジノ運営や中国法違反などの容疑で裁判を受ける必要があると判断しました。この引き渡しの成功は、国境を越えた金融犯罪、特にブロックチェーンの複雑さを悪用して規制当局や被害者を欺く暗号通貨詐欺スキームに対抗する国際司法協力の重要な例となります。