取引履歴をスクロールダウンしていくと、複数のウォレットが見えてきます。新たに資金を投入したばかりで$XBTだけを購入しているもの、またはウォレットが$XBTの1つのトークンだけを所有しているもの、そして時には両方を所有しているものもあります。通常、犯罪やカバルのプッシュでは、供給が異なるウォレットで掻き集められる活動が見られます。