ジョージア州を拠点とする金融アドバイザーが、近年最大規模のポンジスキームの一つに関与し、ワイヤ詐欺の罪で有罪を認めました。この詐欺は、連邦検察官によると、2,000人以上の被害者から約$380 百万ドルを騙し取ったものです。この事件は、中央集権型投資スキームや未検証の金融アドバイザーに伴うリスクを鮮明に示すものです。このような大規模な詐欺行為は、非現実的なリターンを約束しながら、密かに投資者の資金を個人口座や循環支払いスキームに流すことが一般的です。被告の有罪認定は、伝統的な市場でも暗号空間でも、金融機会を評価する際のデューデリジェンスの重要性と、規制監督および投資者保護メカニズムの必要性を強調しています。