2026-01-20 05:33:45

韓国税関当局は最近、検察機関に対して国際的な暗号通貨マネーロンダリングの疑いがある3名の容疑者を引き渡しました。通報によると、この事件は2021年9月から2023年6月までの約2年間にわたる長期にわたるものでした。

調査によると、容疑者らは巧妙に設計された送金計画を通じて約1500億韓国ウォン（約1.017億ドル）を不正に移動させました。彼らの操作手法は非常に隠密で、国内外に分散された暗号通貨アカウントと韓国内の銀行口座を利用し、整形手術費や海外の教育費用の支払いを装って資金を移動させていました。全体の流れは、まず海外で暗号通貨を購入し、それを韓国の口座に送金して韓国ウォンに換金し、次に異なる銀行口座に分散して送金し、規制の追跡を回避するものでした。

韓国税関は、「外国為替取引法」違反の罪で3人を正式に司法当局に引き渡しました。この事件は、国際的な暗号通貨規制の複雑さと、違法者がデジタル資産を利用したマネーロンダリングの新たな手法を浮き彫りにしています。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

12 いいね

報酬
12
6
リポスト
共有

0/400

OffchainOracle

· 16時間前

哎呦，又是洗钱案...这操作手法确实绝，用整形费和教育支出当幌子，lol，监管真得跟上啊 --- 一亿美金就这么洗出去了，两年时间...说明什么呢？ --- だからこれが取引所がますます厳格なKYCを要求する理由です。さもなければ共犯になってしまいます。 --- 越境送金をこんなに細かく分割して、本当にこれを思いつく人がいるんだな。このオンチェーンとオフチェーンを組み合わせたやり方は確かに一味違う。 --- ちょっと待って、暗号化しているのに何で韓国ウォンに交換する必要があるの？これは自殺行為じゃないか

原文表示返信0

BlockchainTherapist

· 16時間前

卧槽，两年挪1亿刀？这手法真绝，整形费和教育支出的幌子我服了 --- 又来了，韓国又抓人，什么时候才能抓住真正的大鱼啊 --- これがなぜ私がオンチェーンの透明性が高くても役に立たないと言ったのかです。法定通貨の出入口こそが鍵です。 --- 1500億ウォン、聞こえは多いけど、ドルに換算するとこれだけ？事件はまだ続く --- 越境マネーロンダリングの手口はこれだけですか？プラットフォームを変え、言い回しを変えて循環させているだけ、規制は本当に強化すべきです --- 正直言って、2年間企画して見つからないなんて、その頭の使い方が正しければ早く金持ちになっていたはずだ --- 教育支出の部分は信じます。整形費用の包装はあまりにも明らかすぎる、これだけ非専門的だとどうかしてる

原文表示返信0

SchrödingersNode

· 17時間前

整形費用と教育支出の言い訳？兄弟、その言い訳もあまりにもいい加減だな、規制当局が調査すれば一発でわかるぞ

原文表示返信0

GasFeeCryer

· 17時間前

哈哈这套路真的绝，两年洗1亿美刀就被逮了，说明监管还是在进步啊整形费用和教育支出？太特么想得周到了，不过还是没躲过去 1500亿韩元听起来多但折美刀就这点钱，为啥要这么费劲... 这种跨国倒腾真的是脑子有坑，链上都是永恒记录啊兄弟所以还是得找更隐蔽的路子，不是指导犯罪啊哈哈只是感慨韩国这次出手是真的狠，其他国家能学学吗

返信0

0xLuckbox

· 17時間前

哈哈この手法は本当に巧妙だね。整形費用や教育費用の偽装も絶妙だ。もうほぼ2年遊んでやっと捕まったってことは、やっぱりチェーン上の匿名性は確かに強い。うわ、一億ドル以上があっさり消えたのか？規制も追いつかなきゃな。これが取引所がKYCを必要とする理由だろうね。でも、言い換えればお金が多いほど方法は見つかる。韓国警察の効率はまあまあだね、少なくとも野放しにはしていない。整形費用、教育費用、ほんとに発想が面白い。頭の使い方次第で犯罪じゃなくなる。銀行と仮想通貨の組み合わせは確かに追跡が難しいけど、分散口座はやっぱりバレちゃった。もう2023年なのに、まだこの古いやり方を使ってるの？新しい手口が出てくると思ったのに。

原文表示返信0

RugPullAlarm

· 17時間前

1.017億ドル、2年も気付かれなかった？この資金の流れがこんなに散らばっているからこそ、長く隠れられるわけだ。やっぱり分散アドレスのパターンを使った隠蔽だね。海外で買ったコイン→韓国の口座→韓国ウォンに交換→複数の銀行口座、この3段階のトランジションのチェーンをもう一度調査して、他に怪しいアドレスがないか確認しないと。整形費用や教育費の言い訳…本当にひどい。リンクされたウォレットをちょっと調べればすぐに見破れるのに、なぜ2年も待って逮捕するのか。 1500億ウォンを三人に引き渡しただけ？背後にはもっと大きなネットワークが隠されているはずだ。

原文表示返信0