コロンビアの暗号通貨取引所、税金逃れ取り締まりの中で厳格なコンプライアンス要件に直面

コロンビアの金融当局は暗号通貨セクターに対する規制圧力を強化し、国内で運営されるすべてのデジタル資産プラットフォームに対して包括的なデータ報告基準の遵守を義務付けました。この動きは、地域の暗号規制のアプローチにおいて重要な転換を示しています。

コロンビア国税関税局(DIAN)が発行した決議番号000240の下、暗号通貨取引所やその他のデジタル資産仲介業者は、ユーザーや取引に関する詳細情報を収集し、体系的に報告しなければなりません。この要件には、口座所有者の識別、取引量、送金頻度、資産評価、口座残高記録が含まれます。

適用範囲と対象

この規制は広範囲に及び、国内の暗号通貨取引所だけでなく、コロンビアの居住者や納税者の取引を促進する国際的なプラットフォームやサービス提供者にも適用されます。DIANの主な目的は、デジタル資産市場の透明性を向上させ、暗号取引を利用した税逃れスキームに効果的に対処することです。

報告期限と罰則

取引所運営者は重要な期限に直面しています：最初の包括的報告は2027年5月の最終営業日までに提出しなければならず、対象は2026年の税年度です。違反した場合には重大な結果が伴います。DIANは、遵守しないか誤った情報を提出した取引所に対して、未報告取引総額の最大1%の罰金を科しています。

この罰金制度は、遵守義務の重要性を強調しており、暗号通貨取引所が大きな財務リスクを避けるために迅速な対応を促すと考えられます。

業界への影響

この指令は、コロンビアで運営されるデジタル資産プラットフォームにとって画期的な出来事であり、強化されたコンプライアンスインフラやデータ管理システムへの投資を求めています。取引所は、ユーザープライバシーの懸念と厳格な政府の報告要件のバランスを取る必要があり、地域での運営体制を根本的に変えることになります。